天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-004 天康生物股份有限公司 关于 2025 年 1 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2025 年 1 月份生猪销售情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月份销售生猪 29.80 万头，销量环比下降 5.40%，同比增长 28.39%；销售收入 4.18 亿元，销售收入环 比下降 21.13%，同比增长 22.94%。 2025 年 1 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 14.79 元/公斤，环比下 降 0.34%。 注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 二、风险提示 请广大投资者注意以下风险： （1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包 括在内。 （2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。 因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风 险。 三、其他提示 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-003 华兴会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派 项目合伙人白灯满先生、签字注册会计师叶江喻先生、项目质量控制复核人陈敏 女士为公司提供审计服务。 因华兴内部工作调整，现指派项目合伙人徐伟先生、签字注册会计师陈蓓蕾 女士、项目质量控制复核人王永平先生继续完成公司 2024 年度审计相关工作。 二、本次变更人员的基本信息 1、基本信息 天康生物股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人、签字会计师 和项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 审议，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）为公 司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会 计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。 近日，公 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 600 million and 750 million yuan, a significant turnaround from a loss of 1.363 billion yuan in the same period last year[3] - The net profit is projected to increase by 144.01% to 155.01% compared to the previous year[3] - The company anticipates a profit of 560 million to 710 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, compared to a loss of 1.378 billion yuan last year[3] - The basic earnings per share are expected to be between 0.44 yuan and 0.55 yuan, recovering from a loss of 1.01 yuan per share in the previous year[3] Sales and Market Performance - The number of pigs sold reached 3.0285 million, representing a year-on-year increase of 7.55%[5] - The company benefited from rising pig sales prices and decreasing feed raw material costs, leading to a significant reduction in breeding costs and a substantial increase in profits from pig farming[5] - The feed business sales remained stable compared to the previous year, while the market for veterinary biological products faced increasing competition, impacting revenue growth[5] Cost Management and Competition - The company has implemented cost-cutting measures to reduce operating costs amid competitive pressures in the veterinary products market[5] Risks and Uncertainties - Risks include significant fluctuations in pig market prices and potential impacts from diseases such as African swine fever, which could affect operational performance[7] - The financial data provided is preliminary and unaudited, with the final figures to be disclosed in the 2024 annual report[8]

法律意见书 天康生物 2024 年第六次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 新疆星河律师事务所 关于天康生物股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之 星河证股字[2024]第 011 号 致：天康生物股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受天康生物股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《天康生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公 司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不 ...

天康生物 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-074 天康生物股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以 上董事共同推举董事成辉先生主持。 （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日上午 11：00 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

天康生物 特别提示： 增持计划：天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆生 产建设兵团国有资产经营有限责任公司（以下简称"兵团国资公司"）计划自 2024 年 11 月 20 日起 6 个月内增持本公司股份，计划增持金额不少于人民币 10,000 万 元，不超过人民币 20,000 万元，本次增持不设定价格区间。 本次增持资金获得中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称 "光大银行"）的贷款支持。 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-073 天康生物股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 公司控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 增持进展：截至 2024 年 12 月 24 日，兵团国资公司通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 14,729,003 股，占公司总股本的 1.079%，增持金额 100,999,790.84 元，达到增持计划下限金额。 风险提示：本次增持计划可能 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-072 天康生物股份有限公司 关于控股股东增持公司股份达到 1%的公告 公司控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆生产建设兵团国 有资产经营有限责任公司（以下简称"兵团国资公司"）于 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 18 日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股 份 13,705,003 股，占公司总股本的 1.0038%，增持金额为 94,171,621.73 元。 风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或信贷政策等因 素，导致本次增持计划实施无法达到预期或延迟实施的风险，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司于 2024 年 12 月 18 日收到控股股东兵团国资公司的告知函，现将有关增 持公司股份进展情况公告如下： 一、增持计划的内容及实施情况 1、公司于 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-069 天康生物股份有限公司 关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，天康制药股份有限公司（以下简称"天康制药"或"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市辅导工作正在推进中。 2、天康制药向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无 法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册的风险。 3、天康制药存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第八 届董事会第二十二次（临时）会议及第八届监事会第十四次（临时）会议，审议 通过了公司《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市的议案》、《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易 ...

天康生物股份有限公司 第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次（临 时）会议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 12 月 11 日（星期三）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先 生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-068 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交 2024 年第六次临时股东大会审议。 （二）审议并通过公司《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》；（议案内容详见刊登于 2024 年 12月13日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cn ...

一、 召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十二次（临 时）会议审议通过，决定召开 2024 年第六次临时股东大会。 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-070 天康生物股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 12 月 30 日 （星期一）召开公司 2024 年第六次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如 下： 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 天康生物 （六） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委 托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决 ...