安徽承义律师事务所 关于天邦食品股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00066 号 致：天邦食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、万晓宇律师（以下 简称"本律师"）就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 79 人，代表股份 353,327,279 股， 占公司总股份的 15.9018％，均为截止至 2024 年 3 月 29 日下午交易结束后在中 国证券登记结 ...

天邦食品股份有限公司 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-047 关于开立募集资金账户暨签订 《募集资金专户存储三方监管协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515号）核准，公司采用向特定对象发行的 方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量382,741,206 股，发行价格为每股人民币3.13元，募集资金总额为人民币1,197,979,974.78元，减 除发行费用人民币11,425,835.30元后，募集资金净额为1,186,554,139.48元。上述募 集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天邦食品股份有限公 司验资报告》（天职业字[2023]54420号）予以验证确认。 二、募集资金监管协议的签订及专户开立、存储情况 根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作（202 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-045 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了 统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁 事项的涉案金额合计为人民币140,384.10万元，占公司最近一期经审计净资产绝对 值的35.86%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为 人民币593.08万元；公司及控股子公司作为被告或共同被告涉及的诉讼、仲裁案件 金额合计为人民币139,791.02万元。公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且涉案金额超过1,000.00 万元的重大诉讼、仲裁事项。 具体情况详见附件：《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 公司及控股子公司通过努力谈判、积极应诉等方式推 ...

天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：002124，证券简 称：天邦食品）连续3个交易日（3月20日至3月22日）收盘价格涨幅偏离值累计达 到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实 际控制人书面发函查证，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-044 天邦食品股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 近期本公司经营情况正常，公司主营业务未发生重大变化； （二）重大事项情况 （三）其他股价敏感信息 2024年3月18日，公司披露了《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公 告编号：2024-040），拟以公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有 重整价值为由向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整和预重整。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书 ...

本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 1、名称：天邦食品股份有限公司 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-043 天邦食品股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日召开了2024年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。 近日，公司收到宁波市市场监督管理局换发的新的《营业执照》，除注册资 本变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化，具体变更情况如下： | 注册资本 | 壹拾捌亿叁仟玖佰壹拾玖万贰仟陆 | 贰拾贰亿贰仟壹佰玖拾叁万叁仟捌 | | --- | --- | --- | | 变更项目 | 变更前 佰贰拾陆元 | 变更后 佰叁拾贰元 | 二〇二四年三月二十一日 3、住所：浙江省宁波市余姚市城区阳光的国际大厦A座1805室 4、法定代表人：张邦辉 5、注册资本：贰拾贰亿贰仟壹佰玖拾叁万叁仟捌佰叁拾贰元 6、成立日期：199 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次（临时） 会议已于2024年3月18日召开，会议决议于2024年4月8日召开公司2024年第二次 临时股东大会。现将召开2024年第二次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-042 天邦食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次（临时）会议 决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午15：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月8日（星期一）9:15—9:25，9: ...

第八届监事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十七次（临 时）会议通知于2024年3月17日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024年3月18日在上海以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应 出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了 如下议案： 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-039 天邦食品股份有限公司 根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称"《企业破产法》"）第二条、第七 条、第七十条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题 的规定（一）》第二条、第四条以及《最高人民法院关于审理上市公司破产重整 案件工作座谈会纪要》之规定，公司拟向法院申请重整及预重整。 公司的重整及预重整申请事项尚需通过股东大会审议，法院能否决定公司进 行预重整、公司的重整申请能否被法院裁定受理以及具体时间 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-040 天邦食品股份有限公司 关于拟向法院申请重整及预重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ·天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第二十九次（临时）会议、第八届监事会第二十七次（临时）会议，审议 通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司无法清偿到期债务， 且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院（以下简称"法 院"）申请对公司进行重整和预重整，此事项尚需通过公司股东大会审议。 ·截至本公告披露之日，公司是否进入重整及预重整程序具有不确定性，重整 是否成功亦存在不确定性。公司将及时披露有关进展情况，积极做好日常经营管理 工作。 如法院裁定受理公司的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.4.1 条第（七）项规定，深圳证券交易所将对 公司股票实施退市风险警示（*ST）。敬请广大投资者注意投资风险。 ·如法院裁定受理公司的重整申请 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-038 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟向法院申请 重整及预重整的议案》； 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次（临 时）会议通知于2024年3月17日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年3月18日在上海以通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董 事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 由于公司近三年生猪养殖业务市场价格较低且时有非洲猪瘟疫病扰动，公司 主营业务存在大额亏损，偿债压力持续增加。公司主动采取措施，先后通过出售 资产等多种方式补充现金流，但成效不够显著，公司短期偿债压力依然较大，资 产负债率持续上升，现金流压力持续增加。公司目前已无法清偿到期债务，且明 显缺乏清偿能力，但综合考虑公司所 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《天邦食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议制度》等制度的有关规定，天邦食品股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以通讯的方式通知公司全体独立董事，会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯的方式召开。 独立董事：陈良华、陈有安、陈柳 二〇二四年三月十八日 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，我们认为，公司拟向法院申请 重整及预重整事项，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，其决策程序合法、 有效， ...