证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-124 云南能源投资股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.2024年7月9日，云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司"）2024年第二次临时股东 大会审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计 机构的议案》；本次股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报及内控审计机构。 一、会议召开和出席情况 5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年10月29日下午2:30至3:00。 网络投票时间为：2024年10月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月29日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

2024年10月28日 云南能投 (002053.SZ) 买入(维持评级) 公司点评 证券研究报告 新能源支撑 Q3 业绩，盐与天然气业务 公共事业与环保组 分析师:张君昊(执业S1130524070001) zhangjunhao1@gjzq.com.cn 暂承局 业绩简评 10 月 28 日晚间公司披露 24 年三季报业绩,公司 1~3Q24 实现 ■ 营收 25.8 亿元，同比+31.7%;实现归母净利润 5.7 元,同比 +71.7%。其中,单 Q3 实现营收 7.3 亿元,同比+8.6%;实现 归母净利润 6700 万元，同比-97.98%。 经营分析 I 装机推动电量增长，新能源板块支撑 3Q24 业绩。永宁、涧水 塘梁子、金钟一/二项目的陆续并网贡献电量同比增长,3Q24 公司新能源售电量 5.4 亿千瓦时,同比+67.8%;实现营收 1.5 亿元,同比+27.9%;实现归母净利润201.8万元,同比+145.8%。 Q3 为传统小风季,同时是云南丰水期;伴随新增市场化平价 项目的投运、加权平均电价有所下滑,但装机成本下降、新 投机组试运行阶段暂不计折旧成本等因素叠加下利润端仍实 现高增。公司未 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-115 云南能源投资股份有限公司董事会 2024年第七次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第七次临时会议于 2024 年 10 月 16 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 25 日下午 2:00 时在公司四 楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持， 公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提名公司第八届董事会非独 立董事候选人的议案》。 公司第七届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满，根据相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司、持股 5%以上股东云天化集团有 限责任公司及公司第七届董 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-121 云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第七次临时会议决议公告 （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名公司第八届监事会股 东代表监事候选人的议案》。 公司第七届监事会任期将于2024年11月14日届满，根据相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司及公司第七届监事会三分之二 以上监事推荐，公司第七届监事会同意提名王青燕女士、谭可先生、文春燕女士为公司第 八届监事会股东代表监事候选人。 《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-122）详见2024年10月29日的《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。 （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对曲靖能投天然气产业发 展有限公司向中信银行昆明分行申请17,985万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任 担保的决策程序进行审核监督的议案》。 1 经审核，监事会认为曲靖能投天然气产业发展有限公司此次向中信银行 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_段万春_作为_云南能源投资__股份有限公司 第_8_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人_云南能源投资股份有限公司董事会__提名为__云南能 源投资__股份有限公司（以下简称该公司）第_8_届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过__云南能源投资__股份有限公司第 __8__届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

上述委托贷款金额占公司净资产及净利润的比例均较小且已全部计提了坏账准备，不会对公 司本期利润或期后利润产生较大影响。 为维护公司的合法权益，公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等各种 措施妥善解决该事项，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托贷款逾期情况 经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公 司与天勐公司及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的 资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、 天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民 币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11 月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用 于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》 （公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款 的公告》（公告 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-123 云南能源投资股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2024 年 10 月 25 日，公司董事会 2024 年第七次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 弃权，通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 11 月 14 日下午 2:00 时开始。 网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_纳超洪_作为_云南能源投资__股份有限公司 第_8_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人_云南能源投资股份有限公司董事会__提名为__云南能 源投资__股份有限公司（以下简称该公司）第_8_届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过__云南能源投资__股份有限公司第 __8__届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 云南能源投资公司董事会 现就提名 段万春 为 云南能源投资股份有限公司第 8 届董事会独立董事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 云南能源投资 股份有限公 司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-118 云南能源投资股份有限公司 关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向华夏银行玉溪支行 申请9,628万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司已获批的担保额度超过公司 2023 年 12 月 31 日 经审计净资产的 50%，且玉溪能投天然气产业发展有限公司的资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2024 年 10 月 25 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 第七次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于玉溪能投天然气产业发展 有限公司向华夏银行玉溪支行申请 9,628 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保 的议案》。为缓解控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司玉溪能投天然气产业发展 有限公司（以下简称"玉溪公司"）的资金压力，同意玉溪公司以玉溪-普洱支线收费权质押， 向华夏银行玉溪支行申请 ...