（问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网 举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长薛向东先生、总经理吕 波先生、财务总监叶莉女士、董事会秘书林文平先生及独立董事潘长勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-027 东华软件股份公司 关于召开2023年度业绩网上说明会 ...

独立董事 2023 年度述职报告 东华软件股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （王以朋） 本人作为东华软件股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等法律法规和公司有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况并对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王以朋，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中国医学科 学院北京协和医院 WHO 疾病分类家族中国部主任。自 2013 年就读于长江商学 院，并于 2015 年获得 EMBA 学位。2018 年 9 月至今，任公司独立董事。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-014 东华软件股份公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议，于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 11 日上 午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议 由董事长薛向东主持，3 名现任监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》； 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议； 独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-017 东华软件股份公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第八届 董事会第十七次会议与第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 438,433,523.30 元，其中 2023 年度母公司实现净利 润 135,218,216.70 元，提取法定盈余公积金 13,521,821.67 元，加上年初未分 配利润 2,859,233,233.38 元，减去 2023 年已实施的 2022 年度利润分配 160,274,118.75 元，2023 年期末可供分配利润为 2,820,655,509.66 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-022 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产状况及经营成果，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试， 对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第八届 董事会第十七次会议和第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现将具体情况公告如下： 东华软件股份公司 2、计提减值准备的总金额和拟计入的报告期间 经过对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值 ...

东华软件股份公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和东华软件股 份公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，现将董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴财"）2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、成立日期：2013 年 11 月 13 日 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 5、首席合伙人：姚庚春 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12月 5 日召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会 第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 12 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-021 东华软件股份公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 根据公司业务发展和生产经营需要，东华软件股份公司（以下简称"公司"） 及子公司预计 2024 年度与关联方发生日常经营性关联交易总额不超过人民币 12,200 万元。 公司于 2024 年 4月 11 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 薛向东及关联监事蒋恕慧对此议案回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议 通过并已取得全体独立董事的同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本 次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-018 东华软件股份公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董 事会第十七次会议审议和第八届监事会第八次会议分别审议了《关于董事、监事 及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 1、非独立董事薪酬方案 在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的 职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取 薪酬。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.8 万 元/年（含税）。 3、监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-020 东华软件股份公司 关于补充确认日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况概述 | 单位：人民币万元 | | --- | | 关联交易 | | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 实 际 发 生 金额 | 补充确认金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 腾讯云计算（北京） | 销 售 应 用 软 | 市场定价 | 15,000 | 37,629.42 | 22,629.42 | | 购 销 | 商 | 有限责任公司、腾讯 | 件、系统集成 | | | | | | 品、提供 | | 大地通途（北京）科 | 和 技 术 服 务 | | | | | | 和接受 劳 | | 技有限公司、腾讯科 | 等，购买商品、 | | | | | | 务 | | 技（深圳）有限公司 | 接受劳务 | | | | | | | | 等（注） | | | | | ...

东华软件股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 东华软件股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华软件股份公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...