广博集团股份有限公司 总经理特别奖金实施办法 第一章 总则 第一条 为推动广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）构建以价值创造能力为导 向的考核体系，增强全体员工的主观能动性，践行公司"创新、坚持、务实、担当、诚信、 共享"核心价值观，形成全员参与、拼搏进取、创造价值的良好企业文化和氛围，特设立"总 经理特别奖金"（以下简称"奖金"），该项奖金为员工日常工资以外的特别奖励。 第二条 总经理特别奖金以提质增效、突出业绩、鼓励先进、及时激励为基本原则。 （二）不超过公司上一年度员工工资总额的3%与公司当年净利润的3%之和。 第二章 管理机构及职责 第五条 人力资源部提出总经理特别奖金提案，总经理办公室负责接收和审核总经理特 别奖金提案、总经理办公会议确定奖励金额并形成决议。 第六条 人力资源部和财务部负责执行总经理办公会议决议。 第三章 奖励适用范围、对象和事项 第七条 本办法适用于公司、全资及控股子公司、孙公司、及其下属各事业部。 第八条 奖励对象为在公司重点项目建设、关键技术研发、市场及资源开发、资本运作、 以及日常经营工作中，对公司发展做出贡献的部门、团队及个人。具体包括公司管理人员、 技术骨干、核心人员 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-020 | 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票 | （二）公司利润分配具体政策如下： | | --- | --- | | 或者现金与股票相结合的方式分配股利。 | 1、利润分配的形式：公司采取现金、股票或 | | 在有条件的情况下，公司可以进行中期利 | 者现金、股票相结合的方式，优先采用现金分 | | 润分配。 | 红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司 | | 2、公司现金分红的具体条件和比例： | 可以进行中期利润分配。 | | 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未 | 2、现金分红的具体条件： | | 分配利润为正的情况下，采取现金方式分 | （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司 | | 配股利，每年按不少于当年实现的母公司 | 弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为 | | 可供分配利润的百分之二十向股东分配 | 正值，累计可供分配利润为正值，且现金流充 | | 股利。 | 裕；实施现金分红不会影响公司后续持续经 | | (a)公司未来十二个月内拟对外投资、收 | 营； | | 购资产或者购买设备累计支出达到或者 | （2 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘执行年报审计业务的 会计师事务所，需遵照本制度所确定的选聘程序，并披露相关信息。 选聘会计师事务所从事除年报审计业务之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘 请会计师事务所开展年报审计业务。 广博集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所选 聘（含续聘、改聘）的程序，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： 第四条 公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人不得在董事会审议、股东大会决 定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2024-015 广博集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十次会议决议召开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 开始。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9：15，结 束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 3：00。 5、会议方式及表决方式 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第十次会议所形成的 ...

广博集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年第 28 号）、《广博集团股份有限公司章程》及《广博集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为广博集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，现就第八届董事会第十次会议的相 关事项发表如下独立意见： 一、关于关联方资金往来以及公司对外担保等情况的专项说 明和独立意见 1、公司对外担保情况如下表： （单位：万元人民币） | 担保额度 | 担保对象 | | 担保 | 实际发 | | 实际担 | 担保类 | | 是否 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 相关公告 | | | | | | | | 担保期 | 履行 | 关联方 | | 名称 | | | 额度 | 生日期 | | 保金额 | 型 | | | | | 披露日期 | | | | | | | | | 完毕 | 担保 | | 宁波广博 | ...

独立董事 2023 年度述职报告 徐 虹 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》， 在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材 料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符 合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上 均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告 期应出 | 本报告期 亲自出席 | 本报告期 委托出席 | 缺席 董事 | 是否连续两次未 | 本报告期应 | 本报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-017 广博集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计 准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的相关要求，对会计政策进 行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的 政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公 司自主变更会计政策的情形。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 二、会计政策变更的主要内容 根据准则解释第16号的要求，关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确对于不是企业 合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵 扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等 ...

关于广博集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn : 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 关 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-012 广博集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广博集团股份有 限公司（以下简称"公司"）与具有相关业务经营资质的银行等金融 机构开展的外汇衍生品交易业务，该业务仅限于生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇衍生品交易业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外 汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易金额：规模不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）。 3、已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开了公司第八届 董事会第十次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议 案》，本议案尚需公司股东大会审议通过后实施。 4、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，外汇衍 生品交易业务可能面临因汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测 风险等 ...

广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2024年4月17日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于对会 计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务 所的议案》，为保证审计工作的连续性，同意继续聘任中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所拥有会计师事务所执业证书，同时也是原经财 政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务 所。中汇会计师事务所作为公司2023年度审计机构，在为公司提供财 务、内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工 作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经 营成果。 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-014 广博集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了保持公司审计工作的连续性，拟续聘中汇会计师事务所为公 司2024年度审计机构，从事公司会 ...