山河智能装备股份有限公司 2、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行 股份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然人股东； 3、独立董事及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行 股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 4、独立董事及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； 8、独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，山 河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董 事吴能全先生、石水平先生、毕亚林先生、许长龙先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 1、独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附 属企业任职； 5、独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往 ...

山河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2024 年年度股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场投票、 网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-025 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 证 券 交 易 所 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-012 山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 4 月 24 日以通讯会议 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士 主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事 规则》的相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》； 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 二、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年年 度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为：公司董 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-011 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 4 月 24 日 15:00 在公 司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年 度经营工作报告》； 全体与会董事在认真听取并审议了公司《2024 年度经营工作报告》后认为，该 报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度所做的各项工作。 二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年 ...

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务 执业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2025 年度财务审 计和内控审计的工作要求。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意该议案。 特此决议。 第五次会议决议 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议第五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯送达的 方式发出，于 2025 年 4 月 24 日 13:45 在公司总部大楼 403-2 会议室以现场结合通 讯会议方式召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经半数以上独立董 事推举，本次会议由独立董事石水平先生主持。本次会议的召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 202 ...

山河智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 21,492,345.28 | 53,730,863.20 | - | | 回购注销总额（元） | 99,951,164.59 | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 72,995,630.37 | 49,986,927.59 | -1,088,493,458.10 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 853,757,6 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-017 山河智能装备股份有限公司 关于 2025 年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度融资计划的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、融资概述 为满足经营发展的需要，公司及下属子公司 2025 年度拟申请银行融资最高额度 不超过人民币 160.4 亿元（不含人民币债券融资），有效期自股东大会审议通过本 事项之日起 12 个月内有效，银行融资额度在有效期内可以循环使用。 二、授权事项 授权公司法定代表人在融资最高额度内签署相关的合同协议文件，本授权自股 东大会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。 三、董事会意见 公司 2025 年度申请银行融资的财务风险处于可控范围之内，符合中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于促 ...

关于山河智能装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 关于山河智能装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025GZAA6B0365 山河智能装备股份有限公司 山河智能装备股份有限公司全体股东： | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 本专项说明仅供山河智能为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山河智能装备股份有限公司(以下简称山 河智能) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025GZAA6B0362号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，山河 ...

山河智能装备股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Be ...

山河智能装备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA6B0364 山河智能装备股份有限公司 山河智能装备股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山河智能装备股份有限公司（以下简称山 河智能）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025GZAA6B0362 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 山河智能编制了本专项说明所附的山河智能 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总 ...