股票简称:三变科技 股票代码:002112 三变科技股份有限公司 (浙江省台州市三) 頁 369号) A 股股票 2024 年向特 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 浙商证券股份有限公司 ZHESHANG SECURITIES CO., LTD. (杭州市五星路 201 号) 二〇二四年十一月 三变科技股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引 ...

官 录 | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 母公司资产负债表……………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 … | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表 | | (七) 合并所有者权益变动表 | | (八)母公司所有者权益变动表 … …………第14页 | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………………… 第 15-90 页 | | --- | 您可使用手机"21 中1"或进入"利用到手证明该半计核告运行门具有规业汽车的会计师总结 您可使用手机"21 中1"或进入"利加会计师后业绩，进行空台（36thp/7acc.mof.gov.cn） 天健审〔2024〕2802 号 三变科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了三变科技股份有限公司(以下简称三变科技公司)财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 三变科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F,Suhe Centre,No.99 North Shanxi Road, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 | 第一节 | 引言 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 9 | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | | | 二、发行人本次发行的主体资格 14 | | | | 三、本次发行的实质条件 16 | | | | 四、发行人的设立 19 | | | | 五、发行人的独立性 22 | | | | 六、发起人或股东（实际控制人） 25 | | | | 七、发行人的股本及演变 28 | | | | 八、发行人的业务 32 | | | | 九、关联交易及同业竞争 38 | | | | ...

国浩律师（上海）事务所 关于三变科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：三变科技股份有限公司 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 11 月 19 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《三变科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会 议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-053 三变科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 19 日下午 14：30； 网络投票时间：2024 年 11 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：由于公司董事长谢伟世先生因工作原因未 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-052 三变科技股份有限公司 关于控股子公司在美国完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、备查文件 特此公告。 三变科技股份有限公司 第 1 页 共 2 页 2、企业名称（英文）：SANBIAN SCI-TECH USA INC 3、注册号：6359696 4、注册资本：2 万美元 5、注册地址：18 Covered Wagon Ln. Rolling Hills Estates, CA, 90274 6、经营范围：各类变压器和服务的销售 7、股权情况：三变科技股份有限公司持有 100%股权，系公司全资子公司 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了第七届董事 会第十一次会议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司在美国投资 设立全资子公司，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2024-040）。 近日，公 ...

会计师事务所选聘制度 三变科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《三变 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计 师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-050 三变科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开的第七届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项 通知如下 ： 一、召开会议基本情况 ： （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二)下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 11 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

第七届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-046 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对；0 票弃权。 经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2024年第三季度报告刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三变科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2024年10月25日以电子邮 件方式发出。会议于2024年10月30日上午以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召 开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-045 第七届董事会第十三次会议决议公告 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2024年10月25日以电子邮 件方式发出，会议于2024年10月30日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开， 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事 会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议， 以书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 公司2024年第三季度报告刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 ...