对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所 2023 年度履职情况评估 （一）资质条件 1、基本信息 广博集团股份有限公司董事会审计委员会 282 人 最近一年(2022 年度)经审计的收入总额：102,896 万元 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席 ...

广博集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广博集团股份有限公司(以下简称广博股份公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 r i 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3837号 广博集团股份有限公司全体股东: www.zhcpa.cn - 一、企业对内部控制的责任 我们认为,广博股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 目杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 nd 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qian ...

1、案件所处的诉讼阶段：（2023）粤0103民初640号案件一审判 决暂未生效，（2024）粤01民终11556号与（2024）粤01民终5666号 案件处于二审阶段。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司或孙公司为本 诉原告（反诉被告）或被上诉人。 3、本次诉讼合计涉案金额： 本诉涉案金额1,547.80万元； 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-019 广博集团股份有限公司 关于子公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 反诉涉案金额874.82万元。 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，三起诉讼 案件均未结案，案件对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。 因广告业务合作，广博集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司(以下简称"灵云传媒")及其 子公司与广州唯品会电子商务有限公司(以下简称"唯品会")针对不 同的媒体渠道签订了一系列的合作协议，截至目前，灵云传媒及其子 公司与唯品会仍有三起广告合同纠纷，具体内容详见公司于2023年7 月 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-008 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议通知于2024年4月7日以书面和通讯送达方式发出，会议于2024 年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审 议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 4、审议通过了《2023年度利润分配预案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本报告需提交公司2 ...

独立董事 2023 年度述职报告 蒋岳祥 四、出席专业委员会会议情况 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》， 在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材 料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符 合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上 均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 2023 年度本人出席董事会及股东大会的具体情况如下： | | 本报告期应 | 本报告期亲 | 本报告期 | 缺席董 | 是否连续 | 本报告期 | 本报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2024-011 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风 险理财产品。 2.投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过人 民币50,000万元自有闲置资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目 投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风 险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开了公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行委托理财的议案》，公司在不影响正常经营资金需求和确 保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，具体内 容如下： （一）委托理财目的：为提高自有闲置资金的使用效率，从而为 公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建 设等资金需求 ...

广博集团股份有限公司 （四）资金来源：公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比 例的保证金，该保证金将使用公司自有资金或抵减金融机构对公司及 子公司的授信额度，不涉及使用募集资金。 1 生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（如美元），并授权公司 经营管理层在上述金额范围内行使投资决策权并签署相关的协议及 文件。 三、外汇衍生品交易业务的可行性分析 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 外汇衍生品交易业务的必要性 近年来外汇市场波动较为频繁，随着广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"广博股份"）外销业务、跨境电商业务的发展， 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营 造成不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）有必要 根据具体情况，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构适度开展 外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大 幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司与具有相关业务经营资质 的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇工具功能， 降低汇率波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率， ...

广博集团股份有限公司 关于子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-013 （一）日常关联交易概述 根据《证券法》、深交所《股票上市规则》、深交所《主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、公司《关 联交易公允决策制度》的相关规定，对子公司宁波广博文具实业有限 公司（以下简称"广博实业公司"）2024 年度日常关联交易预计情况 进行审议，具体说明如下： 公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士在雅戈 尔时尚股份有限公司（以下简称"雅戈尔"）旗下子公司雅戈尔（珲 春）有限公司（以下简称"珲春公司"）、雅戈尔(瑞丽)有限公司（以 下简称"瑞丽公司"）等多家子公司担任董事、高管职务。公司对钟 燕琼女士担任董事、高管职务的雅戈尔旗下子公司统称为"雅戈尔珲 春等关联方"，公司与上述关联方进行的日常关联交易金额合并列示。 广博实业公司与雅戈尔珲春等关联方签订《产品购销合同》，广博实 业公司按照要求向 ...

广博集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 | 序 号 | 时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第七届监 | 通过了如下议案： | | 1 | 2023 年 2 月 | 事会第十 | 1、《关于公司监事会换届选举的议案》 | | | 17 日 | 五次会议 | 1.1、选举舒跃平先生为公司第八届监事会监事； | | | | | 1.2、选举徐建村先生为公司第八届监事会监事； | | | 2023 年 3 月 | 第八届监 | 通过了如下议案： | | 2 | 7 日 | 事会第一 | 1、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 | | | | 次会议 | | | | | | 通过了如下议案： | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、第八届董事会第二次会议有关事项 | | | | | （1）《2022 年度财务决算报告》 | | | | | （2）《2022 年度利润分配预案》 | | | | | （3）《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | 2023 年 4 月 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-010 广博集团股份有限公司 关于为子公司提供保证担保的公告 一、担保情况概述 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）为 进一步提高子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称"纸制品公 司"）、宁波广博进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）、宁 波广博塑胶制品有限公司（以下简称"塑胶公司"）、广博（越南） 实业有限公司（英文名：Guangbo Vietnam Company Limited.，以下 简称"越南公司"）、辉通亚洲有限公司（英文名：Fairton Asia Limited,以下简称"辉通亚洲"）的融资能力，支持以上公司日常生 产经营需要，本公司决定为以上五家公司的银行授信提供连带责任保 证担保，授信有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度 股东大会召开之日止，授信金额共计6.30亿元人民币。在上述授信金 额范围内，以上五家公司将适时向银行申请并办理相关手续，具体以 公司与各银行签订的合同为准。 公司于2024年4月17日召开了第八届董事会第十次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 ...