证券代码：002100 证券简称：天康生物 天康生物股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及 | | 中信证券、天风证券、银河证券、国泰君安证券、浙商证券、开源 | | 人员姓名 | 证券、海通证券等 33 | 位投资者，名单详见附件清单。 重要提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无 | | | | | | | 2024 年 8 月 29 日 | 法保证参会人员及其单位名称的完整性、准确性，请投资者注意。 | | 时间 | | | | 地点 ...

| | 天 康 畜 牧 科 技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 331,986.14 | 271,422.43 | 250,432.51 | 352,976.06 | 借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 435,118.28 | 607,141.61 | 586,476.88 | 455,783.01 | | - | 法定代表人：张杰 主管会计工作的负责人：耿立新 会计机构负责人：王潇 天康生物股份有限公司 2024 年 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024年1 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-050 天康生物股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日（星期二）上午 10：30 分以现场结合通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为董海英、陈克峰、 屈勇刚）。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会 人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《关于聘任高级管理人员的议案》； 经公司总经理成辉先生提名，公司董事会同意聘任黄海滨、郭运江、郑东生 为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 （简历附 ...

一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案；（内容详 见刊登于 2024 年 8 月 29 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生 物股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》<公告编号：2024-051>和在巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2024 年半年度报告全 文》） 同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-053 天康生物股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日（星期二）上午 12 时以现场结合通讯表决方式召开，公司 3 名监事均参加 了会议（其中以通讯表决方式出席会议的监事为张涛）。董事会秘书列席了会议， 符合《公司法》的有关规定，会 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-052 天康生物股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—公告格式》等有 关规定，天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日的募 集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，核准天康生物股份有限公司非公开发行不 超过 322,540,482 股新股。本次非公开发行实际发行数量 277,449,664 股，发行价 格为人民币 7.45 元/股，募集资金总额为人民币 206,700 万元，扣 ...

天康生物股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天康生物股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 天康生物股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张杰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人(会计主 管人员)王潇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"畜禽、水产养殖相关业务"的披露要求 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分,对风险及应对措施进行了详细描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 天康生物股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |--------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | ...

天康生物 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 新疆星河律师事务所 关于天康生物股份有限公司 1 天康生物 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 法律意见书 星河证股字[2024]第 008 号 致：天康生物股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受天康生物股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《天康生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公 司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-049 天康生物股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 8 月 12 日上午 10：30 网络投票时间：2024 年 8 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 8 月 12 日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。 （二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大 厦 11 楼公司 4 号会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 412,9 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-048 天康生物股份有限公司 关于 2024 年 7 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年 7 月份生猪销售情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月份销售生猪 22.13 万头，销量环比下降 14.56%，同比下降 13.45%；销售收入 4.02 亿元，销售收入 环比下降 5.41%，同比增长 21.45%。 2024 年 7 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 17.61 元/公斤，环比增 长 3.35%。 2024 年 1-7 月，公司累计销售生猪 162.26 万头，较去年同期增长 3.65%；累 计销售收入 26.52 亿元，较去年同期增长 7.24%。 | | | | | 生猪销量 | | 销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月份 | | | （万头） | | （亿元） | | （元 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-046 天康生物股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 8 月 12 日 （星期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如 下： 一、 召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次（临时） 会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 12 日上午 10：30 网络投票时间：2024 年 8 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 ...