2024年1-6月 | 编制单位：三变科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年1-6月占 用累计发生金额 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | ...

三变科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三变集团有限公司现就提名王茂松为三变 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为三变科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三变科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-035 关于独立董事任期届满暨选举独立董事的公告 特此公告。 三变科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事李明智先生、马宁刚先 生、余龙军先生在公司连续任职将满六年，根据中国证监会的有关规定，李明智先生、 马宁刚先生、余龙军先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的职务。 公司对李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心地感谢! 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东浙江三变集团有限公司提名， 并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2024年8月16日召开第七届董事会第十次会 议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔 先生作为第七届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人任职资格和独立性尚需深 圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 在公司股东大会选举出新的独立董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥849,653,161.18, representing a 44.30% increase compared to ¥588,797,444.23 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥51,948,011.03, a significant increase of 239.86% from ¥15,285,013.91 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,532,770.74, reflecting a 311.62% increase compared to ¥12,276,690.27 in the same period last year[10]. - The basic earnings per share rose to ¥0.20, up 233.33% from ¥0.06 in the previous year[10]. - The total operating revenue for the reporting period reached ¥849,653,161.18, representing a year-on-year increase of 44.30% compared to ¥588,797,444.23[21]. - The company’s operating costs increased by 40.90% to approximately CNY 678.13 million, primarily due to the corresponding increase in operating revenue[19]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 of ¥50,260,104.73, compared to ¥15,731,871.13 in the same period of 2023, indicating a substantial increase[84]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,051,758,479.17, a slight increase of 0.23% from ¥2,047,007,077.01 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities decreased to ¥1,469,369,318.41 from ¥1,507,014,869.71, a reduction of approximately 2.5%[75]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.85% to ¥582,389,160.76 from ¥539,992,207.30 at the end of the previous year[10]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,477,837,089.82 from CNY 1,515,483,392.39, indicating a reduction of 2.5%[80]. - The total equity increased to CNY 583,918,430.78, up from CNY 541,520,726.05, representing a growth of 7.8%[80]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥54,609,445.05, an improvement of 42.02% compared to -¥94,186,344.44 in the same period last year[10]. - Investment activities generated a net cash flow of ¥20,345,343.73, a significant increase of 295.80% from -¥10,390,701.50 in the previous year, primarily due to the recovery of investment principal[22]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥57,712,754.29, a remarkable increase of 897.39% compared to ¥5,786,384.85 in the previous year[22]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥54,609,445.05, an improvement from a net outflow of ¥94,186,344.44 in the first half of 2023[85]. Research and Development - The company completed the R&D of the ZBW-9600/69 offshore photovoltaic combined substation and optimized several new energy products during the reporting period[17]. - The company applied for 5 utility model patents and obtained 2 invention patents and 2 utility model patents in the first half of 2024[17]. - The company’s R&D investment decreased by 15.12% to ¥25,936,357.26 from ¥30,555,946.09 in the previous year[22]. Market and Expansion - The company is actively expanding its market presence in the "Belt and Road" initiative and the new energy industry chain[17]. - The company has established a nationwide sales network and is actively exploring overseas markets, with products widely used in state grid companies and photovoltaic enterprises[18]. - The installed capacity of solar power generation in China reached approximately 710 million kW by the end of June 2024, reflecting a year-on-year growth of 51.6%[15]. Environmental and Compliance - The company has a wastewater treatment station with a daily processing capacity of 47 tons, operating for 8 hours a day[38]. - The company reported a total wastewater discharge of 0.0000219 tons in the first half of 2024, which is significantly below the approved annual limit of 0.651 tons[38]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[41]. - The company has not reported any significant environmental incidents or emergencies during the reporting period[39]. Shareholder and Equity Information - The company plans to issue up to 32,051,282 A-shares to its controlling shareholder, with a maximum total subscription amount of RMB 200 million at a price of RMB 6.24 per share[48]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 36,334[64]. - Zhejiang Sanbian Group Co., Ltd. holds 14.77% of the shares, amounting to 38,702,210 shares, making it the largest shareholder[63]. Risks and Challenges - The management has highlighted potential risks in the future, urging investors to remain aware of investment risks[2]. - The company faces industry and competition risks due to overcapacity in the power transmission and transformation equipment manufacturing sector, leading to increased competition and pressure on profitability[30]. - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, as major materials like copper wire and steel significantly impact production costs[30]. Accounting and Financial Policies - The financial statements for the first half of 2024 were approved by the board on August 16, 2024[101]. - The company uses RMB as its functional currency for accounting purposes[107]. - The company recognizes significant receivables based on a threshold of 0.5% of total assets or amounts exceeding 1 million RMB[108]. - The company assesses expected credit losses based on the risk of default, calculating the weighted average of credit losses for financial instruments measured at amortized cost and other categories[117].

三变科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王茂松作为三变科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江三变 集团有限公司提名为三变科技股份有限公司（以下简称该 公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三变科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三变科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三变集团有限公司现就提名俞健翔为三变 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为三变科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三变科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开的第七届董事会第 十次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通 知如下 ： 一、召开会议基本情况 ： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-036 三变科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日(星期四)下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

第七届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-032 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2024 年 8 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月20日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于选举独立董事的议案》 鉴于现任独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生在公司连续任职将满六年， 根据中国证监会的有关规定，李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生将不再继续担任公 司独立董事及董事会下属专门委员会的职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现由股东浙江三变集团有限公司提名王 茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生作为第七届董事会独立董事候选人，经提名委员会 审核，上述独立董事候选人符合《公司法》和《 ...

第七届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-033 二、备查文件 1、公司第七届监事会第十次会议决议 特此公告。 三变科技股份有限公司 监事会 2024年8月20日 一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024 年半年度报 告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2024 年 8 月 20 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 20 日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述 ...

三变科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人俞健翔作为三变科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江三变 集团有限公司提名为三变科技股份有限公司（以下简称该 公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三变科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...