证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-039 山东太阳纸业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届 监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面形式发出通知,会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案， 形成并通过了如下决议： 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 与会监事对公司董事会编制的公司 2023 年第三季度报告发表如下审核意见： 经认真审核，监事会认为董事会编 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-038 山东太阳纸业股份有限公司 关于子公司南宁太阳纸业有限公司 投资建设年产30万吨生活用纸及后加工项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况： 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）的发 展规划，太阳纸业广西基地南宁园区30万吨生活用纸及后加工项目（以下简称"南 宁生活用纸项目"）由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称"南宁太阳"） 负责实施。南宁生活用纸项目预计总投资不超过人民币13.50亿元，项目规划分 两期建设。 （二）董事会审议情况： 2023年10月27日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，本次会议审议 通过了《关于子公司南宁太阳纸业有限公司投资建设年产30万吨生活用纸及后 加工项目的议案》。 1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司 2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58 1 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：南宁东部新城六景工业园区景春路7号 根 ...

北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于山东太阳纸业股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220487-04 号 致：山东太阳纸业股份有限公司 北京德恒律师事务所受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"太阳纸业" 或"公司"）委托，指派本所律师出席太阳纸业 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《深交所网络投票细则》"）等现行有效的法律、法规和规范 性文件，以及《山东太阳 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-034 山东太阳纸业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长李洪信先生 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 8 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 8 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 8 日（现场股 东大会结束当日）下午 3:00。 6、股权登记日：2023 年 9 月 4 日 7、现 ...

山东太阳纸业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已 获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 公司限制性股票激励计划（2021—2023）激励对象中有 10 人因离职等原因， 不再满足成为激励对象的条件。根据《公司限制性股票激励计划（2021—2023）》 以及相关法律、法规的有关规定，前述 10 人所持已获授但尚未解除限售的限制 性股票共计 111,000 股由公司回购注销，回购价格为 7.95 元/股。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 2,794,684,119 股减少至 2,794,573,119 股，公司注册资本将由 2,794,684,119 元减少至 2,794,573,119 元。 本次回购注销部分限制性股票的相关情况详见公司 2023 年 8 月 3 日刊登 ...

Financial Performance - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year for the first half of 2023, reaching RMB 1.2 billion[7]. - Net profit for the first half of 2023 was RMB 200 million, representing a 10% increase compared to the same period last year[7]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for the second half of 2023, driven by new product launches[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥19,342,010,088.21, a decrease of 2.58% compared to the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,251,322,898.00, reflecting a decline of 24.59% year-over-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,218,144,735.58, down 25.65% from the previous year[13]. - Basic earnings per share decreased by 27.42% to ¥0.45[13]. - The company reported a significant increase in revenue from chemical products, which rose by 1,117.45% to ¥67,220,601.96[34]. - The total revenue for the first half of 2023 was ¥19,342,010,088.21, a decrease of 2.57% compared to ¥19,854,990,443.30 in the same period of 2022[132]. - The net profit attributable to the parent company for the first half of 2023 is approximately ¥1.25 billion, a decrease of 24.5% compared to ¥1.66 billion in the same period of 2022[134]. Production and Capacity Expansion - The company plans to expand its production capacity by 20% in the next fiscal year to meet growing market demand[7]. - The company has established three major bases in Shandong, Guangxi, and Laos, with a total production capacity approaching 12 million tons[20]. - The company’s total production capacity for paper and pulp is expected to approach 12 million tons with the completion of new and upgraded projects in the Guangxi base[24]. - The company achieved a production capacity of 1.5 million tons of pulp and paper annually at its Laos base, focusing on sustainable development and resource utilization[30]. - The company is advancing the "integrated forestry, pulp, and paper" project in Nanning, Guangxi, with a production capacity of 525,000 tons per year, and the first phase is progressing steadily[111]. - The company has initiated a project to establish a 1 million ton high-end packaging paper production line and a 500,000 ton unbleached chemical wood pulp production line, expected to enter trial production in Q3 2023[111]. Research and Development - The company is investing RMB 50 million in R&D for new product development, focusing on sustainable packaging solutions[7]. - Research and development expenses increased by 17.98% to approximately ¥497.25 million, reflecting enhanced R&D efforts[33]. - The company’s differentiated product development in cultural paper saw a 50% growth during the reporting period[21]. - The company is focused on maintaining a competitive edge amid market challenges, including severe homogenization and supply-demand imbalances in the paper industry[51]. - The company plans to continue focusing on research and development to drive future growth and market expansion[135]. Strategic Initiatives - The company has initiated a strategic partnership with a leading technology firm to enhance its digital transformation efforts[7]. - The company is implementing a lean management project to enhance operational efficiency and reduce costs, aiming to become a leading enterprise in lean production within the industry[23]. - The company plans to strengthen its talent development and management team, focusing on selecting and cultivating leadership talent to enhance overall employee quality[23]. - The company is exploring potential acquisitions in the biodegradable materials sector to diversify its product offerings[7]. - The company plans to enhance its cost control capabilities through the integration of the "forest-pulp-paper" industry chain across its three major bases in Shandong, Guangxi, and Laos[51]. Environmental Sustainability - The company has obtained environmental permits for its subsidiaries, with validity periods ranging from 2025 to 2027[75]. - The company adheres to multiple environmental protection laws, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[74]. - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment system, achieving COD levels of 21.38 mg/L[76]. - The company has a focus on reducing emissions, with specific targets for SO2 and NOx management in its operations[76]. - The company reported a total environmental protection investment of 186 million yuan in the first half of 2023, including upgrades to environmental infrastructure and operational maintenance of pollution control facilities[83]. Financial Management - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[3]. - The cash flow from financing activities decreased by 170.59% to approximately -¥653.87 million, primarily due to increased debt repayments[33]. - The company has not raised any funds during the reporting period[48]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[93]. - The company has maintained a stable operational environment with no significant fluctuations in transaction prices compared to market reference prices[98]. Shareholder and Equity Information - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[58]. - The company initiated a restricted stock incentive plan in 2021 to align the interests of shareholders, the company, and employees[59]. - The total number of shares granted under the incentive plan is 62.281 million, with a grant price of RMB 8.35 per share[62]. - The largest shareholder, Shandong Taiyang Holdings Group Co., Ltd., holds 44.73% of the shares, totaling 1,250,135,782 shares[115]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 67,018[115]. Risk Management - Risk factors identified include fluctuations in raw material prices and potential regulatory changes impacting the industry[3]. - The company will continue to monitor raw material prices closely and strengthen communication with suppliers to mitigate the impact of price fluctuations[52]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to the need to import raw materials and equipment, which are often settled in foreign currencies[53]. - The company plans to implement measures to manage foreign exchange risks and enhance cash management to maintain financial stability[54]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a sales operation management center, financial center, and technical research and development center[158]. - The financial statements comply with accounting standards and accurately reflect the company's financial position as of June 30, 2023, and the operating results for the first half of 2023[164]. - The company has not reported any changes in the shareholding of directors, supervisors, and senior management during the reporting period[123].

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-031 山东太阳纸业股份有限公司 关于子公司山东太阳宏河纸业有限公司 以融资租赁方式进行融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、交易内容：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸 业"）全资子公司山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称"太阳宏河"）拟通 过建信金融租赁有限公司（以下简称"建信租赁"）开展设备融资业务，融资 金额不超过人民币 5.2 亿元，租赁期限为自起租之日起不超过 48 个月。 2、建信租赁与太阳纸业、太阳宏河无关联关系，以上交易不构成关联交易。 3、本次交易已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司章 程》规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会 的批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、融资租赁事项概述 太阳宏河为保证其正常流动资金需求，优化资产负债结构，拟与建信租赁 开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 5.2 亿元，租赁期限为自起租之日 起不超过 48 个月。融 ...

公司法定代表人： 李洪信 主管会计工作的公司负责人：王宗良 公司会计机构负责人：李辉 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 息） | 息（如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-029 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《公司2023年半年度报告》全文刊登于2023年8月26 ...

一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届 监事会第十次会议于 2023 年 8 月 12 日以书面形式发出通知,会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-033 山东太阳纸业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案， 形成并通过了如下决议： 审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 与会监事对公司董事会编制的公司 2023 年半年度报告发表如下审核意见： 经认真审核，监事会 ...