证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-048 山河智能装备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第八届 董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年半年 度计提减值准备的议案》，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关规定的要求，公司针对截至2024年6月30日合并报表范围内的各 项资产进行减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备。公司2024年半年 度需计提减值准备及预计负债金额合计为9,475.42万元，其中：信用减值准备9,955.18 万元，资产减值准备3,013.97万元，预计负债-3,493.73万元。现将有关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的情况概述 | | 项目 | 确定组合的依据 | | --- | --- | - ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-051 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2024 年第四次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场 投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:30 2、网络投票时间：2024 年 9 月 19 日 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-046 山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 8 月 28 日以通讯会议 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士 主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事 规则》的相关规定，会议合法有效。 关联监事周慧菲女士履行了回避表决。 经审核，监事会认为：公司 2024 年新增日常关联交易预计的决策程序符合有关 法律、法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的规定，该等交易将遵循公开、 公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不 存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-042 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票的表决结果审议通过了《关于控股 子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易 的议案》。 关联董事全登华先生、申建云先生履行了回避表决。 董事詹凯州先生投弃权票。理由为：本人对该议案无明确意见，故投弃权票。 本议案已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事会独立董事 专门会议第二次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 7 月 18 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 7 月 25 日以通讯会议 方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董 ...

第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 7 月 18 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 7 月 25 日以通讯会议 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士 主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子 公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的 议案》。 关联监事周慧菲女士履行了回避表决。 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-043 山河智能装备股份有限公司 经审核，监事会认为：公司编制的《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有 限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 ...

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议第二次会议通知于 2024 年 7 月 18 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 7 月 24 日以通讯会议方式召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经半数以 上独立董事推举，本次会议由独立董事吴能全先生主持。本次会议的召集和召开程 序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控股 子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易 的议案》。 公司控股子公司本次股权转让及增资扩股、股权激励符合法律、行政法规、部 门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，符合公司及中铁山河发 展的战略需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司、股东特别是中小股 东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。 因此，同意该议案。 （此页无正文，为山河智能装备股份有限公司第八届 ...

山河智能装备股份有限公司 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-044 关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让 及增资扩股、股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"本公司"）于2024年 7月25日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司中铁山河工 程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》，关联董 事全登华先生、申建云先生履行了回避表决。现将相关事项公告如下： 为使山河智能控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称"中铁山 河"）充分建立起现代企业制度及市场化运行机制，依托广州工业投资控股集团有 限公司（以下简称"广州工控"）大湾区高端装备研发生产基地项目，抢抓粤港澳 大湾区发展机遇，全面提高企业效率和竞争能力，加快实现跨越式发展，拟由广州 智能装备产业集团有限公司（以下简称"广智集团"）对中铁山河进行增资，中铁 山河同时引入战略投资者进行增资扩股且实施股权激励，并由广智集团或战略投资 者收购原 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-041 山河智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为：以分红派 息时股权登记日的最新总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份 上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照现金 分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。 2、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配 方案一致。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 7 月 16 日，除权除息日为：2024 年 7 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-040 山河智能装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额超过最 近一期经审计净资产 100%；对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净 资产 30%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议及于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》， 同意公司为全资及控股子公司提供总额为人民币 163,580 万元的担保。担保业务 具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为全资或控股子公司提供担 保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同。上述内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024—039 山河智能装备股份有限公司 关于控股子公司增资及股权转让事项预挂牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向增资方及受让方，不构 成交易行为。本次增资的增资方及股权转让的受让方尚未确定，无法判断是否构 成关联交易。 2、本次增资及股权转让行为尚需履行有权批准单位的批准程序，并履行上 市公司内部审议程序，提醒广大投资者注意风险。 一、事项概述 中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称"中铁山河"）为山河智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。为充分建立起现代企业制度及 市场化运行机制，依托广州工控高端装备研发生产基地项目，抢抓粤港澳大湾区 发展机遇，全面提高企业效率和竞争力，加快实现跨越式发展，中铁山河拟引入 战略投资者并实施股权激励。此外，中铁山河原股东中铁工程装备集团有限公司 拟将所持中铁山河的全部股份挂牌出让。根据国有资产管理的有关规定，本次中 铁山河增资及股权转让将在产权交易所进行预挂牌。 本次 ...