证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-005 华兰生物工程股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华兰生物工程股份有限公司本次利润分配方案若在董事会决议公告之日起至 实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股权激励注销原因而发生变化的， 公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 一、审议程序 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第八 届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案情况 若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于 股权激励注销原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行 调整。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-009 华兰生物工程股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 暨调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 重要内容提示： （1）限制性股票回购数量：132.426万股 （2）限制性股票回购价格：10.59元 公司于2025年3月28日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性 股票暨调整回购价格的的议案》，鉴于公司2024年度"净利润"未达到《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的2024年业绩考核目标中的触发值 和目标值，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对应 2024年考核年度的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票132.426万股；同 时，鉴于公司2023年度利润分配方案已实施完毕，公司对回购价格进行相应调 整，现就相关事项公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 华兰生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000309 号 二、 华兰生物工程股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华兰生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000309 号 华兰生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

华兰生物工程股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011001095 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 0 华兰生物工程股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

华兰生物工程股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000014 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华兰生物工程股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测 ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于华兰生物工程股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 暨调整回购价格相关事宜的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 安徽承义律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本律师 | 指 | 本所为本激励计划指派的经办律师，即在本法律意见书签 | | | | 署页"经办律师"一栏中签名的律师 | | 华兰生物/上市公司/公司 | 指 | 华兰生物工程股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 激励计划、本计划 ...

市值管理制度 第一章 总则 第一条 为推动提升华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资价值，增强投资者回报，加强公司市值管理工作，按照 《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律法规、规范性文件及 《华兰生物工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司实际制定本制度。 华兰生物工程股份有限公司 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提 高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对投资价值、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切 实保护公司及投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《华 兰生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 华兰生物工程股份有限公司 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较大 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管 ...

华兰生物工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人苏志国，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，勤勉忠实独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员 会会议，对董事会审议的各项议案审慎发布独立意见，切实维护了上市公司的 整体利益，保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2024年度本人履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人苏志国，男，汉族，1954 年出生，1985 年 12 月毕业于英国曼彻斯特大 学，博士学位。1986 年 1 月至 1987 年 1 月任荷兰德尔夫特大学博士后；1987 年 2 月至 1997 年 11 月历任大连理工大学讲师、副教授、教授，1991 年起任教授； 1997 年 11 月至今任中国科学院过程工程研究所生化工程国家重点实验室研究 员；2022 年 4 月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 ...

华兰生物工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王云龙，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 勤勉忠实独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会 议，对董事会审议的各项议案审慎发布独立意见，切实维护了上市公司的整体 利益，保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2024年度本人履行独 立董事职责的工作情况汇报如下： 2024年度，公司共召开4次董事会，1次股东大会，本人出席了上述全部会议， 并列席了股东大会，公司股东会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、 行政法 规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人 1 2024年度，本人投入足够的时间履职尽责，亲自出席董事会及专门委员会， 未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。 二、2024 年度履职情况概述 （一）出席董事会和股东大会会议情况 一、本人基本情况 本人王云龙，男，汉族，1962 ...