关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容 诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容 诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共 有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 ...

RSM 容诚 审计报告 国机精工集团股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0038 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.com.com.cor.cn）"进行查 。 目 | 序号 | ਕਿ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 162 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]361Z0038 号 国机精工集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国机精工集团股份有限公司(以下简称国机精工公司)财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2 ...

国新证券股份有限公司 关于国机精工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"本独立财务顾问"）作 为国机精工集团股份有限公司（原名称"洛阳轴研科技股份有限公司"，以下简称 "国机精工"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对国 机精工发行股份购买资产并募集配套资金之配套募集资金 2023 年度的存放和使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3134 号文件核准，公司于 2016 年2月向原股东中国机械工业集团有限公司非公开发行股票人民币普通股（A股） 13,043,478.00 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 8.05 元，共计募集人民币 1 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-024 国机精工集团股份有限公司 关于融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足企业经营发展需要，国机精工集团股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，会议同意公司及所属部分企业 在总额不超过 62,494.12 万元的额度范围内为各企业的融资行为提 供担保。开展期限自股东大会审议通过起至 2024 年 5 月 31 日，现即 将到期。 2024 年 4 月 11 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过 《关于融资担保的议案》，公司及部分所属企业拟在总额不超过 56,913.81 万元的额度范围内，为各企业的融资行为提供担保，其中 资产池业务涉及担保金额 30,000.00 万元（详见同日公告的国机精工 集团股份有限公司关于继续开展资产池业务的公告），剩余26,913.81 万元担保额度范围内的企业为洛阳轴承研究所有限公司（以下简称 "轴研所"）、中国机械工业国际合作有限公司（以下简称"中机合 作"）、郑州国机精工 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 国机精工集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0271 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 4 目 录 序号 内 容 1 前次募集资金使用情况鉴证报告 2 前次募集资金使用情况专项报告 5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0271 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国机精工集团股份有限公司（以下简称国机精工公司）董事会编 制的截至 2023 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国机精工公司为申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国机精工公司申请发行证券所必备的文件，随其他申报材料 一起上报 ...

国机精工集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）会议及董事履职情况 2023 年度，公司共召开股东大会 6 次，审议通过 36 项议案； 董事会会议 12 次，审议通过 78 项议案；战略与投资委员会议 3 次，审议通过 4 项议案；审计与风险管理委员会会议 6 次，审议 通过 7 项议案；薪酬与考核委员会会议 3 次，审议通过 3 项议 案。股东大会、董事会和专门委员会的召集与召开程序、表决程 序以及表决结果均符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，历次会议通过的决议合法有效， 且全部落实到位。 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、 客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，积极 主动关心公司经营管理、公司治理、重大事项决策执行、风险管 控等情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公 司和股东利益，全年不存在缺席会议的情况。 2023 年度，国机精工董事会按照《公司法》《证券法》等国 家有关法律、法规的有关规定, 忠实履行《公司章程》赋予的各 项职责，认真执行股东大会的各项决议,围绕公司发展战略和年 度重点任务积极开展各项工作 ...

国机精工集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 王波先生：中国国籍， 1971 年生，工程博士，教授级高级 工程师。历任北京第二机床厂设计员、研究所一分所副所长、 副 总工程师、总工程师，北京第二机床厂有限公司副总经理兼总工 程师、执行董事兼总经理，北京北一数控机床有限责任公司董事 兼常务副总经理，北京北一机床股份有限公司董事兼副总经理， 北京市机电产品标准质量监测中心副主任。现任上海交大智邦科 技有限公司副总经理，苏州长城精工科技股份有限公司独立董事， 本公司独立董事。 各位股东： 我们作为国机精工集团股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内 部规章制度的有关规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权 益。现将 2023 年度我们履行独立董事职责情况述职如下： 作为独立董事，本人不在国机精工担任除董事 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-018 国机精工集团股份有限公司 关于2024年投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于2024年4月11日召开的第七届董事 会第三十四次会议审议通过了《2024年度投资计划》。该事项尚需提 交公司2023年度股东大会审议。 公司2024年度投资计划如下： 一、2024 年度投资总体计划 根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2024年度投资计 划，2024年度计划投资总额8.55亿元。 二、计划主体情况 本投资计划实施主体包括公司及合并报表范围内的子公司。 三、对公司的影响 公司2024年投资计划符合公司战略发展需要，助力公司高质量发 展，为公司可持续发展提供保障。 四、特别提示 公司2024年投资计划为公司及子公司2024年度投资的预算安排， 在具体实施过程中，存在根据公司内、外部经营环境进行调整的可能， 敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1．第七届董事会第三十四次会议决议。 1 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 202 ...

本次会议由监事会主席宋志明主持。本次会议的召开符合法律法 规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议： 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-017 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 1 日发出通知，2024 年 4 月 11 日在洛阳以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席 2 人， 王延辉以通讯方式出席。 1. 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 议案内容见披露在巨潮资讯网（ww ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 我作为国机精工集团股份有限公司独立董事，在 2023 年度 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部规章制 度的有关规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 王怀书先生：中国国籍， 1964 年生，金融学硕士，高级 会计师。历任山东辛店发电厂副总会计师，山东省电力工业局 副主任，济南英大国际信托有限公司副总经理，鲁能控股投资 公司副总经理，云南电力集团有限公司总会计师，中国华电集 团公司总会计师，北京普拓投资基金管理公司执委。现任北京 和平财富企业咨询有限公司顾问，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人不在国机精工担任除董事之外的其他 职务，本人及直系亲属、 ...