华兰生物工程股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000194 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华兰生物工程股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000194 号 华兰生物工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华兰生物工程股份有限公司（以下简称华兰生物） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

华兰生物工程股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 华兰生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

华兰生物工程股份有限公司 章程 二○二四年三月 第二章 经营宗旨和范围 目 录 1 第三章 股份 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第四条 公司注册名称：华兰生物工程股份有限公司 公司英文名称：Hualan Biological Engineering, Inc. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 3 第五条 公司 ...

经核查独立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华兰生物工程股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 华兰生物工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-008 华兰生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次修订《公司章程》及其附件的相关情况 | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | | --- | --- | | | 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收 | | 第二十六条 公司因本章程第二十三条第 | 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公 | | (一)项至第(三)项的原因收购本公司股份 | 司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 | | 的，应当经股东大会决议。公司依照第二十 | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 | | | 公司股份的，可以依照本章程的规定或者 | | 三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项 | 股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的 | | 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； | | | | 董事会会议决议。 | | 属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 | 公司依照本章程第二十四条第一款规 | | 个月内转让或 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主任委员（召 集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的 ...

财联社3月4日讯（记者 卢阿峰）近年来，生物医药的寒冬温度似乎已经传达到了行业的多数人，而部分生物技术企业的"粮草不济""融不到 资"的现象已经逐步出现，为此，2024年两会正式拉开帷幕之际，全国人大代表、华兰生物董事长安康围绕生物技术企业融资渠道不畅、资金 短缺的问题，提出了"支持国内创新生物制药企业形成良性金融生态"的建议。此外，安康还建议"完善商标法律法规加强商标注册审查力度"。 全国人大代表、华兰生物董事长安康 建议一：支持国内创新生物制药企业形成良性金融生态 近年来，伴随着我国资本市场多元化改革发展，相关配套制度和细则不断完善，沪、深、港、京四大交易所充分发挥差异化互补的职能，整体 呈现多渠道、全方位支持实体经济高质量发展的特点。尤其是，科创板重点关注硬科技，逐渐吸引聚集了一大批创新研发能力强的生物医药企 业挂牌上市，助力医药产业高质量发展，为支持我国科技创新建设奠定了坚实基础。 但自2023年6月以来，二级市场持续低迷，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO工作。而且，在情绪传导下，部分创新生物医药企业的一 级市场VC/PE融资也随之受挫，缺乏资本支持，创新生物医药企业被迫暂停大量创新产品管线的研 ...

Investment Rating - The report does not specify a clear investment rating for the company [1]. Core Views - The company has launched a "Quality Return Dual Improvement" action plan, focusing on five key initiatives to enhance value creation [2]. - The approval of the Danzhou plasma collection station is expected to drive significant growth in plasma volume in 2024, positively impacting the company's blood products business [2]. - The company has a strong commitment to shareholder returns, having distributed a total of 1.46 billion yuan in dividends from 2020 to 2022, representing 36.6% of net profit attributable to shareholders [2]. Financial Summary - Revenue projections for 2023-2025 are 45.17 billion yuan, 55.14 billion yuan, and 64.45 billion yuan, respectively, with growth rates of 22.07%, 16.89%, and 14.49% [3]. - Net profit attributable to shareholders is forecasted to be 1.47 billion yuan, 1.77 billion yuan, and 2.03 billion yuan for 2023-2025, with growth rates of 36.32%, 20.59%, and 14.85% [3]. - Earnings per share (EPS) is expected to increase from 0.59 yuan in 2023 to 1.11 yuan in 2025 [3]. - The return on equity (ROE) is projected to improve from 12.37% in 2023 to 13.46% in 2025 [3]. - The price-to-earnings (PE) ratio is expected to decrease from 32 in 2023 to 17 in 2025, indicating a potentially more attractive valuation over time [3].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。 今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，我们深知，只有大 力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健 康发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。为此，华兰生物工程 股份有限公司（以下简称"公司"）管理层将实施"质量回报双提升"行动方案， 持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管 理能力，以期实现长足发展，用优异的业绩回馈广大投资者。主要举措如下： 一、专注主业，致力于打造国内一流生物制药企业 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-002 华兰生物工程股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 三、持续完善公司治理，加强规范运作 公司将不断夯实公司治理基础，建全内部控制制度，促进"三会一层"归位 尽责。规范公司及股东的权利义务，防止滥用 ...

华兰生物工程股份有限公司 关于公司取得单采血浆许可证的公告 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-001 华兰生物工程股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华兰生物工程股份有限公司邓州单采血浆站（以下简称"邓州浆站"） 收到河南省卫生健康委员会印发的《单采血浆许可证》，主要信息如下： 机构名称：华兰生物工程股份有限公司邓州单采血浆站 业务项目：机采单采普通原料血浆、机采单采破伤风免疫原料血浆、机采单 采狂犬免疫原料血浆、机采单采乙肝免疫原料血浆 许可证号：豫卫单采血浆站字〔2024〕第 10 号 采浆区域（范围）：邓州市 有效期限：自 2024 年 1 月 26 日至 2026 年 1 月 25 日 邓州浆站自取得《单采血浆许可证》之日起可正式采浆。邓州浆站实现采浆 将有利于提升公司原料血浆供应能力，对公司长期发展具有积极作用。 特此公告。 2024年2月2日 ...