证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L015 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第 三十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以 电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法 律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 凯瑞德控股股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 2023 年度，公司实现营业收入 336,431,196.20 元，归属于上市公司股东的 净利润为 1,880,320.48 元，基本每股收益为 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L014 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电 子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与表 决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份 有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文 先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 公司总经理就公司 2023 年度的经营情况、主要工作情况、2024 年工作计划 等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 《公司 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L016 凯瑞德控股股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董 事会第五十四次会议决议召开。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午2:30。 网络投票时间为：2024年5月17日—2024年5月17日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月17日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王世喜） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东大会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）任期内出席 ...

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"亚太（集团）"） 对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（亚会审字（2024）第 01160002 号），公司监事会对董事会作出的专项说明发表如下意见： 2024 年 4 月 25 日 凯瑞德控股股份有限公司监事会 二、监事会同意《公司董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事 项的专项说明》，并将持续督促公司董事会、管理层及相关方积极推进相关工作， 努力降低和消除强调事项及其影响， 切实维护公司和全体股东的合法权益， 保 证公司持续、稳定、健康发展。 对《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见 的审计报告的专项说明》的意见 凯瑞德控股股份有限公司监事会 一、监事会同意亚太（集团）出具的审计报告，真实、客观地反映了公司 2023 年度实际的财务状况和经营情况。 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L023 凯瑞德控股股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第五十四次会议及第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太集团"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 2023 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 352 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 253 人。 2023 年度经审计的收入总额 ...

凯瑞德控股股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 | 提问，并及时、完整进行回复。 | | | --- | --- | | 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定 | 是 | | 对象签署承诺书。 | | | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交 | | | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》 | | | 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 | 不适用 | | 供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易 | | | 网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依 | 是 | | 法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管 | | | 理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹 | 是 | | 划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关 | | | 人员是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关 | | | 重大事项公 ...

独立董事 2023 年度述职报告（董运彦） 凯瑞德控股股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东大会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 ...

2、公司于2023年4月26日召开第七届监事会第二十七次会议。本次会议审议 通过了：《公司2023 年一季度报告全文》及摘要 。 2023年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真 履行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员 工的合法权益。现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况和决议内容 1、公司于2023年2月16日召开第七届监事会第二十六次会议。本次会议审议通 过了：《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司 2022年年度报告全文》及摘要、《公司2022年度利润分配预案》、《公司2022年 度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《公 司2022年第一季度报告全文》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 凯瑞德控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、公司 ...

凯瑞德控股股份有限公司 亚会专审字（2024）第 01160002 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十二日 目 录 项 目 起始页码 内部控制审计报告 1-2 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地域:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073. 电话/传真：010-88312386. 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01160002 号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了凯瑞德 控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德公司")2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、凯瑞德公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯瑞德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 ...