美年大健康产业控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除本制度第七条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 第二条 本制度所称重大信息是指对投资者做出投资决策有重大影响、对公 司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。重大信息具体 内容按照本制度第十三条内容以及公司《信息披露事务管理制度》规定的重大 信息为准。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份 的股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公 司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知 情人等。 报告义务人应负责相关部门、控股子公司、参股公司报告信息的收集、整 理及相关文件的准备、草拟工作，并按照本制度的规定向董事长或董事会秘书 及时报告重大信息并提交相关文件资料。 第四条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股 份的股东、各部门、控股子公司、参股公司，并对公司全体董事、高级管理人 员、各部门负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务 ...

第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 美年大健康产业控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责制定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 美年大健康产业控股股份有限公司 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法 律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则 及有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 关联交易决策与控制制度 第一章 总则 第一条 为保证美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公 ...

第二条 本制度所称的风险投资是指公司在董事会或股东会批准的范围内进 行证券投资、房地产投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 其中，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 美年大健康产业控股股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投 资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制 度》等的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人。董事会秘书为内幕 信息管理具体工作负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。公司证券部负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准，公司任何部门及子、分公司、个人不得以任何媒 介或形式对外报道、传送或 ...

董事会战略委员会议事规则 美年大健康产业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强美年大健康产业控股股份有限公司（以下 简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专 门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法 规和规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法 律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则 及有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董 事会提出撤销该项决议。 第四条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围 ...

一、《公司章程》具体修订内容 | 320000400000850。 | 320000400000850。公司目前在浙江省市场 | | --- | --- | | | 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 | | | 社会信用代码91320600608304061J。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | | 为公司的法定代表人，由董事会选举产生， | | | 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | | 时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的 | | | 民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权 | | | 的限制，不得对抗善意相对人。 | | 新增 | 法定代表人因为执行职务造成他人损 | | | 害的，由公司承担民事责任。公司承担民事 | | | 责任后，依照法律或者本章程的规定，可以 | | | 向有过错的法定代表人追偿。 | ...

美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范运作和 健康发展，根据《企业内部控制评价指引》的有关规定，结合公司规模、行业特 征、风险偏好和风险承受度等因素，特制定本认定标准。 一、内部控制缺陷的分类 1、按照内部控制缺陷的本质分类，分为设计缺陷和运行缺陷。 一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。 3、按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务 报告缺陷和非财务报告缺陷。 二、内部控制缺陷的认定标准 内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。按照内部 控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财 务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。 （一）财务报告内部控制缺陷的认定标准 设计缺陷是指公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制并不合理 及未能满足控制目标。 运行缺陷是指设计合理及有效的内部控制，但在运作上没有被正确地执行。 2、按照影响公司内部控制目标实现的严重程 ...