证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-043 山东太阳纸业股份有限公司 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董 事会第十九次会议于 2023 年 12 月 22 日召开，会议决议于 2024 年 1 月 12 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 ...

山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO.， LTD. 章 程 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公司章程 1 公司章程 山东太阳纸业股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | 2 | | | 公司章程 | | --- | --- | --- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会秘书 | 36 | ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-042 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1、变更公司经营范围的情况 公司根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求， 对原经营范围按照规范化表述进行相应调整，同时为满足公司经营需求，结合公 司发展规划的具体情况，增加了公司的经营范围。 变更后的公司经营范围： 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董事 会第十九次会议于 2023 年 12 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议 于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 ...

董事会提名委员会工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会提名委员会工作细则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 董事会提名委员会工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 、《山东太阳纸业股份有限公司董事会议事规则》 以及国家其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则适用于提名委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独 ...

独立董事工作制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 独立董事工作制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 独立董事工作制度 山东太阳纸业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，参照中国证监会颁布的《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《山东太阳纸业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法 规、 中国证券监督管理委员会（以下简称 " 中国证监会 " ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-041 山东太阳纸业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 刘健先生，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年 开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告 5份。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年4月20日，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；2023年6月16日， 公司2022年年度股东大会审议通过该议案，同意续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司2023年度审计机构，负责公司2023 年 度 审 计 工 作 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》，公告编号为 2023-009。 一、签字注册会计师变更的 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-040 山东太阳纸业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次回购注销的限制性股票的回购价格为每股 7.95 元，回购总金额为 882,450 元。 3、本次回购注销完成后，依据公司截至 2023 年 11 月 29 的总股本，公司 总股本将由 2,794,684,119 股减至 2,794,573,119 股。 4、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成回购注销手续。 一、 限制性股票激励计划简述 1、公司于2021年3月25日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023）（草 案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023）实施考 核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励发表了同意的 独立意见，北京德恒律师事务所对此出具了相应的法律意见书。 监事会对激励对 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 2023 年 10 月 30 日投资者关系活动记录表 编号：20231030 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 √其他 投资者交流会 1、 PAG-太盟投资集团 Toby Liang 2、 PolymerCapital-柏骏资本管理（香港）有限公司 David Ching 3、 爱华资产 Hank Ren 4、 安信基金 黄琬舒 5、 安信证券 罗乾生、袁子康 6、 宝盈基金 吕功绩 7、 北京源乐晟资产 卢奕璇 8、 博时基金 李汉楠 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥9,860,519,129.31, representing a 0.77% increase compared to ¥9,785,485,089.62 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥885,260,808.79, a significant increase of 45.46% from ¥608,574,384.77 in the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥867,161,157.89, up 45.38% from ¥596,471,191.81 in the same period last year[4]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.3168, reflecting a 39.87% increase from ¥0.2265 in the same period last year[4]. - Diluted earnings per share for Q3 2023 were ¥0.3103, which is a 41.95% increase compared to ¥0.2186 in the previous year[4]. - Net profit for the current period is ¥2,148,014,863.86, down 5.43% from ¥2,271,548,799.58 in the previous period[27]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.7645 from ¥0.8441, a decline of 9.06%[28]. - Operating profit for the current period is ¥2,203,780,843.17, down 10.09% from ¥2,451,972,542.95 in the previous period[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥5,640,711,104.07, showing a substantial increase of 76.31% compared to ¥3,199,387,627.69 in the previous year[4]. - Cash inflow from operating activities decreased by 6.37% to ¥32,022,342,592.56 compared to the previous year[14]. - The net cash flow generated from operating activities increased by 76.31% to ¥5,640,711,104.07 compared to ¥3,199,387,627.69 in the same period last year[15]. - Cash and cash equivalents increased by 186.91% to ¥473,923,373.46, primarily due to the increase in net cash flow from operating activities and a decrease in external investment payments[15]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was 473,923,373.46, a recovery from a decrease of -545,298,344.26 in Q3 2022[30]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was 1,756,574,904.22, compared to 1,227,040,386.29 at the end of Q3 2022, reflecting a year-over-year increase of approximately 43%[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥51,096,855,975.70, marking a 6.40% increase from ¥48,013,962,336.41 at the end of the previous year[4]. - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, are RMB 25.75 billion, compared to RMB 24.85 billion at the beginning of the year[25]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥25,244,535,656.98, which is a 9.35% increase from ¥23,084,022,534.28 at the end of the previous year[4]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 25.24 billion from RMB 23.08 billion at the beginning of the year[25]. Investments and Projects - The company has initiated a "wood-pulp-paper integration" project in Nanning, Guangxi, with an annual production capacity of 5.25 million tons, approved at the shareholder meeting on November 22, 2022[20]. - The Nanning project includes a 1 million-ton high-end packaging paper production line and a 500,000-ton unbleached chemical wood pulp production line, which entered trial production in Q3 2023[20]. - The total investment for the Nanning household paper project is expected to be no more than RMB 1.35 billion, with the first phase involving the construction of 4 production lines[21]. - The company plans to invest in a new production line for household paper with an annual capacity of 300,000 tons, leveraging existing chemical wood pulp capacity[20]. - The Nanning project is expected to enhance the company's production capacity in the fast-moving consumer goods sector[21]. Accounting Policies and Adjustments - The company has implemented changes in accounting policies as per the Ministry of Finance's announcement on November 30, 2022, affecting deferred income tax assets and liabilities[5]. - The adjustments made to the financial statements due to the new accounting policy resulted in a net profit adjustment of ¥23,636.70 for the year ended December 31, 2022[6]. - The company has implemented a new accounting policy effective January 1, 2023, regarding deferred income tax related to single transactions[31]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the year ended December 31, 2022, was adjusted to 2,808,788,781.99 after accounting policy changes[33]. Other Financial Metrics - Non-operating income for Q3 2023 totaled ¥18,099,650.90, a decrease from ¥51,277,813.32 year-to-date[11]. - Trade receivables increased by 32.04% to ¥2,947,930,086.38 compared to the beginning of the year, primarily due to delayed payments[12]. - Inventory decreased by 29.96% to ¥3,739,722,197.82, attributed to a reduction in raw materials and finished goods[12]. - Contract liabilities rose by 55.06% to ¥818,277,575.09, reflecting an increase in advance payments received from customers[14]. - Other non-current liabilities increased by 61.83% to ¥101,554,830.58, mainly due to an increase in expected tax liabilities[14]. - The company reported a 43.27% increase in tax and additional fees to ¥164,877,689.43, driven by higher VAT revenue[14]. - Fair value gains increased by 163.91% to ¥8,202,186.82, due to adjustments in non-current financial assets[14]. - The company’s long-term prepaid expenses decreased by 42.03% to ¥58,131,860.85, resulting from early debt payments and insurance refunds[12]. - The company’s investment income decreased by 41.80% to ¥10,086,213.07, primarily due to reduced returns from forward foreign exchange settlements[14]. - Research and development expenses increased to ¥748,537,808.77, up 18.52% from ¥631,758,067.97 in the previous period[26]. - Other comprehensive income after tax for the current period is ¥319,815,961.16, significantly lower than ¥1,011,377,078.12 in the previous period[27]. - Total comprehensive income for the current period is ¥2,467,830,825.02, down from ¥3,282,925,877.70 in the previous period[28]. - Investment income decreased to ¥10,086,213.07 from ¥17,330,577.88, a decline of 41.57%[26].

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-036 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 太阳纸业《202 ...