华兰生物工程股份有限公司 章程 二○二五年三月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘万丽，女，汉族，1981 年出生，注册会计师，河南省会计领军人才、河南 省高层次人才。2011 年 6 月毕业于厦门大学，会计学专业，获得博士学位，现任 河南大学教授，河南大学硕士研究生导师，专任教师。2020 年 4 月至今，担任公 司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 二、2024 年度履职情况概述 华兰生物工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘万丽，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，勤勉忠实独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.38 billion, a decrease of 18.02% compared to ¥5.34 billion in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥1.09 billion, down 26.57% from ¥1.48 billion in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 21.29% to approximately ¥1.06 billion in 2024, compared to ¥1.35 billion in 2023[17]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.5958, a decline of 26.63% from ¥0.8121 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥16.31 billion, an increase of 1.27% from ¥16.11 billion at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.40% to approximately ¥11.86 billion at the end of 2024, compared to ¥11.36 billion at the end of 2023[17]. - The company reported a weighted average return on equity of 9.44% for 2024, down from 13.70% in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was approximately ¥981 million, a decrease of 22.56% from ¥1.27 billion in 2023[17]. Revenue Breakdown - Blood products contributed ¥3,245,741,294.4, accounting for 74.12% of total revenue, with a year-on-year increase of 10.91%[49]. - Vaccine products generated ¥1,117,111,335.7, representing 25.51% of total revenue, showing a significant decline of 53.54% from the previous year[49]. Market Trends and Opportunities - The blood products industry is experiencing increased concentration, with top companies holding 80%-85% of the market share globally[27]. - The domestic blood products market is expanding due to economic growth, increased insurance coverage, and an aging population[28]. - The vaccine market is projected to grow significantly due to rising public health awareness and regulatory support in China[30]. - The overall vaccination rate for influenza vaccines in China is approximately 3%, significantly lower than the levels in Europe and East Asia, indicating substantial growth potential in the domestic market[31]. - The monoclonal antibody market in China is still in its early stages, with a projected market growth to RMB 194.5 billion by 2025, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 36.5% from 2020 to 2025[31]. Product Development and R&D - The company is focusing on enhancing its product offerings and expanding its market presence in the blood products and vaccine sectors[30]. - The company is actively expanding its product pipeline with new monoclonal antibodies and biosimilars, which are anticipated to become new profit growth points[34]. - The company is developing multiple new products, including human immunoglobulin and vaccines, aimed at expanding its product range and increasing profitability[62][63]. - The company aims to enhance product quality and market competitiveness through various R&D projects, including the development of high-purity human albumin and specific immunoglobulin[62][63]. Operational Efficiency and Management - The company has launched an ERP system in 2024 to enhance operational efficiency and reduce costs through data sharing and process collaboration[42]. - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies identified in financial reporting controls[125]. - The company has implemented a transparent and effective performance evaluation and incentive mechanism for its directors, supervisors, and senior management, aiming to attract and retain talent[93]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has complied with various environmental protection laws and has not faced any administrative penalties for violations during the reporting period[132]. - The company has established a wastewater treatment facility with a capacity of 900 m³/d, and another facility in Chongqing with a capacity of 800 m³/d, both meeting the GB21907-2008 standards for pharmaceutical wastewater discharge[137]. - The company has made significant investments in environmental protection, ensuring compliance with pollutant discharge standards and actively reducing carbon emissions through energy management and new technologies[144]. Shareholder Returns and Governance - The company plans to distribute cash dividends of no less than 30% of the net profit achieved each year from 2024 to 2026, or a total of no less than 30% of the net profit over the three years[120]. - The company has distributed a cash dividend of 3 RMB per 10 shares, totaling approximately 548.63 million RMB, to enhance shareholder value[87]. - The company has established a robust quality assurance system to address potential risks related to product safety and maintain consumer trust[81].

华兰生物工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，积 极出席或列席相关会议，以严谨审慎的工作态度履行法律法规赋予的各项职权和 义务，督促董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，促进公司规范运作和健 康持续发展。现将本年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有 力保障。2024 年度监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 2、《2023 年年度报告及摘要》； | | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》； | | | | | 4、《关于 2023 年度利润分配的预案》； | | | 2024 年 3 | 第八届监事会 | 5、 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-010 华兰生物工程股份有限公司 一、通知债权人的原由 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的的议 案》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对应2024年 考核年度的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票132.426万股。具体内容详 见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨 调整回购价格的公告》（公告编号：2025-009）。 根据《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回 购价格的的议案》，公司拟以10.59元/股的回购价格回购注销2023年限制性股 票激励计划激励对象持有的对应2024年考核年度的已获授但尚未解除限售的全 部限制性股票132.426万股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任 公 ...

华兰生物工程股份有限公司 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 股票代码 Stock Code : 002007 1 2024年度 环境、社会及治理（ESG）报告 2024年度 环境、社会及治理（ESG）报告 2 2024年度 环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 报告说明 本报告是华兰生物工程股份有限公司（以下简称"华兰生物""公司"或"企业"）的 首份环境、社会及治理报告，暨第十六份企业社会责任报告。本报告客观、真实地反映了华 兰生物工程股份有限公司及各子公司 2024 年履行企业社会责任方面的活动开展情况，重点 披露公司环境、社会及治理等方面表现的相关信息，旨在回应利益相关的期望，未来更好地 履行社会责任。 称谓说明 | 华兰生物工程股份有限公司 | 简称：华兰生物 / 公司 | | --- | --- | | 华兰生物疫苗股份有限公司 | | | 简称：华兰疫苗 | 与公司关系：控股子公司 | | 华兰生物工程重庆有限公司 | | | 简称：华兰重庆 | 与公司关系：全资子公司 | 报告范围 报告时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 3 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-006 华兰生物工程股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。 （一）会计政策变更 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年 度财务状况和经营成果不会产生影响，无需对以往已披露的财务报告进行追溯调整。 1、会计政策变更的原因 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策 及会计估计变更的议案》，根据相关规定，该事项无须提交股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）；2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）；2024 年 12 月，财政部发 ...

经核查独立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 华兰生物工程股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-007 华兰生物工程股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 委托理财概述 2025 年 3 月 28 日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十五次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进 行投资理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常经 营资金的情况下，公司（含全资子公司、控股子公司，下同）拟用不超过 70 亿元的 自有资金进行投资理财。 投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东创造 较好的投资回报。 投资金额：不超过 70 亿元的自有资金，在不超过该额度范围内，资金可以滚动 使用。 投资对象：国债、债券、货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、 券商收益权转让、深交所/上交所报价回购、银行结构性理财产品、券商资产管理计 划、信托产品等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资， 严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除 ...

华兰生物工程股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告 华兰生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...