北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 562 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式，现场会议于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30 在上海市静安区灵石 路 697 号健康智谷 9 号楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第八 届董事会第三十 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-093 美年大健康产业控股股份有限公司 关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司 部分股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议及 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十 三家公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司收购云南慈铭健康 服务有限公司等十三家公司股权，具体情况详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十 三家公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-098）。 住所：武汉市硚口区建设大道 142 号湘商大厦 19 楼-1 法定代表人：张斌 注册资本：人民币 8,082.76 万元 成立日期：2017 年 12 月 13 日 经营范 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-092 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2024 年 10 月 15 日召开的第九届董事会第一次（临时）会议， 公司定于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会第一次（临时）会议决议召开，由 公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善包括董事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，实施美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"或"委员会"），作为制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法 规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反 ...

第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委 员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《美 年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规 的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的规定， 该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的， 自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对美年大健康产业控股股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的 专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的 规定， 该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的， 自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项 决议。 美年大健康产业控股股份有限公司 第四条 审计委 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-089 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 四次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2024 年 10 月 15 日下午 17 时以通讯 方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事 会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延 期的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：俞熔先生及其关联方拟延期其出具的避免同业竞争相关《承诺 函》事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》 等相关法律法规的要求，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项的 审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责制定公司董事和高级管理人员的选 择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规 的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的规定， 该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的， 自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-088 基于公司董事会成员人数调整，为进一步保障董事会及专门委员会的规范高 效运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会 同意将董事会审计委员会成员人数由 7 名调整为 5 名，同时对《董事会审计委员 会议事规则》相应条款进行修订。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《董事会审计委员会议事规则（2024 年 10 月修订）》。 2、审议并通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 （临时）会议经全体董事同意，会议于 2024 年 10 月 15 日下午 16:30 在上海市静 安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-091 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争 承诺期限延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"美年健 康"）于 2024 年 10 月 15 日召开的第九届董事会第一次（临时）会议、第八届监 事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方避免 同业竞争承诺期限延期的议案》，同意俞熔先生及其关联方对嘉兴信文淦富股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴信文淦富"） 与研计（上海）企业管 理有限公司（以下简称"研计公司"）延长承诺解决同业竞争的期限为自本次承诺函 出具且经上市公司股东大会审议通过之日起的三年内。具体情况如下： 一、 原承诺的情况 1、2023 年 10 月，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称"天亿实业"） 和上海中孵创业投资管理有限公司（以下简称"中孵创投"）承诺："自本承诺函出 具且经上市公司股东大会审议通过之日起的一年内，适时通过以 ...