证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-050 国轩高科股份有限公司 关于投资建设芜湖国轩 20GWh 新能源电池 基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日分别召开第 九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于投资 建设芜湖国轩20GWh新能源电池基地项目的议案》。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 随着全球能源变革和转型升级的推进、碳排放要求不断提高，新能源行业近 年来快速发展，国内外动力电池及储能产业的市场持续增长。为进一步推进公司 产能布局，满足战略客户需求，推动业务发展，满足市场需求，公司拟在安徽省 芜湖市经济技术开发区投资建设年产 20GWh 新能源电池基地项目（暂定名，最 终以实际备案名称为准，以下简称"本次投资"）。项目投资总额不超过人民币 40 亿元。公司控股子公司芜湖国轩绿色能源有限公司（以下简称"芜湖国轩"） 为该项目的实施主体。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-061 国轩高科股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）对2025年1-6月存在可能发生减 值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对可能发生资产减值的资产计提了减值 准备。具体情况如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 经过公司及子公司对 2025 年 1-6 月存在可能发生减值迹象的资产进行清查， 拟计提各项减值准备 24,308.38 万元，明细如下表： | 资产减值项目 | 本期计提资产减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收款项 | 12,966.59 | | 其中：应收票据-坏账准备 | 3,433.09 | | 应收账款-坏账准备 | 9,533.50 | | 其他应收款-坏账准备 | -2,047.99 | | 其他债权投资减值准备 | 16,500.00 | | 存货 | -3,110.22 | | 合计 | 24,308.38 | 本 ...

国轩高科股份有限公司董事会 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本 员工持股计划的情形； 4、监事会对本员工持股计划名单进行核实，本员工持股计划拟定的持有人 名单符合《指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，符 合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体 资格合法、有效； 5、本员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 关于第五期员工持股计划（草案）的合规性说明 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五期员工持股计划（草案） （以下简称"本员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定制订。现对本 员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-049 国轩高科股份有限公司 关于投资建设江苏国轩新型锂离子电池（20GWh） 智造基地项目的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日分别召开第 九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于投资 建设江苏国轩新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、对外投资概述 随着全球能源变革和转型升级的推进、碳排放要求不断提高，新能源行业近 年来快速发展，国内外动力电池及储能产业的市场持续增长。为进一步丰富公司 产品结构，完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展需要，公司拟 在南京市六合经济开发区投资建设新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目（暂 定名，最终以实际备案名称为准，以下简称"本次投资"）。项目投资总额不超过 人民币 40 亿元。公司控股子公司江苏国轩新能源科技有限公司（以下简称"江苏 国轩"）为该项目的实施主体。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不 ...

国轩高科股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 证券简称：国轩高科 证券代码：002074 国轩高科股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案） 二〇二五年八月 声明 1 国轩高科股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 国轩高科股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 风险提示 一、国轩高科股份有限公司（以下简称"国轩高科""公司"或"本公司"） 第五期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股 东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 二、有关公司第五期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-060 国轩高科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议审 议，公司决定于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会。 现将有关事宜公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年9月23日（周二）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月23日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年9月23日9:15-15:00。 5、会议召开方 ...

国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 28 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以 现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以《公司章程》规定的方式送达各 位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的有关规定，本次会议由公司监事会主席杨大发先生主持。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容客观地反映了公司 2025 年半 年度财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。因此，全体监事一致同 意 2025 年半年度报告及其摘要的内容。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半 年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》同时刊 载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报 ...

第九届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-044 国轩高科股份有限公司 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 18 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2025 年 8 月 28 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以现场和通 讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-053 国轩高科股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分 股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第九届董 事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事会同意公司注销2021年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）部分股票期权。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和披露情况 6、2021 年 11 月 16 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划授予 登记完成的公告》（公告编号：2021-096），本激励计划已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司完成授予登记手续，向符合授予条件的 1,063 名激励对象 实际授予 2,998.00 万份股票期权。 7、2022 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会 第十九次会议，会议审议通过了《关于调整 2021 年 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-055 国轩高科股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予股票 期权的第三个行权期符合行权条件的激励对象合计 1,406 名，涉及可行权的股票 期权数量为 942.048 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记为准），占公司目前总股本的 0.522%，行权价格为 18.47 元/份。 2、本次行权的股票期权简称：国轩 JLC2 3、本次行权的股票期权代码：037266 4、本次行权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。 6、2022 年 7 月 22 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授 予登记完成的公告》（公告编号：2 ...