云南罗平锌电股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》）"《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他法律、法规及《云南罗平锌电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制定本规程。 第二条 审计委员会是董事会按照相关法律法规和《公司章程》设立的专门 工作机构，主要负责监督及评估公司外部、内部审计工作，监督及评估公司的内 部控制并审核公司的财务信息及其披露，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事两名。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应 当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业 ...

Group 1 - The company, Luoping Zinc Electric, announced the transfer of 72.4276 million unrestricted circulating shares from its controlling shareholder, Zinc Electric Company, to Qujing Investment Group, with the transfer price set at approximately 6.47 yuan per share [1][1][1] - The transfer agreement was signed on May 30, 2025, and the registration of the share transfer was completed on September 29, 2025, with the effective transfer date being September 26, 2025 [1][1][1] - As of the report date, Luoping Zinc Electric's market capitalization stands at 2.4 billion yuan [1][1][1] Group 2 - For the first half of 2025, the company's revenue composition was as follows: metallurgy accounted for 96.38%, self-generated electricity for 3.02%, and edible oil and by-products for 0.6% [1][1][1]

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-041 云南罗平锌电股份有限公司 关于股东协议转让股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日收 到股东罗平县锌电公司（以下简称"锌电公司"）的通知，获悉其将持有的公司 7242.7600 万股无限售流通股份协议转让给曲靖市发展投资集团有限公司（以下 简称"曲靖发投"）事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过 户登记确认书》。现将相关情况公告如下： 一、本次协议转让股份的基本情况 2025 年 5 月 30 日，公司控股股东锌电公司曲靖发投签订了《曲靖市发展投 资集团有限公司与罗平县锌电公司关于云南罗平锌电股份有限公司之股份转让 协议》（以下简称"《转让协议》"），将锌电公司持有的公司 7242.7600 万股 无限售流通股份以 6.471 元/股的价格转让给曲靖发投。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网 ...

云南罗平锌电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照相关法律法规和《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责研究公司董事与高级管理人员考核的标准，进行考核 并提出建议；负责研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等其他法律、法规及《云南罗平锌电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本规程。 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期和董事会任期 ...

云南罗平锌电股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一条 为规范云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等其他法律、法规及《云南罗平锌电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本 规程。 第二条 提名委员会是董事会按照相关法律法规和《公司章程》设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、条件、选择标准和程序 提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会选举产生。 第一章总则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公 司 ...

云南罗平锌电股份有限公司 章 程 二○二五年九月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》等法律法规及其 它规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律、法规规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司是经云南省经济贸易委员会企改〔2000〕732 号文批准，由罗平县锌电 公司、罗平县迅达实业有限责任公司、云南天浩集团有限公司、罗平县医药公司、 昆明天津三达电气有限公司、寻甸回族彝族自治县化肥厂作为发起人，以发起方 式设立；在云南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会 信用代码为：915300007098268547。 第三条 公司于 2007 年 1 月 22 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众公开发行人民币普通股 2560 万股，于 2007 年 2 月 15 日在深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：云南 ...

2.1 关于《修订公司章程》的预案 《云南罗平锌电股份有限公司章程》 随着我国新《公司法》的颁布实施，为了确保公司运营管理符合最新的法律法 规要求，维护公司合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展，公司参照新《公司 法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2025 年修订）结合公司实际情况 对现行公司章程进行修订。本次修订旨在对现有公司章程进行相应调整，以适应新 公司法的要求，确保公司章程的合法性和有效性。原《公司章程》中关于股东大会 表述的相关条款，均修改为股东会；参照《公司法》修改《公司章程》关于监事会 规定的相关条款，修改为由审计委员会履行原监事会的相应职责。 具体修改内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | 修改说 明 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三条 公司于 2007 年 1 月 22 日经中国证券监督管理 | 第三条 公司于 2007 年 1 月 22 日经中国证券监督管理委员会 | | | | 委员会批准，首次向社会公众 | 批准，首次向社会公众公开发行 | | | | 公开发行人民币普通股 2560 | 人民币普通股 2560 万股，于 20 ...

云南罗平锌电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （彭桂芬） 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-047 声明人彭桂芬作为云南罗平锌电股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会提名 为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-046 云南罗平锌电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （彭桂芬） 提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会现就提名彭桂芬女士为 云南罗平锌电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同 意 作 为 云南罗平锌电股 份 有 限 公 司 第九届董事会独 立 董 事 候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会现就提名林艳女士为云 南罗平锌电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同 意 作 为 云南罗平锌电股 份 有 限 公 司 第九届董事会独 立 董 事 候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-044 云南罗平锌电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （林艳） 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会 ...