证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-016 天康生物股份有限公司 天康生物 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时） 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 10 日（星期三）上午 10：30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 6 人， 实到会董事 6 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事成辉先生主持，经与会人员认 真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 同意该项议案的票数为 6 票；反对 0 票；弃权 0 票； 天康生物 二、备查文件 1.第八届董事会第十五次（临时）会议决议； （一）审议并通过公司《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；（详 见刊登于 2024 年 4 月 10 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康 ...

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-015 天康生物股份有限公司 天康生物 关于 2024 年 3 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年 3 月份生猪销售情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月份销售生猪 25.92 万头，销量环比增长 66.15%，同比增长 22.61%；销售收入 4.32 亿元，销售收入 环比增长 77.05%，同比增长 11.92%。 2024 年 3 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 13.72 元/公斤，环比增 长 3.39%。 2024 年 1-3 月，公司累计销售生猪 64.72 万头，较去年同期增长 13.66%；累 计销售收入 10.15 亿元，较去年同期增长 5.95%。 | | | | | 生猪销量 | | 销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月份 | | | （万头） | | （亿元） | | （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事、董事长杨焰先生已 辞职。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百四十二条，"董 事长不能履行职权或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职 务。"现经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理成辉先生代为履行董事 长职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。 特此公告。 天康生物股份有限公司董事会 二○二四年四月九日 1 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-014 天康生物股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告 ...

关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-013 天康生物股份有限公司 特此公告。 天康生物股份有限公司董事会 二○二四年四月八日 1 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、董 事长杨焰先生的书面辞职报告，由于杨焰先生已到法定退休年龄，申请辞去公司 董事、董事长职务，同时辞去战略与投资委员会、提名委员会及薪酬与考核委员 会委员的职务。辞职后，杨焰先生不再担任公司任何职务。目前，杨焰先生还在 担任控股子公司天康制药股份有限公司董事长职务。 截至本公告日，杨焰先生未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的 承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨焰先生的辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、 董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 杨焰先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职地履行了各项职责，公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 4 月 18 日 （星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如 下： 一、 召开会议基本情况 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-011 天康生物股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （一） 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十四次（临时） 会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 18 日上午 11：00 网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 ...

天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 11 日召开了第八届董事会第十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。因公司可转债 2023 年存续期间的债券持有人进行转股导致公司股本发生变化，公司注册资本由 135,433.9175 万元变更为 136,525.1515 万元。具体内容详见刊登于 2024 年 2 月 24 日、2024 年 3 月 12 日本公司规定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第八届董事会第十三次 会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《天康生物股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-012 天康生物股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次变更 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-010 天康生物股份有限公司 第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告 根据公司 2024 年度生产经营计划及饲料、食品养殖、制药、植物蛋白、玉 米收储各业务的发展需要，有效降低经营过程由于原材料是否稳定供应及价格波 动带来的经营风险，充分发挥产能利用率，扩展业务规模，提高各业务板块的盈 利能力，公司及下属公司 2024 年度拟向银行及其他类金融机构申请总额不超过 人民币 1,030,000 万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于建设项目贷款、 流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，融资期限以实际签 署的合同为准。上述融资授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资额度最终 以金融机构最后审批的融资额度为准，具体融资金额及业务品种、融资银行或其 他类金融机构等将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度 可循环使用。 公司将根据生产经营实际情况及项目建设进度要求，并综合考虑各银行各业 务品种的期限和利率等信贷条件，进行比选择优。为提高公司决策效率，公司董 天康生物 事会提请股东大会授权董事长审批授信额度内贷款的 ...

天康生物股份有限公司 章 程 二○二四年三月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护天康生物股份有限公司（下称公司）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企 业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中共中央、国务院关于深 化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持 党的领导加强党的建设的若干意见》、《兵团关于在深化国有企业改革中坚持党的 领导加强党的建设的实施意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规 定，并结合公司实际情况，制订本章程。公司系依照《公司法》和其他有关法律 和法规的规定成立的股份有限公司。 第二条 公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]275 号文批准，以 发起方式设立。在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91650000722362767Q。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-009 天康生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 3 月 11 日上午 11：00 网络投票时间：2024 年 3 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 3 月 11 日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。 （二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大 厦 11 楼公司 4 号会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）主持 ...

新疆星河律师事务所 天康生物 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 关于天康生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 星河证股字[2024]第 001 号 致：天康生物股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受天康生物股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《天康生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公 司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不 ...