北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 云南罗平锌电股份有限公司： 股，占贵公司有表决权股份总数的 27.3961%；出席网络投票表决的股东共 308 名，代表有表决权股份数为 3,664,401 股，占贵公司有表决权股份总数的 1.1331%； 中小股东 308 名，代表有表决权股份数为 3,664,401 股，占贵公司有表决权股份 总数的 1.1331%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘 书出席了本次股东会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东会。 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果 出席 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-001 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2025年第一次（临时）股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月21日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披 露了《关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。 为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会 表决权，现将公司关于召开2025年第一次（临时）股东大会的提示性公告发布如 下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司 2025 年第一次（临时）股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十四次(临时) 会议审议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 10 日（星期五）上午 10：00。 （2）网络投票 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-050 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）全资子公 司普定县德荣矿业有限公司（以下简称"德荣矿业"）于 2024 年 12 月 25 日收 到普定县自然资源局出具的《责令停止采矿活动的通知》，因德荣矿业金坡铅锌 矿采矿许可证(证号：C5200002012123220128312)于 2024 年 12 月 25 日到期,根 据《贵州省矿产资源监督检查条例》《矿产资源开采登记管理办法》等法律法规 规定，责令德荣矿业金坡铅锌矿在未取得合法有效采矿许可证前停止一切采矿活 动。 2024 年 12 月 26 日收到普定县应急管理局出具的《现场处理措施决定书》， 因德荣矿业金坡铅锌矿采矿许可证(证号：C5200002012123220128312)于 2024 年 12 月 25 日到期，依据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的规定， 作出如下处理决定： 1、暂扣金坡铅锌矿安全生产许可证（正副本）； 2、责令立即停止井下一切采掘活动； 3、如需进行井下检维修作业的，须制定安全工作方案，向市、县应急部门 报备后进行。 二、《采矿 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-049 云南罗平锌电股份有限公司 关于收到云南省高级人民法院《民事调解书》暨诉 讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）近日收到 云南省高级人民法院（以下简称"省高院"）出具的关于陈*明、陈*发、曾*伟 诉罗平锌电证券虚假陈述责任纠纷案的《民事调解书》【（2024）云民终 594 号、（2024）云民终 598 号、（2024）云民终 602 号】，现将上述案件的进展情 况及《民事调解书》内容公告如下： 二、本次调解书情况： | 案号 | （2024）云民终 594 号 | | --- | --- | | 调解主体 | 云南省高级人民法院 | | 诉讼进展 | 调解结案。 | | | 上诉人（原审被告）：罗平锌电 | | 诉讼当事人 | 被上诉人（原审原告）：陈*明 | | | 原审第三人：新华基金管理股份有限公司（以下简称"新华基金"） | | | 一、由云南罗平锌电股份有限公司共计支付给陈*明人民币 | | | 25 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-045 云南罗平锌电股份有限公司 申请授信额度的基本情况： 1、拟向富滇银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过15000万元人民币； 2、拟向兴业银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过10000万元人民币；普惠 增信额度3000万元； 3、拟向中信银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过8000万元人民币，普惠 增信额度4000万元； 4、拟向曲靖市商业银行罗平支行申请综合授信敞口额度不超过15000万元人民币； 5、拟向建设银行罗平支行申请综合授信敞口额度不超过5000万元人民； 关于公司2025年度拟向银行等金融机构申请融资综合 授信额度的公告 6、拟向恒丰银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过5000万元人民币； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月20日召开第八届 董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了关于《2025年度拟向银行等金融机 构申请融资综合授信额度》的预案。 为满足公司2025年生产经营和业务发展的资金需 ...

云南罗平锌电股份有限公司 高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法 （试行） 第一章 总则 第一条 为规范企业薪酬管理，建立健全有效的激励和约束机制，促进公司改革、发展、稳定 和各股东权益保值增值，参照《罗平县县属企业薪酬管理办法》、《罗平县县属企业经营业绩考 核办法》、《中共罗平县委 罗平县人民政府关于印发罗平县深化县属企业负责人薪酬制度改革实 施方案的通知》等相关规定，结合企业实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员包括企业负责人(董事长和党委书记)、总经理、党委副书 记、副总经理、党委委员、总监、董事长助理、总经理助理、工会主席等承担公司日常经营决策 与运营管理职责的企业领导班子成员。 第三条 高级管理人员薪酬以年度为单位，每年根据其所承担的责任、风险和经营业绩考核结 果确定。 第四条 薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持报酬与责任、风险相一致，与经营业绩挂钩的原则； （二）坚持短期激励与长期激励相结合的原则； （三）坚持激励与约束，奖励与奉献相统一的原则； （四）坚持效率优先、兼顾公平，实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市 场价值规律相符。 第六条 基本年薪 基本年薪是高级管理人 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-047 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 （临时）会议于 2024 年 12 月 20 日上午 9:00 以现场表决方式召开，会议通知及 资料已于 2024 年 12 月 17 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电 话确认。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，委托表决 1 人，公司非 独立董事喻永贤先生因故无法出席本次会议，委托非独立董事陈恪锦先生代为出 席并表决。本次会议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张，会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、会议议案审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司 2025 年 度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度》的预案； 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报 ...

关于开展套期保值业务的 可行性分析报告 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司云南罗平锌 电新材料有限公司（以下简称"新材料公司"）拟使用自有资金开展与生产经营 相关产品的套期保值业务。 一、套期保值的目的 1、对冲风险敞口，规避原料或库存暴露过大单边风险，在期货市场做相应 的保值头寸寻求对冲防范市场风险。 2、锁定利润，在产品有利润的时候在期货市场进行保值锁定利润。 3、规避现货贴水，此方式只有在现货对期货贴水的时候使用，卖出当月合 约头寸，等到期时候直接交割锌锭。 4、助力现货销售，出现价格上涨但是现货成交不畅时，在期货市场进行卖 出，到期交割现货。 上述额度的使用期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在上述额度 及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、业务开展期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 4、资金来源：自有资金 二、套期保值的额度及开展方式 1、套期保值开展方式及品种： 公司：商品期货业务品种为上海期货交易所交易的沪锌合约。 新材料公司：商品期货业务品种为上海期货交易所交易的：铝、锌。 2、期货套期保值业务保证 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-046 云南罗平锌电股份有限公司 关于公司及全资子公司2025年度开展 套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开第 八届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了关于《公司及全资子公司2025 年度开展套期保值业务》的议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《云 南罗平锌电股份有限公司章程》、《云南罗平锌电股份有限公司境内期货套期保 值内部控制制度》的相关规定，公司及全资子公司将针对在商品期货交易所交易 的与公司生产经营相关的原料、产品等期货品种，利用期货工具开展商品期货套 期保值业务，并在额度范围内授权期货领导小组开展相关工作。根据《上市公司 规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、期货套期保值的额度及开展方式 1、套期保值的目的： 公司：开展的期货套期保值业务主要根据公司实际情况结合市场因素严格按期 货领导小组审批通过的套期保值方案执行。商品期货业务品种为上海期货交易所交 易的 ...

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 （临时）会议于2024年12月20日以现场表决方式召开，会议审议通过了关于《提 请召开2025年第一次（临时）股东大会》的议案，决定于2025年1月10日召开公 司2025年第一次（临时）股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司 2025 年第一次（临时）股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十四次(临时) 会议审议召开。 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-048 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 10 日（星期五）上午 10：00。 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的 ...