浙江三花智能控制股份有限公司 关联交易管理办法 浙江三花智能控制股份有限公司 关联交易管理办法（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充 分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"联交所"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。根据联交所的规定，关连交易是指公司或其子公 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年十二月 | - | | | --- | --- | | ام | . | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东大会的召开 5 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 8 | | 第六章 | 监管措施 11 | | 第七章 | 附 则 11 | 浙江三花智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据 中华人民共和国公司法》（以下简称 " 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 （以下简称" 证券法》"）、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及 浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及 公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责: （一）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十二月 $$\mathbb{H}\qquad\exists\mathbb{R}$$ | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会 2 | | 第三章 | 监事会的召开 3 | | 第四章 | 监事会的议案 4 | | 第五章 | 监事会决议和记录 5 | | 第六章 | 监事会决议的执行和公告 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 浙江三花智能控制股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江三花 智能控制股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 第二章 监事会 第二条 监事会是公司业务活动的监督机构，对董事会、董事以及首席执行 官等高级管理人员行使监督职能。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第四条 监事每届任期为三年 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-097 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 十九次临时会议于 2024年 12月 7日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事， 于 2024 年 12 月 12 日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董 事）9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。 为进一步推进公司国际化战略、提升公司国际形象及综合竞争力，公司拟 发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行"或"本次发行并上市"）。 具 体 内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董 | 事 4 | | 第四章 | | 独立董事 7 | | 第五章 | 董 | 事 长 13 | | 第六章 | | 董事会秘书 14 | | 第七章 | | 董事会会议制度 15 | | 第八章 | | 董事会议事程序 15 | | 第九章 | | 董事会会议的信息披露 18 | | 第十章 | | 董事会决议的执行和反馈 18 | | 第十一章 | 附 | 则 19 | 第六条 公司设置董事会，对股东大会负责。 第七条 董事会设董事会秘书。董事会秘书应当具备必要的专业知识和经验，由董事会 委任，对董事会负责。董事会下设董事会办公室，作为董事会秘书履行职责的日常工作机构。 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的运作程序 和董事的行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 监事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二○二四年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会 | 2 | | 第三章 | 监事会的召开 | 3 | | 第四章 | 监事会的议案 | 4 | | 第五章 | | 监事会决议和记录 5 | | 第六章 | | 监事会决议的执行和公告 5 | | 第七章 附 | 则 | 6 | 浙江三花智能控制股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的规定 第二章 监事会 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第二条 监事会是公司业务活动的监督机构，对董事会、董事以及首席执行 官等高 ...

重大信息内部报告制度（草案） 浙江三花智能控制股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江三花智能控制股份有限公司 （H股发行并上市后适用） 浙江三花智能控制股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分子公司负责人和指定联络人； 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司 （以下简称"公司"）重大信 息内部管理，加强重大信息内部保密工作，维护投资者的合法权益，根据 中华 人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下 简称" 证券法》"）、 上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、香港 证券及期货条例》、 香 港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称" 香港上市规则》")等法律、 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构(以下简称 "证券监管机构") 和公司股票上市地证券交易所(包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司， 以下合称 "证券交易所")相关规则以及 浙江三花智能控制股份有限公司章程》 （以下简称" 公司章程》"）的规定，结合公司实际情 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-100 浙江三花智能控制股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司与三花商用制冷共开设 4 个募集资金专户。于 2024 年 9 月 30 日，前次募 集资金存放情况见下表： [注] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额 金额单位：万元 开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备 注 本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117616 0.00 已注销 本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117624 80,462.26 0.00 已注销 本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117632 69,800.00 451.40 [注] 三花商用制冷 中国工商银行新昌支行 1211028029201553113 148,700.00 1,631.37 合 计 298,962.26 2,082.77 二、前次募集资金使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [6] Core Views - The company has terminated its plan to issue Global Depositary Receipts (GDR) and is now focusing on listing H shares to enhance its financing capabilities and international brand image [2] - The original GDR fundraising plan aimed to raise up to 5 billion RMB for projects including automotive thermal management and the development of humanoid robots [2][3] - The company is progressively advancing in the fields of humanoid robots and energy storage, which opens up future growth potential [3] Summary by Sections Termination of GDR and H Share Listing - The company announced the termination of its GDR issuance plan due to changes in internal and external environments, and is now considering H share issuance with a potential scale not exceeding 10% of the total share capital post-issuance [2] - The Hong Kong market is viewed as more favorable for financing compared to the Swiss market, as it attracts investors familiar with domestic enterprises [2] Globalization and Investment Projects - The original GDR fundraising was intended for projects including the production of automotive thermal management components in China, Mexico, and Thailand, with the Mexican project targeting an annual output of 8 million intelligent thermal management components [2] - The company plans to establish a research and production base for robotic electromechanical actuators in Qiantang District, with a total investment of no less than 3.8 billion RMB [3] Financial Forecast and Valuation - Revenue projections for 2024-2026 are 28.26 billion, 32.77 billion, and 38.23 billion RMB, with year-on-year growth rates of 15.09%, 15.94%, and 16.67% respectively, resulting in a CAGR of 15.9% [4] - Net profit forecasts for the same period are 3.50 billion, 4.19 billion, and 4.89 billion RMB, with growth rates of 19.73%, 19.65%, and 16.81% respectively, leading to a CAGR of 18.7% [4] - The corresponding price-to-earnings (P/E) ratios are projected to be 25, 21, and 18 times [4]