新疆星河律师事务所 天康生物 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 关于天康生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 星河证股字[2024]第 001 号 致：天康生物股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受天康生物股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《天康生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公 司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不 ...

天康生物 2024 年 1-2 月，公司累计销售生猪 38.81 万头，较去年同期增长 8.41%；累 计销售收入 5.83 亿元，较去年同期增长 1.92%。 | | | | | 生猪销量 | | 销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月份 | | | （万头） | | （亿元） | | （元/公斤） | | | | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2023 | 年 | 2 | 月 | 19.89 | 35.80 | 3.21 | 5.72 | 14.03 | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 21.14 | 56.94 | 3.86 | 9.58 | 14.95 | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 24.54 | 81.48 | 4.17 | 13.75 | 14.06 | | 2023 | 年 | 5 | 月 | 25.59 | 107.07 | 3.97 | 17.72 | 13.97 | | 2023 | 年 | 6 | 月 | 23.9 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-004 天康生物股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 2 月 6 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 2 月 23 日（星期五）上午 10：30 时以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实到 会董事 7 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员 认真审议，形成如下决议： 一 、议案审议情况 （一）审议并通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； （详 见刊登于 2024 年 2 月 24 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于开展商品期货套期保值业 务的公告》<公告编号：2024- ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-006 天康生物股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知 于 2024 年 2 月 6 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2024 年 2 月 23 日（星期五）上午 12 时以通讯表决方式召开，公司 3 名监事均参加了会议。董 事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事 会主席张涛女士主持，会议就以下事项形成决议： 二、备查文件 特此公告。 天康生物股份有限公司监事会 二○二四年二月二十四日 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；（详见 刊登于 2024 年 2 月 24 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于开展商品期货套期保值业 务的公告》<公告编号：2024-005>） 经审核，监事会认为：在保证正常生产经营前提 ...

天康生物股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司从事商品期货交易， 目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中产品、原料价格波动 风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降 低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险，持续稳定 增长。近年来，随着公司业务规模的不断发展，合理开展期货套期保值业务能够 在公司业务扩增的基础上，降低价格波动对公司经营的影响，保证公司产品生产 成本和产成品售价的相对稳定，为公司业绩稳健增长助力。 二、商品期货套期保值业务基本情况 (一)交易方式及品种 交易工具仅限在境内期货交易所上市的标准化期货合约，交易品种仅限于与 公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套保策略根据公司的现货头寸制定买 入或卖出进行保值，套期保值期货品种为大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、 豆粕、大豆、豆油、棕油、鸡蛋、生猪等期货及期权合约，郑州商品期货交易所 挂牌交易的郑麦、菜油、菜粕等期货及期权合约。 (二)交易金额 公司开展商品期货套期保值业务所需保证 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-005 天康生物股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、交易目的及可行性：公司及子公司从事商品期货交易，目的是充分利用期 货市场的套期保值功能，规避生产经营中产品、原料价格波动风险，减少因原料 价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影 响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险，持续稳定增长。考虑到公司 业务规模的不断扩大和降低价格波动风险的必要性，公司拟继续开展商品期货套 期保值业务。 重要内容提示： 1、交易目的：天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司从事商 品期货交易，充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中产品、原料价 格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳 定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险，持 续稳定增长。 2、交易品种、交易工具及交易场所：交易工具仅限在境内期货交易所上市的 标准化期货合约，交易品种仅限于 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 3 月 11 日 （星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如 下： 一、 召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十三次会议审 议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 11 日上午 11：00 网络投票时间：2024 年 3 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-003 天康生物股份有限公司 关于 2024 年 1 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年 1 月份生猪销售情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月份销售生猪 23.21 万头，销量环比下降 17.05%，同比增长 45.88%；销售收入 3.40 亿元，销售收入 环比下降 15.21%，同比增长 35.46%。 2024 年 1 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 13.07 元/公斤，环比下 降 0.91%。 | | | | | | 生猪销量 | 销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月份 | | | | （万头） | （亿元） | | （元/公斤） | | | | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 15.91 | 15.91 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-001 天康生物股份有限公司 二、原因说明 关于 2023 年 12 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年 12 月份生猪销售情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月份销售生猪 27.98 万头，销量环比增长 13.60%，同比增长 40.74%；销售收入 4.01 亿元，销售收入 环比增长 5.80%，同比增长 8.09%。 2023 年 12 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 13.19 元/公斤，环比 下降 2.30%。 2023 年 1-12 月，公司累计销售生猪 281.58 万头，较去年同期增长 38.90%； 累计销售收入 44.81 亿元，较去年同期增长 21.44%。 | | | | | 生猪销量 | | 销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月份 | | | （万头） | ...

"天康转债"已于 2023 年 12 月 25 日完成兑付并摘牌，不再存续。根据有关法规、监管规定、自 律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司主体及"天康转 债"的信用评级，并将不再更新公司主体及"天康转债"的评级结果。 特此公告 主体长期信用评级报告 联合〔2023〕11831 号 联合资信评估股份有限公司 关于终止天康生物股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告 受天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。发行时，公司主体长期信用等级为 AA， "天康转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定。根据联合资信于 2023 年 6 月 28 日出具的跟踪评 级结果，公司主体长期信用等级为 AA，"天康转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定。 "天康转债"于 2017 年 12 月 22 日发行，发行规模为 10.00 亿元，发行期限为 6 年。根据公 司披露的《天康生物股份有限公司关于"天康转债"到期兑付及摘牌的公告》及提供的相关资料， 联合资信评估股份有限公司 二〇二三年十二月二十六日 ...