证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-129 浙江三花智能控制股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低 | 董事提出辞职的，公司应当在提出 | | --- | --- | --- | | | 于法定最低人数时，在改选出的董事就任 | 辞职之日起六十日内完成补选，确保董 | | | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 事会及其专门委员会构成符合法律法规 | | | 部门规章和本章程规定，履行董事职务。 | 和本章程的规定。 | | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞 | 如因董事的辞职导致公司董事会低 | | | 职报告送达董事会时生效。 | 于法定最低人数时、独立董事辞职导致 | | | | 公司董事会或者其专门委员会中独立董 | | | | 事所占比例不符合法律法规或者本章程 | | | | 的规定或者独立董事中没有会计专业人 | | | | 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍 | | | | 应当依照法律、行政法规、部门规章和本 | | ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会薪酬与考核委员工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（作为考核和薪酬管理对象时，仅指非独立董事，以下同）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制 度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 作为考核和薪酬管理对象所称董事是指除独立董事外，在本公司支取 薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官、总经理、总工程师、董 事会秘书、财务负责人（或财务总监）及由首席执行官提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第 ...

浙江三花智能控制股份有限公司章程 浙江三花智能控制股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\bf\#}{\bf\#}{\bf\pm}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 | | | 浙江三花智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事(包括独立董事，下同)和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 1 （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议； （四）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 2023 年 12 月 15 日投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中泰证券 何俊艺 中泰证券 王露 鹏华基金 梁浩 参与单位名称 鹏华基金 张华恩 鹏华基金 张宏钧 及人员姓名 鹏华基金 孟昊 鹏华基金 朱睿 鹏华基金 张炜 时间 2023年12月14日 地点 杭州 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-128 浙江三花智能控制股份有限公司 关于首次回购公司股份暨进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 2023 年 11 月 14 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-127）。 具体关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证 券时报》《上海证券报》披露的相关公告。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人 民币 36.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量 为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相 ...

Group 1: Business Outlook - The company operates in multiple sectors, including refrigeration and air conditioning components, new energy vehicle thermal management, energy storage thermal management, and robotic electromechanical actuators [3] - The refrigeration and air conditioning components business is in a relatively mature market, expected to grow steadily [3] - The new energy vehicle thermal management sector is on a fast track for growth in the coming years [3] - The energy storage market is anticipated to expand significantly due to the increasing application of peak-valley electricity and energy storage technologies [3] - The robotic electromechanical actuator business is under continuous research and development, with promising future prospects [3] Group 2: Robotics Industry Development - The global focus on the robotics industry has led many economies, including China, to prioritize its development as a national strategy [3] - The company has identified bionic robotic electromechanical actuators as a key project, with ongoing research and product development [3] - The aging population is expected to increase labor supply constraints, driving up labor costs and making "robots replacing humans" a future trend [3] - Actuators, which account for over 80% of the hardware cost in humanoid robots, are crucial for the company's future growth in the robotics market [3] Group 3: Core Components of Electromechanical Actuators - Electromechanical actuators consist of core components such as servo motors, reduction mechanisms, and encoders [3] - There are two main types of electromechanical actuators: linear actuators and rotary actuators [3] - Linear actuators convert rotational motion into linear motion, while rotary actuators include components like servo motors and torque sensors [3] - The company is actively investing in and collaborating on research to prepare for the "robots replacing humans" era [3]

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-126 浙江三花智能控制股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开第七届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》《上海证券报》上刊登的《第七届董事会第十八次临时会议决议公告》 （编号：2023-121）和《关于回购公司股份方案的公告》（编号：2023-125）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 11 月 6 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 11 月 6 日）登记 在册的前十大股东 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-127 浙江三花智能控制股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购股份相关事项已经浙江三花智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开的第七届董事会第十八次临时会议审议通 过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账 户。 2、公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份后 续用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 20,000 万 元且不超过人民币 40,000 万元，回购价格不超过人民币 36.00 元/股。按本次 回购资金总额上限人民币 40,000 万元测算，预计回购股份的数量约为 11,111,110 股，约占公司目前总股本的 0.30%；按回购总金额下限人民币 20,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 5,555,555 股，约占公司目前总股本的 0.15%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股 份实施期限 ...