证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-019 华纬科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司定于 2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00-16:30 在 全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次业绩说明会或者直接进入华纬科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/ 001380.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、 独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲、保荐代表人金梁。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 04 月 12 日（星期五）11:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the first quarter of 2023, reaching 500 million RMB [22]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,243,045,050.58, representing a 39.63% increase compared to ¥890,227,332.17 in 2022 [29]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥164,071,812.53, a 45.59% increase from ¥112,694,687.54 in 2022 [29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥155,282,742.73, up 53.43% from ¥101,204,254.66 in 2022 [29]. - The total profit reached 186.73 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 52.89%, while the net profit attributable to shareholders was 164.07 million yuan, up by 45.59% from the previous year [89]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in Q2 2023, representing a 20% year-over-year growth [158]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in Q3 2023, representing a 15% year-over-year growth [161]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in 2023, representing a growth of 15% year-over-year [199]. Market Expansion and Strategy - The company aims to enter two new international markets by the end of 2024, targeting a 15% market share in those regions [22]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2023, aiming for a 10% market share in each [158]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the tech sector [158]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million allocated for potential deals [161]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new projects to drive future growth [118]. - The company is actively expanding its production capacity and exploring new projects to maintain growth in market share [69]. Research and Development - The company is focusing on new product development, with an investment of 50 million RMB allocated for R&D in electric vehicle components [22]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance technology development and innovation [158]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million for new technology development [199]. - Research and development expenses increased by 51.35% to 61,665.39 million, driven by higher personnel costs and investment in R&D [106]. - The number of R&D personnel rose by 35.88% to 178 in 2023 from 131 in 2022, with a notable increase in master's degree holders by 300% [109]. - The company has completed product validation and small batch trials for several R&D projects aimed at enhancing material performance and production efficiency [108]. Operational Efficiency - The management highlighted a 5% reduction in operational costs due to improved efficiency measures implemented in 2023 [22]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 10% reduction in costs by the end of 2024 [161]. - The company employs a "sales-driven production" model, maintaining product inventory based on sales expectations and customer orders [62]. - The company has established a comprehensive supplier management system to ensure the quality and timely supply of raw materials, primarily spring steel [61]. Customer Base and Sales - The user base expanded by 20% compared to the previous year, now totaling 1.2 million active users [22]. - The company’s top five customers contributed 66.91% of total sales, with the largest customer accounting for 29.43% [104]. - The company has established long-term cooperative relationships with major clients, including BYD, Geely, and Great Wall, enhancing its market presence [78]. - The company’s products are distributed nationwide, with a significant focus on automotive OEMs and first-tier suppliers, indicating a concentrated customer base [49]. Risk Management - The company has identified key risk factors, including supply chain disruptions, and is implementing strategies to mitigate these risks [6]. - The company recognizes risks from economic fluctuations, which could impact automotive consumption and, consequently, its sales and financial performance [148]. - The company is aware of potential adverse effects from changes in automotive industry policies that could affect its operational performance [149]. - The company faces risks from rising raw material costs, particularly spring steel, which significantly impacts production costs [150]. - The company acknowledges the competitive pressure from rapid model updates in the automotive industry, necessitating strong product development capabilities [151]. Governance and Management - The company maintains an independent business system and decision-making structure, ensuring "five independences" in operations, personnel, assets, institutions, and finance [168]. - The board of directors is composed in accordance with legal regulations and the company's articles of association, with established committees providing professional opinions for decision-making [169]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, with a performance assessment system linked to employee income [172]. - The company has maintained a stable board of directors and management team, with no significant changes in shareholding reported during the current term [187]. - The company experienced a change in management, with the resignation of the board secretary and the election of a new employee supervisor in December 2023 [192]. Sustainability Initiatives - The management emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025 [158].

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-008 华纬科技股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三 届董事会第十二次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的结果， 审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。其中，关联董事 金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门 会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次日 常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过其他有关部门批准。 2、关联交易基本情况 公司及子公司预计 2024 年度与关联方浙江万安科技股份有限公司及其子 公司发生日常 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 公司及子公司预计 2024 年度与关联方浙江万安科技股份有限公司及其子公 司发生日常关联交易（向关联方销售商品）金额 1,200.00 万元。2023 年实际发 生金额为 995.26 万元。 1 公司及子公司预计 2024 年度与关联方浙江裕荣弹簧有限公司发生日常关联 交易金额 1,900.00 万元：其中向关联方销售商品 100.00 万元，向关联方采购商 品 1,800.00 万元。2023 年实际发生金额为 2,023.34 万元：其中向关联方销售商 品 3.92 万元，向关联方采购商品 2,019.42 万元。 公司及子公司预计 2024 年度与关联方金锦发生日常关联交易（向关联方租 赁房屋）金额 4.20 万元。2023 年实际发生金额为 4.20 万元。 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨关联担保的公告 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-010 华纬科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易 有利害关系的关联股东需回避表决。 公司及子公司拟向银行申请总额不超过 18 亿元人民币的综合授信额度，上 述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：借 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、对外担保、票据质押、保理、信用证等融 资业务。上述授信额度中不超过 2,453 万元系关联方公司重要子公司浙江金晟 汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份 有限公司申请授信提供抵押担保。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。综合 授信额度范围内实际 ...

华纬科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（董舟江）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见， 维护了公司及全体股东利益。现对 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 董舟江先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。2007 年 2 月至 2015 年 6 月，任浙江中企华会计师事务所有限公司审计 经理；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任众华会计师事务所（特殊普通合伙）杭州 分所部门经理；2016 年 4 月至 2017 年 12 月，任北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）杭州分所部门经理；2019 年 12 月至 2020 年 12 月，任金洲慈航集团 股份有限公司独立董事； ...

平安证券股份有限公司 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司已与 保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金三方及四方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司的具体投资项目及募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 已累计投入募 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 集资金金额 | 关于华纬科技股份有限公司 增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资 金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定，对华纬科技增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集 资金向全资子公司提供借款 ...

华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 华纬科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选聘工作， 提升审计质量，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《华纬科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选聘、 续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三章 选聘程序 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会过半数审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展工 （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-018 华纬科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，华纬科技股 份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股 32,220,000.00 股，发行价格为人民币 28.84 元/股，募集资金总额 929,224,800.00 元。扣除各项发行费用人民币 113,550,367.91 元，募集资金净额为 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-012 华纬科技股份有限公司 关于2024年度外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）国际贸易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生 产经营的影响，公司及下属子公司计划与金融机构签订远期外汇结售汇合约，约定 未来购汇或结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金 额、汇率办理购汇或结汇业务，从而锁定当期购汇或结汇的成本及收入，主要外币币 种为欧元、美元等与公司及下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。 公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币 8,000 万元或等值外币，期 限为自公司董事会批准之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届审计委员会第 七次会议、2024 年 4 月 ...