天邦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天邦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年三月 天邦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天邦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范天邦食品股份有限公司（简称"公司"） 运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度的规定，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-037 天邦食品股份有限公司 | 主要股东 | 认缴出资（万元） | 出资比例 | | --- | --- | --- | | 安徽史记生物科技有限公司 | 31,008 | 51% | | 通威农业发展有限公司 | 18,240 | 30% | | 六安汉世伟食品有限公司 | 4,864 | 8% | | 安徽汉世伟食品有限公司 | 2,736 | 4.5% | | 鄄城汉世伟食品有限公司 | 1,216 | 2% | | 金宇保灵生物药品有限公司 | 820.8 | 1.35% | | 扬州优邦生物药品有限公司 | 699.2 | 1.15% | | 临邑汉世伟食品有限公司 | 608 | 1% | | 故城汉世伟食品有限公司 | 608 | 1% | | 合计 | 60,800 | 100% | 关于出售参股公司部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 交易概述 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"或"天邦食品"）于 2024 年 3 月 1 日第八届董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次（临 时）会议通知于2024年3月8日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年3月9日在上海以通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<股权转让 协议>暨出售参股公司部分股权的议案》； 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-034 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二四年三月十二日 《关于签订<股权转让协议>暨出售参股公司部分股权的公告》于 2024 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-036，具体内容详见公司同日 ...

天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十六次（临 时）会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 3 月 9 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出 席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了 如下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<股权转让 协议>暨出售参股公司部分股权的议案》； 公司本次交易事项的审议及表决程序合法、有效，遵循了客观、公正、公平 的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监 事会同意本次股权转让交易的事项。 《关于签订<股权转让协议>暨出售参股公司部分股权的公告》于 2024 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2024-036。 特此公告。 天邦食品股份有限公司监事会 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-036 天邦食品股份有限公司 关于签订《股权转让协议》 暨出售参股公司史记生物 0.41%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次交易基本情况及进展 （一）本次交易基本情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"或"天邦食品"）为更好保证公司 整体战略的实现，公司进一步出让参股公司史记生物技术有限公司（原"史记生物 技术（南京）有限公司"，以下简称"史记生物"或"目标公司"）股权。公司于 2024 年 3 月 9 日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议、第八届监事会第二十六 次（临时）会议审议通过了《关于签订<股权转让协议>暨出售参股公司部分股权的 议案》。 本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》及深圳交 易所的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。 （二）交易进展 近日，公司与成都新亨药业有限公司（以下简称"成都新亨"）、合肥派宠特生 物科技有限公司（以下简称"合肥派宠特"）两家公司分别签署了《股权转让协议》 （以下简称"本次股权转让" ...

2024 年 2 月份商品猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、商品猪销售情况 公司 2024 年 2 月份销售商品猪 40.12 万头（其中仔猪销售 12.70 万头），销售收 入 44,247.50 万元，销售均价 14.53 元/公斤（商品肥猪均价为 13.50 元/公斤），环比变 动分别为-42.81%、-30.80%、10.09%。 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-033 天邦食品股份有限公司 2024 年 1-2 月销售商品猪 110.27 万头（其中仔猪销售 36.31 万头），销售收入 108,188.88 万元，销售均价 13.72 元/公斤（商品肥猪均价为 13.15 元/公斤），同比变动 分别为 40.31%、-6.90%、-3.25%。 上述数据统计口径仅包括公司控股子公司，未包括公司参股公司。参股公司 2024 年 2 月份销售各类商品猪合计 43,847 头。 | 年份 | 月份 | | 销售数量（万头） | | 销售收入（万元） | 商品肥猪均价 （元/公斤） | | ...

史记生物技术有限公司已完成本次股权转让工商变更登记，具体详见公司于 2024 年 2 月 29 日发布在指定媒体的《关于出售参股公司部分股权进展暨完成工商 变更登记的公告》（公告编号：2024-027）。 天邦食品股份有限公司 关于出售参股公司部分股权进展暨收到股权转让款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 交易概述 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"或"天邦食品"）于 2024 年 2 月 24 日第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签订<股权转让协议>暨出售参股 公司部分股权的议案》，同意与通威农业发展有限公司（以下简称"通威农业"）签 署《股权转让协议》。依据评估结果，按照史记生物 100%股权 55 亿元的估值，以 16.5 亿元的价格向通威农业转让持有的史记生物技术有限公司（原"史记生物技术 （南京）有限公司"，以下简称"史记生物"）30%股权。具体详见公司于 2024 年 2 月 26 日发布在指定媒体的《关于签订<股权转让协议>暨出售参股公司部分股权的 进展公告》（公告编号：2024-026）。 证券代码：00 ...

天邦食品股份有限公司 关于签订《股权转让协议》 暨出售参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次交易基本情况及进展 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-031 （一）本次交易基本情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"或"天邦食品"）为更好保证公司 整体战略的实现，公司进一步出让参股公司史记生物技术有限公司（原"史记生物 技术（南京）有限公司"，以下简称"史记生物"或"目标公司"）股权。公司于 2024 年 3 月 1 日召开的第八届董事会第二十七次（临时）会议、第八届监事会第二十五 次（临时）会议审议通过了《关于签订<股权转让协议>暨出售参股公司部分股权的 议案》。 本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》及深圳交 易所的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。 （二）交易进展 近日，公司与金宇保灵生物药品有限公司（以下简称"金宇保灵"）、扬州优邦 生物药品有限公司（以下简称"扬州优邦"）两家公司分别签署了《股权转让协议》 （以下简称"本次股权转让"），约定按照史记 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-030 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第二十五次（临时）会议决议公告 天邦食品股份有限公司监事会 二〇二四年三月五日 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十五次（临 时）会议通知于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<股权转让 协议>暨出售参股公司部分股权的议案》； 公司本次交易事项的审议及表决程序合法、有效，遵循了客观、公正、公平 的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监 事会同意本次股权转让交易的事项。 《关于签订<股权转让协议>暨出售参股公司部分股权的公告》于 2024 年 3 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次（临 时）会议通知于2024年3月1日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年3月1日在上海以通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-029 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二四年三月五日 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<股权转让 协议>暨出售参股公司部分股权的议案》； 《关于签订<股权转让协议>暨出售参股公司部分股权的公告》于 2024 年 3 月 1 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-031，具体内容详见公司同日在 巨 ...