中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司使用暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.09 元，募集资金总额为 425,400,000.00 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 35,172,896.23 元后，募集资金净额为 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-006 四川容大黄金股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 29 日，四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 事会第二十七次会议在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四楼会 议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子 邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持，应到监事 6 人，实到监 事 6 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...

四川容大黄金股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）第一届董事会、监事会将于 2024年3月25日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚 未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第一届 董事会、监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会、高级管理人员的任期 亦相应顺延。 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-004 特此公告 四川容大黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十三日 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应 的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及 时履行信息披露义务。 ...

| 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | --- | --- | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ | | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 √ | | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）查阅公司募集资 | | | 金管理办法、募集资金三方监管协议等资料；（2）查阅公司与募集资金使用有 | | | 关的公告、银行对账单、合同等资料；（3）与有关管理人员进行访谈。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-003 四川容大黄金股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通 司、四川省先进材料产业投资集团有限公司、珠海横琴新区雷石天富投资合伙企 业（有限合伙）、北京天正成长企业管理中心（有限合伙）、赣州舜钦创业投资 有限公司（原四川舜钦教育科技有限公司）、深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基 金合伙企业（有限合伙）、杭州金投智天股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州 金投智和创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资 合伙企业（有限合伙）。 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前已发 行股份本次解除限售的数量为 228,456,000 股，占公司总股本的 54.3943%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 4 日（星期一）。 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司首次公开发行前已发行股 份部分解除限售上市流通事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通 事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 限公司（原四川舜钦教育科技有限公司）、深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金 合伙企业（有限合伙）、杭州金投智天股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州金投 智和创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资合伙 企业（有限合伙）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 北京金阳矿业投资有限责任公司、紫金矿业集团南方投资有限公司、上海德 三国际贸易有限公司、四川省先进材料产业投资集团有限公司及赣州舜钦创业投 资有限公司的锁定 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-001 四川容大黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 北京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川容大黄 金股份有限公司部分股份质押的通知》，获悉其将所持有公司的部分股份进行了 质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是 否 为 | 是 否 为 补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其 | 数量（股） | 股份比例 | 比例 | 限 售 | 充 | 日 | 日 | 人 | 用途 | | | 一致行 动人 | | | | 股 | 质 押 | | | | | | 北 | | | | | | | ...

泰和泰律师事务所 关于四川容大黄金股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 High-tech Zone, Chengdu, China 电话（Tel）：+86-028-86625656 邮编（Postcode）：610041 法律意见书 泰和泰律师事务所 泰和泰律师事务所 Tahota Law Firm 中国四川省成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16、17 楼 16th /17th Floor, Palm Springs International Center, No.199 Tianfu Avenue, 二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东 大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）《公司第一届董事会第二十六次会议决议》； 关于四川容大黄金股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川容大黄金股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》及 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-053 四川容大黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点 四川省成都市武侯区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室。 3、会议召开方式 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 1 会议由董事长冯希尧先生主持。 6、本次会议 ...

四川容大黄金股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-047 重要内容提示： □是 否 （一）主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | | 营业收入（元） | 164,249,687.21 | 160.61% | 498,886,085.12 | 41.57% | | 归属于上市公司股东 的净 ...