四川黄金股份有限公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更的说明 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会审议通过 了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司中文名称 和英文名称，公司证券简称和证券代码保持不变。具体情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 四川容大黄金股份有限公司 | 四川黄金股份有限公司 | | 英文名称 | Sichuan Rongda Gold Co., Ltd. | Sichuan Gold Co., Ltd. | 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-024 法定代表人：冯希尧 注册资本：肆亿贰仟万元整 成立日期：2006 年 08 月 16 日 住所：木里县乔瓦镇龙钦街 26 号 经营范围：黄金开采，矿产品及矿山机械的经营 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 189,875,573.67, representing a 6.83% increase compared to CNY 177,727,902.63 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 76,777,191.76, a 24.12% increase from CNY 61,855,940.09 in the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities increased by 14.07% to CNY 95,606,716.87, up from CNY 83,815,182.59 in the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥189,875,573.67, an increase from ¥177,727,902.63 in the previous period[17]. - Net profit for Q1 2024 was ¥76,777,191.76, up from ¥61,855,940.09 in the same period last year, representing a growth of approximately 24.1%[19]. - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.18, compared to ¥0.16 in the previous year[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,898,920,016.87, reflecting a 2.51% increase from CNY 1,852,353,895.57 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to CNY 185.19 million from CNY 227.08 million, a reduction of approximately 18.5%[14]. - The total liabilities decreased to ¥462,356,566.68 from ¥494,943,819.76, indicating a reduction of approximately 6.5%[18]. - The total current assets amounted to CNY 819.17 million, up from CNY 776.16 million, indicating an increase of about 5.5%[13]. - The total non-current assets were reported at CNY 1.08 billion, slightly up from CNY 1.07 billion, showing a marginal increase of about 0.15%[14]. Equity and Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 5.83% to CNY 1,436,563,450.19 from CNY 1,357,410,075.81 at the end of the previous year[4]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,436,563,450.19 from ¥1,357,410,075.81, marking an increase of about 5.8%[18]. - The report indicates that there are no significant changes in the shareholding structure among the top shareholders, maintaining stability in ownership[10]. Cash Flow and Management - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 664.29 million from CNY 629.70 million, representing a rise of approximately 5.5%[12]. - The net cash flow from investment activities was -61,009,134.99 CNY, compared to -98,566,559.07 CNY in the previous year, indicating an improvement of approximately 38.1%[21]. - The net cash flow from financing activities was 391,179,375.01 CNY, significantly higher than the previous year's cash flow from financing activities[21]. - The company's cash flow management strategies appear to be effective, as evidenced by the improved net cash flow from investment activities and substantial financing inflows[21]. Operational Efficiency - Inventory decreased by 37.88% to CNY 50,229,965.32, primarily due to revenue recognition from previously shipped gold concentrates[7]. - Accounts payable decreased by 51.44% to CNY 38,645,344.10, attributed to payments for geological exploration and mining fees[7]. - The company experienced a 44.73% reduction in selling expenses, totaling CNY 590,090.60, due to decreased promotional expenses[7]. - The company reported a decrease in management expenses to ¥10,735,709.52 from ¥15,782,114.56, a reduction of approximately 32%[18]. Investment and Future Plans - The company reported a significant increase of 80.00% in trading financial assets, totaling CNY 90,000,000.00, due to the purchase of structured deposits[7]. - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[10]. - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to CNY 90 million from CNY 50 million, a growth of 80%[13]. Accounting and Reporting - The report for the first quarter was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[23]. - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, which may impact future financial reporting[22].

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-021 四川容大黄金股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市龙岗区雷石诚 泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资 合伙企业（有限合伙）保证向四川容大黄金股份有限公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 特别提示：珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业（有限合伙）（简称"雷石 天富"）、深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称"雷 石诚泰"）、珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资合伙企业（有限合伙）（简称 "雷石恒基"）合计持有四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"或"四川黄 金"）股份 27,417,591 股（占公司总股本比例 6.5280%），计划在本公告披露 之日起 15 个交易日后的三个月内（2024 年 5 月 21 日—2024 年 8 月 18 日），以 集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 1 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-020 四川容大黄金股份有限公司 关于增加临时提案暨召开 2023 年年度股东大会的 补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第一 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 3 月 30 日 在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2024 年 4 月 18 日，公司披露了《关于延期召开 2023 年年度股东大会暨股东 大会补充通知的公告》。公司 2023 年年度股东大会由原定 2024 年 4 月 25 日召开 延期至 2024 年 4 月 29 日召开。 为提高决策效率，公司控股股东四川省容大矿业集团有限公司（简称"容大矿 业集团"）于 2024 年 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-017 四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会以特别决议案审议。 （二）审议通过了《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 17 日，四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）第一届董事会 第二十八次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电 子邮件或电话通讯方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人， 实到董事 15 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟变更公司名称暨修订〈公司章 ...

1、股东大会届次 公司 2023 年年度股东大会。 2、召集人 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-018 四川容大黄金股份有限公司 关于延期召开 2023 年年度股东大会暨股东大会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第一 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 3 月 30 日 在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 由于会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，公司第一届董事会第二十八 次会议审议通过了《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定将 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 4 月 29 日召开。本次延期召开股东大会的事宜符 合法律、行政法规、 ...

四川黄金股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 公司党组织 22 | | | 第六章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第八章 | | 监事会 34 | | | 第一节 | | ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-019 四川容大黄金股份有限公司 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）的控股股东四川省容大矿业集 团有限公司于 2024 年 4 月 16 日向公司董事会提交了《关于提议增加 2023 年年 度股东大会临时提案的函》，提议将《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉 的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。2024 年 4 月 17 日，公司以通讯 表决方式召开第一届董事会第二十八次会议，以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况 公告如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 四川容大黄金股份有限公司 | 四川黄金股份有限公司 | | 英文名称 | Sichuan Rongda Gold Co., Ltd. | Sichuan Gold Co., Ltd. | 注 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对四川容大黄金股份有限公司 持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的相关 规定，保荐人项目组成员于 2024 年 3 月 29 日对四川容大黄金股份有限公司（以 下简称"四川黄金"）董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实 际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派发了相关培 训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 1 二、培训地点 成都市武侯区天顺路 225 号特拉克斯国际广场南楼 4 层四川容大黄金股份 有限公司会议室。 三、培训内容 保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等法规的要求，对四川黄金相关人员进行了专项培训，培训内容主要包括： （1）董监高履职规范；（2）信息披露重点关注事项；（3）股东及上市公司董监 高交易行为规范；（4）募集资金管理；（5）上市公司处罚的主要类型及案例。 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进行 交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，相关人员加深了对上市 公司的规范运作，股东和上 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四川黄金 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱宇 | 联系电话：028-68850835 | | 保荐代表人姓名：张钟伟 | 联系电话：010-85130679 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | ...