天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-061 现场会议时间：2024 年 10 月 9 日上午 11：00 网络投票时间：2024 年 10 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 10 月 9 日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。 （二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大 厦 11 楼公司 4 号会议室。 天康生物股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）主持 ...

2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 天康生物 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 新疆星河律师事务所 关于天康生物股份有限公司 本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 天康生物 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 一、关于本次会议召集、召开的程序 1、本次会议的召集 星河证股字[2024]第 010 号 致：天康生物股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受天康生物股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ...

天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月份销售生猪 28.17 万头，销量环比增长 17.62%，同比增长 19.21%；销售收入 5.33 亿元，销售收入 环比增长 16.38%，同比增长 32.92%。 2024 年 9 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 18.01 元/公斤，环比下 降 5.36%。 2024 年 1-9 月，公司累计销售生猪 214.38 万头，较去年同期增长 4.15%；累 计销售收入 36.43 亿元，较去年同期增长 10.76%。 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-060 天康生物股份有限公司 关于 2024 年 9 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年 9 月份生猪销售情况 | | | | | 生猪销量 | | 销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月份 | | | （万头） | | （亿元） | | ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次（临时） 会议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2024 年 9 月 19 日（星期四）上午 12 时以通讯表决方式召开，公司 3 名监事均参加了 会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会 议由监事会主席张涛女士主持，会议就以下事项形成决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；（议 案内容详见刊登于 2024 年 9 月 20 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于以债转股方 式向全资子公司增资的公告》<公告编号：2024-056>） 同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 天康生物股份有限公司 第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告 经审核，监事 ...

天康生物 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次以债转股增资情况概述 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日分别召开 第八届董事会第二十次（临时）会议和第八届监事会第十二次（临时）会议，审 议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，根据公司经营管理需 要，为合理优化全资子公司资产负债结构，增强其资本实力，提升资金使用效率， 加强其融资能力及抗风险能力，公司拟以债权转股权的方式对全资子公司新疆天 康饲料有限公司（以下简称"天康饲料"）、天康畜牧科技有限公司（以下简称 "天康畜牧"）及河南宏展实业有限公司（以下简称"宏展实业"）增资共计 21.00 亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增 资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、增资对象基本情况 (一）基本情况 1、天康饲料基本情况 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：202 ...

天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次（临时） 会议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 9 月 19 日（星期四）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人， 实到会董事 7 人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持， 经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-055 天康生物股份有限公司 第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）审议并通过公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》； （议案内容详见刊登于 2024 年 9 月 20 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》<公告编号：2024-058>） ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-057 天康生物股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "华兴"） 2、原聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"希格玛"） 3、变更会计师事务所原因：因希格玛为天康生物股份有限公司（以下简称"公 司"）提供审计服务已超过财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）（以下简称 "《管理办法》"）规定的最长年限，根据《管理办法》对会计师事务所轮换的 相关规定，公司 2024 年度需变更会计师事务所。经公开招标及审慎决策，公司 拟聘任华兴为 2024 年度财务审计及内控审计机构。 4、公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次变更会计 师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-058 天康生物股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 10 月 9 日 （星期三）召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如 下： 一、 召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十次（临时） 会议审议通过，决定召开 2024 年第五次临时股东大会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 9 日上午 11：00 网络投票时间：2024 年 10 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-054 天康生物股份有限公司 关于 2024 年 8 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 请广大投资者注意以下风险： （1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包 括在内。 一、2024 年 8 月份生猪销售情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月份销售生猪 23.95 万头，销量环比增长 8.22%，同比下降 6.66%；销售收入 4.58 亿元，销售收入环 比增长 13.93%，同比增长 10.36%。 2024 年 8 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 19.03 元/公斤，环比增 长 8.06%。 2024 年 1-8 月，公司累计销售生猪 186.21 万头，较去年同期增长 2.20%；累 计销售收入 31.10 亿元，较去年同期增长 7.69%。 | | | | | 生猪销量 | | 销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [4][13][16] Core Views - The company has turned profitable in H1 2024, with a net profit of 277 million yuan, compared to a loss in the previous year. Revenue decreased by 10.82% year-on-year to 7.993 billion yuan [1][7] - The decline in revenue is attributed to lower sales and prices in the corn storage and protein oil processing businesses, while the pig farming and feed sectors have shown significant improvement in profitability due to rising pig prices [1][10] - The company aims to achieve a pig output of 3-3.5 million heads in 2024, with a steady growth outlook supported by its established production capacity in Xinjiang and Henan [1][10] Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company reported a revenue of 7.993 billion yuan, down 10.82% year-on-year, and a net profit of 277 million yuan, marking a turnaround from losses [1][7] - The revenue from the corn storage sector fell by 45.85% to 757 million yuan, while the protein oil processing sector saw a 43.17% decline to 733 million yuan [1][7] - Conversely, the pig farming sector's revenue increased by 11.2% to 2.88 billion yuan, with a gross margin improvement of 21% to 10.23% [1][10] Future Outlook - The company expects to maintain a steady growth trajectory in pig output, with projections of 3.2 million heads in 2024, 3.5 million in 2025, and 3.8 million in 2026 [10][11] - Cost control measures and a significant drop in feed prices are anticipated to further reduce breeding costs in 2024 [10][13] - The company has a solid financial foundation with cash reserves of 2.863 billion yuan and a low debt-to-asset ratio of 51.05% [1][10] Business Segments - The feed business is projected to grow steadily, with expected revenues of 6.932 billion yuan in 2024, 7.544 billion yuan in 2025, and 8.049 billion yuan in 2026 [11][12] - The veterinary medicine segment is also expected to recover alongside the pig cycle, with revenues forecasted at 1.046 billion yuan in 2024 [11][12] - The company’s agricultural product processing and corn silage businesses are expected to maintain stable growth, with revenues of 2.292 billion yuan and 3.081 billion yuan respectively in 2024 [11][12]