登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-046 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、"公司"）第二届董事会第三次会议（以下简 称"本次会议"）于2025年7月29日以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求，会议通知已于2025年7月25日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董 事15人。会议由董事长阎非先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事会同意提名陈松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至 第二届董事会任期届满时止。 表决结果：15票同意 ...

一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航" "公司" 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-046 中国国际货运航空股份有限公司 ）第二届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。经全体董事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议由董事长阎非先生主持。公司 部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股 份有限公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 中国国际货运航空股份有限公司董事会 、 表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 的议案》 公司董事会提议于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第三 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-048 中国国际货运航空股份有限公司 次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东 会的议案》 关法律、法规和公司章程的规定。 (1)现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四） (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 14 日上午 9:15—9:25， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 8 月 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 (1)截至股权登记日 2025 年 8 月 7 日（星期四）下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司股东均有权以本通 ...

中国国航（601111）(00753)公布，于2025年7月29日，该公司(作为卖方)与国货航（001391）(作为买方) 订立发动机买卖协议，据此，该公司同意向国货航出售标的资产。标的资产2台Trent700备用发动机和1 台GTCP331-350型备用APU。对价为约人民币1.51亿元。 公告称，出售事项将降低公司整体备用发动机持有成本，提升资产使用效率。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，国货航发布公告称，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提名 第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯7月29日晚间，国货航（001391）发布公告称，公司董事会同意提名陈松先生为公司第二 届董事会非独立董事候选人。 ...

证券日报网讯7月29日晚间，国货航（001391）发布公告称，公司将于2025年8月14日召开2025年第三次 临时股东会。本次股东会将审议《关于选举陈松先生为第二届董事会非独立董事的议案》。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 国货航（SZ 001391，收盘价：6.84元）7月29日晚间发布公告称，公司第二届第三次董事会会议于2025 年7月29日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》等文 件。 2024年1至12月份，国货航的营业收入构成为：航空物流业占比100.0%。 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-047 中国国际货运航空股份有限公司 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过 《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国国际货运航空股 份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董 事会提名委员会审议通过，并征得被提名人的同意，公司董 事会同意提名陈松先生为公司第二届董事会非独立董事候 选人（陈松先生的简历详见附件），任期与第二届董事会的任 期一致。前述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会 审议。 公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名 陈松先生为第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司董 事会审议。 上述非独立董事候选人的选举经公司股东会审议通过 后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 1 特此公告。 中国国际货运航空股份有限公司董事会 2025 年 7 月 30 日 本公司及董事会全体 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-048 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有 关法律、法规和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： (1)现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四） 14:30 (2)网络投票时间： 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年 第三次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 中国国际货运航空股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会，公司第二届董事会第三 次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东 会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，在股 ...