华兰生物工程股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》等法律法规、规章制度及《公司章程》的相关规定，结合公 司的实际情况特制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下称"本 规划"），具体内容如下： 第一条 本规划制定原则 公司坚持实行持续、稳定的利润分配政策。公司制定本规划应符合相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定利润分配政策应保持连续性和稳 定性，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，股东分红回报规 划和分红计划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充 分听取中小股东的意见和诉求，在充分尊重股东利益的基础上，兼顾处理好公司 短期利益及长远发展的关系。公司利 ...

华兰生物工程股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，华兰生物 工程股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，特制定本 议事规则。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 第四条 存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任公司董事。董事候选人的提名方式按《公司章程》规定执行。 第五条 下列人员不得担任独立董事： 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程 的规定行使职权。 （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东单位或者在公司前五 名股东中的自然人股东及其直系亲属； （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（包 括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、岳父母 ...

2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 华兰生物工程股份有限公司 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 股票代码 Stock Code : 002007 1 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 2 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 报告说明 本报告是华兰生物工程股份有限公司（以下简称"华兰生物""公司"或"企业"）的 首份环境、社会及治理报告，暨第十五份企业社会责任报告。本报告客观、真实地反映了华 兰生物工程股份有限公司及各子公司 2023 年履行企业社会责任方面的活动开展情况，重点 披露公司环境、社会及治理等方面表现的相关信息，旨在回应利益相关的期望，未来更好地 履行社会责任。 称谓说明 | 华兰生物工程股份有限公司 | 简称：华兰生物 / 公司 | | --- | --- | | 华兰生物疫苗股份有限公司 | | | 简称：华兰疫苗 | 与公司关系：控股子公司 | | 华兰生物工程重庆有限公司 | | | 简称：华兰重庆 | 与公司关系：全资子公司 | 报告范围 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 3 ...

关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-007 华兰生物工程股份有限公司 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中 ...

华兰生物工程股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华兰生物工程股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《华兰生物工程股份有限公司章 程》）（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

华兰生物工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定， 积极出席或列席相关会议，以严谨审慎的工作态度履行法律法规赋予的各项职权 和义务，督促董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，促进公司规范运作和 健康持续发展。现将本年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有 力保障。2023 年度监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年年度报告及摘要》； | | | 2023 年 3 | 第八届监事会 | 3、《2022 年度财务决算报告》； | | 1 | | | 4、《关于 2022 年度利润分配的预案》； | | | 月 29 日 | 第五次会议 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-009 华兰生物工程股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议审议通过，公司将于2024年4月19日（星期五）召开2023年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月19日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年4月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年4月19日09:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召 ...

华兰生物工程股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007639 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华兰生物工程股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

华兰生物工程股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘万丽，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，勤 勉忠实独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对 董事会审议的各项议案审慎发布独立意见，切实维护了上市公司的整体利益，保 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度本人履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘万丽，女，汉族，1981 年出生，注册会计师，河南省会计领军人才、 河南省高层次人才。2011 年 6 月毕业于厦门大学，会计学专业，获得博士学位， 现任河南大学副教授，河南大学硕士研究生导师，专任教师。2020 年 4 月至今， 担任公司独立董事。 二、2023 年度履职情况概述 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023年度，公司共召开6次董事会，2次股东大会，本人出席了上述全部会议， 并列席了股东大会。通过董事会会议、股东大会等多种形式认真了解公司 ...

第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本工作细则。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业 ...