天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-030 天康生物股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 5 月 20 日 （星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、 召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十六次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日上午 11：00 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-032 天康生物股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可通过访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。问题征集截至 2024 年 5 月 16 日（星期四）17:00。 公司将在 2023 年年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资 者普遍关注的问题进行回答。 天康生物 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00—17：00 举行 2023 年年度报告网上业绩 说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登 陆 "全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次 2023 年年度网上业绩说明会的人员 ...

天康生物股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)1808 号 目 录 | 20 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 | | 2. 合并利润表 (8) | | 3. 合并现金流量表 | | 4. 合并股东权益变动表 · | | (二)母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 | | 2. 母公司利润表 (14) | | 3. 母公司现金流量表 | | 4. 母公司 股东权益变动表 | | 三、财务报表附注 (18-114) | | 四、证书复印件 | (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)1808 号 审计报告 天康生物股份有限公司全体股东: 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 对这些事项单独发表意见。 (一) 收 ...

内部控制规则落实自查表 天康生物股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会 | 是 | | | 任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内 | 是 | | | 部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 ...

天康生物股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002100 证券简称：天康生物 天康生物股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京标驰资产组 | 沃克森（北京） 国际资产评估有 | 王海鹏、王浩、 赵忠胤 | 沃克森评报字 (2024)第 0940 号 | 可回收金额 | 可回收金额不低 于 3,450.00 万元 | | | 限公司 | | | | | | 吉林冠界资产组 | 沃克森（北京） 国际资产评估有 | 王海鹏、王浩、 | 沃克森评报字 | 可回收金额 | 可回收金额不低 于 51,254.58 万 | | | | 赵忠胤 | (2024)第 0939 号 | | | | | 限公司 | | | | 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥19,025,806,286.59, representing an increase of 11.99% compared to ¥16,989,111,174.58 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥1,363,316,030.34, a decrease of 585.55% from ¥280,779,316.85 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,378,079,973.60, down 622.09% from ¥263,955,296.26 in 2022[23] - Basic earnings per share for 2023 were -¥1.01, a decrease of 580.95% from ¥0.21 in 2022[23] - The weighted average return on net assets for 2023 was -19.18%, down 22.99% from 3.81% in 2022[23] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,751,811,265.78, an increase of 434.11% compared to the previous year, driven by a 20.75% increase in feed sales volume and a 38.9% increase in pig sales[109] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 13.48% to ¥19,362,390,662.80 compared to the previous year[26] - Net assets attributable to shareholders decreased by 19.01% to ¥7,915,163,637.97[26] - The company's total assets include cash and cash equivalents amounting to 2,821,543,68 yuan, which accounts for 16.84% of total assets[134] - The total liabilities decreased from 9.733 billion CNY to 8.837 billion CNY, reflecting a reduction in financial obligations[189] - The equity attributable to shareholders of the parent company fell from 7.915 billion CNY to 6.411 billion CNY[189] Revenue Streams - The company achieved a sales revenue of CNY 99,635 million in its pharmaceutical business, up 5.93% year-on-year, accounting for 5.24% of total revenue[71] - The sales revenue from pig farming and food processing was CNY 554,072.18 million, representing an 8.05% increase, with 281.58 million pigs slaughtered, a growth of 38.90%[73] - The plant protein and oil processing business generated CNY 218,278.87 million in sales, a 24.01% increase, making up 11.47% of total revenue[73] - The revenue from the pig farming industry chain was CNY 5.54 billion, accounting for 29.12% of total revenue, with an 8.05% year-on-year increase[93] Research and Development - The company has established R&D centers in Xinjiang, Shanghai, and Jiangsu, with R&D investment exceeding 10% of sales revenue in the biopharmaceutical business for three consecutive years[69] - The company has over 400 R&D personnel and has obtained 26 national new veterinary drug certificates and over 200 patents[87] - Research and development (R&D) investment amounted to ¥267,665,996.63, representing a 43.21% increase from ¥186,910,244.18 in the previous year, with R&D expenditure accounting for 1.41% of operating revenue[107] Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing vaccine production technology and improving animal health monitoring systems as part of its strategic initiatives[43] - The company has made significant investments in animal vaccine research and production projects, indicating a strategic focus on market expansion[134] - The company has developed a new live vaccine for pseudorabies in pigs, utilizing recombinant technology, which is expected to enhance market competitiveness[123] Changes and Risks - The company has undergone a change in accounting policy, which has led to restatements of previous financial data[23] - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits over the last three accounting years[26] - The company has detailed risk and response measures in the section on future development outlook in the management discussion and analysis[3] Cash Flow and Financing - The company’s cash outflow from financing activities totaled ¥6,473,530,594.31, a 29.46% increase compared to the previous year[109] - The company’s net cash flow from financing activities is -1,505,186,989.90, a decrease from 1,633,616,078.92 in the previous period[143] - The total cash inflow from investment activities was ¥898,688,823.94, a significant increase of 469.60% from ¥157,775,590.75 in the previous year[109] Market Position - The total profit margin for the biopharmaceutical sector was reported at 55.18% in 2022, indicating a strong market position and potential for growth[66] - The company has been recognized as one of the top 10 national veterinary biological product enterprises and has received multiple industry honors[86]

关于天康生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0101 号 目 录 一、专项说明………………………………………………（1-2） 二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表……………………………………………………………………………（3–5） 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 L '03 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0101 号 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了 对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的2023年度 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-024 天康生物股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，天康生物股份有限公 司（以下简称"公司"）将截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2017]2201 号）的核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转 换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 10.00 亿元 ...

关于天康生物股份有限公司 前期会计差错更正专项说明审核报告 希会其字(2024)0102 号 目 录 一、审核报告 ………………………………………………（1-2) 二、天 康 生 物 股 份 有 限 公 司 前 期 会 计 差 错 更 正 的 专 项 说 明 ·············································································· ( 3-27 ) 三、证书复印件 and an (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0102 号 关于天康生物股份有限公司 前期会计差错更正专项说明审核报告 天康生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天康生物股份有限公司(以下简称贵公司)编制的 《前期会计差错更正专项说明》进行专项核查。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国 证券监督管理委员会《公开发 ...

天康生物股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0199 号 the count 目 录 一、鉴证报告 ... ... ... ... ... ... ... ....... (1-2) 二、关于募集资金年度存放 与实际 使用 情 况 的 专 项 报 告 . 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 我们接受委托,对后附的天康生物股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号――主板上市公司规范运作》等有关规定,编制专项报告,并保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对专项报告发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- ...