申万宏源证券承销保荐有限责任公司 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | 1 | 新型音响智能制造升级项 | 409,708,841.19 | 409,708,841.19 | 409,708,841.19 | | | 目 | | | | | 2 | 汽车音响项目 | 630,433,384.83 | 630,433,384.83 | 621,709,773.85 | | 3 | 整机及声学模组项目 VR | 343,956,422.48 | 343,956,422.48 | 343,956,422.48 | | | 合计 | 1,384,098,648.50 | 1,384,098,648.50 | 1,375,375,037.52 | 根据《国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿）》，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 关于国光电 ...

国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-29 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年 4 月 12 日召开的第十一届董事会第四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权予以通过《关于对外提供担保的议案》，同意为该等公司提供额度为人民币 233,000 万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之 日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。该担保事项将进一步提交 2023 年度股东大会审议。 二、对外提供担保额度情况 为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意 2024 年度公司对外提供一定的担保额度，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审 议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。 1.公司对外提供担保额度如下： | | | | 率 | 额 | ...

国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00352 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00352 号 国光电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）管理层编制的《2023 年年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国光电器年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报 告作为国光电器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国光电器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对国光电器 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323 号文核准，公司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）5,148 万股，每股发行价为 9.46 元，应募 集资金总额为人民币 48,700 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,116.50 万元后， ...

国光电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-32 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）有 关通知规定对公司相关会计政策进行相应变更，具体变更内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因与变更时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"），该解 释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企 业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或 ...

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《2023 年度独立董事述职报告》详见 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关文件。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况 评估的专项意见》，详见 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 3.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《总裁工作报告》。 4.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度财务决算》，该议案尚需提交 2023 年度股东 大会审议。 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告天衡审字(2024)00813 号，公 司 20 ...

国光电器股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-34 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第十一届董事会第四次会 议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 是否曾从事证券服务业务 | 年 | 11 | 月 | 4 | 日 | 是 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会 计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 | | | | | | | | | 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 | | | | | | | | ...

国光电器股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-25 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司第十一届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监事唐 周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议 通过了以下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年监事会工作报告》，将提交公司 2023 年度股东 大会审议。 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2023 年年度报告及其摘要》，将由董事会提交 2023 年度股东大会审议。 《2023 年年度报告及其摘要》于 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023 年 年度报告摘要并刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 3. 以 3 ...

国光电器股份有限公司 董事会 二零二四年四月十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国光电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，国光电器股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谭光荣先生、冀志斌先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 国光电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项意见 经核查独立董事谭光荣先生、冀志斌先生的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

国光电器股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00353 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00353 号 国光电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了国 光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国光电器董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国光电器于2023年12月31日按照《 ...