证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-09 獐子岛集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据业务情况，预计 2024 年度 公司将与持股公司 5%以上股份的股东及其下属公司、公司相关参股企业发生采购商品、销售 产品等日常关联交易，金额合计不超过 1,000 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，本次预计关联交易已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届 监事会第九次会议审议通过，关联董事张昱、关联监事马晓丹回避表决；本事项无须经过股 东大会批准。 2、预计 2024 年度日常关联交易类别及金额 单位：万元 | | | | | 合同签 | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 订金额 | 露日已 | 上年发 | | 易类 ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事张晓东 2023 年度述职报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 本人作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的 生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。现将本 人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 （一）出席会议情况及表决情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会（均为现场结合通讯方式召开）、4 次股东大会（均 为现场会议），作为公司独立董事，本人按时出席相关会议，在会议召开前主动获取作出决策 所需要的相关资料，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，认真 讨论并审议各项议案，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身专业领域提出合理化建议，严 谨认真行使表决权。经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。出席会议情况如下： 张晓东：男，中共党员，1979 年 5 月出生，东北财经大学管 ...

王国红：男，中共党员，1968 年 9 月出生，大连理工大学管理学博士，现任大连理工大 学创新与创业研究所教授，博士生导师。1991.07 至今工作于大连理工大学经济管理学院任教， 现任创新与创业研究所所长，博士生导师。主要社会兼职：中国技术经济学会技术创新与创业 分会副理事长，全国万名优秀创新创业导师、辽宁省优秀创新创业导师、大连市首批创业导师 等，2009 年入选辽宁省"百千万人才工程"百人层次。2022.08 至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 獐子岛集团股份有限公司 独立董事王国红 2023 年度述职报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 本人作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的 生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。现将本 人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度，本人具备 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-11 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）10:00-11:30 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第十一次会议，会议提请于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大 会。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，决定 召开 2023 年度股东大会。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-05 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 8 名，董事唐艳、董事姜 大为、独立董事王国红因工作原因未能出席，分别委托董事战成敏、董事王泽辉、 独立董事史达代为出席并行使表决权。监事、部分高级管理人员列席会议。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫 国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工 作报告》。 2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报 告》。 公司独立董事王国红 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥369,003,989.45, a decrease of 2.52% compared to ¥378,543,430.17 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥7,011,978.43, representing a decline of 34.70% from -¥5,205,721.10 year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0099, a decrease of 35.62% compared to -¥0.0073 in the same period last year[5] - The total revenue from sales of goods and services received was 385,607,581.10, down from 443,354,329.26, indicating a decline of about 13.0%[22] - The total operating costs amounted to 383,023,036.30, slightly down from 389,156,172.02, reflecting a decrease of about 1.5%[19] - The company reported a total comprehensive income of -12,180,681.56, compared to -11,749,916.79 in the previous year, showing a deterioration of approximately 3.7%[20] - The operating profit was reported at -8,755,583.96, worsening from -5,778,097.92 in the previous year, reflecting an increase in losses of about 51.5%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 72.45%, amounting to ¥23,317,255.01 compared to ¥84,648,095.84 in the previous year[5] - The company reported a significant increase of 937.94% in net cash flow from investing activities, reaching ¥40,974,578.18, compared to -¥4,889,898.96 in the previous year[9] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at 591,561,819.81, an increase from 529,657,365.55, representing a growth of approximately 11.7%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,326,394,284.68, down 2.85% from ¥2,394,595,681.50 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to RMB 2,211,880,374.41 from RMB 2,267,901,089.67, indicating a reduction of about 2.5%[16] - The company's inventory stood at RMB 683,891,385.79, down from RMB 731,689,238.91, representing a decrease of approximately 6.5%[15] - The company's total current liabilities decreased to RMB 1,920,546,553.04 from RMB 1,973,713,247.99, a reduction of about 2.7%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,323[11] - The largest shareholder, Dalian Yanhua Group Co., Ltd., holds 15.46% of the shares, totaling 109,960,000 shares[11] Equity - The equity attributable to shareholders decreased by 13.43%, from ¥78,051,240.33 to ¥67,565,963.65[5] - The company's total equity decreased to RMB 114,513,910.27 from RMB 126,694,591.83, reflecting a decline of approximately 9.6%[16] Other Financial Metrics - The net cash flow from investing activities was 40,974,578.18, a significant improvement compared to -4,889,898.96 in the previous year[23] - The company incurred a credit impairment loss of 3,920,701.35, which is an increase of approximately 53% compared to 2,568,146.03 in the previous year[19] - Research and development expenses were 4,752,249.59, down from 5,209,674.72, indicating a reduction of about 8.7%[19] - The net loss attributable to the parent company was RMB -1,905,032,563.14, slightly worsening from RMB -1,898,020,584.71 in the previous period[16] - The net profit attributable to the parent company was -7,011,978.43, compared to -5,205,721.10 in the previous year, indicating a decline of approximately 34.6%[20] - The net cash flow from operating activities was 23,317,255.01, a significant drop of 72.5% from 84,648,095.84 in the previous year[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to RMB 594,369,581.65, an increase from RMB 553,321,070.57 at the beginning of the period[14] - Total assets decreased to RMB 2,326,394,284.68 from RMB 2,394,595,681.50 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 2.8%[16]

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 獐子岛集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中兴华会计师事务所 ...

獐子岛集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 根据《内控会计控制规范-基本规范（试行）》及其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年度的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推 ...

獐子岛集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司2023年年审机构。根据财政部、国务院国资委、 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师事务 所在2023年年审过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华会计师事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 三、独立性 中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影 响独立性的情形。 截止2023年12月31日，中兴华会计师事务所合伙人189人，注册会计师969人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数489人。 2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59 万元，证券业 务收入32,011.50万元。2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括：制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学 ...

獐子岛集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...