湘潭电化科技股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》（以下简称"《章程指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规 定，结合公司经营发展需要和实际情况，公司第八届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本次章程修改尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、修订说明 本次章程修订主要包括以下方面：一是精简章程内容。因关联交易、独立 董事、董事会专门委员会、绩效评价与激励约束机制等内容已在公司《独立董事 工作制度》《关联交易管理制度》以及各专门委员会《工作细则》等制度中详细 规定，为避免冗长重复，结合《章程指引》的规定，删除了原章程中相应章节条 款。二是依据《章程指引》《股票上市规则》《规范运作指引》等制度，对部分 章节顺序和内容进行同步调整和整合，并将部分条款同步更新完善。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.16 billion, representing a 3.01% increase compared to ¥2.10 billion in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥352.33 million, a decrease of 10.63% from ¥394.12 million in 2022[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥294.97 million, down 24.54% from ¥390.81 million in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 76.48% to approximately ¥424.81 million in 2023, compared to ¥240.71 million in 2022[18]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.56, a decrease of 11.11% from ¥0.63 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥5.02 billion, a decrease of 2.29% from ¥5.13 billion at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 17.85% to approximately ¥2.78 billion at the end of 2023, compared to ¥2.36 billion at the end of 2022[18]. - The company reported a total revenue of CNY 2,163,462,001.86 for 2023, with a year-on-year increase of 12.34% compared to 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 352,431,605.76, representing a 15.67% increase from the previous year[24]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion in 2023, representing a year-over-year growth of 15%[124]. - The total profit for the reporting period was 386.04 million yuan, a decrease of 9.72% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 352.33 million yuan, down 10.63%[138]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities reached 424.8057 million yuan, representing a year-on-year growth of 76.48%[41]. - The net cash increase in cash and cash equivalents reached ¥267,556,148.80, a significant increase of 3,417.82% compared to the previous year[65]. - The net cash flow from investment activities improved by 150.80%, resulting in ¥93,409,328.37, compared to a negative cash flow in the previous year[64]. - The total investment for the reporting period was 172,738,760.68, down 45.86% from 319,068,202.52 in the previous year[72]. - The company raised a total of RMB 527,999,985.30 through a private placement of 76,521,737 shares at RMB 6.90 per share[79]. - The company has a total of RMB 23,584.60 million in funds that have been changed in purpose, accounting for 44.67% of the total raised funds[80]. - The company has completed all fundraising projects and closed related special accounts as of the reporting period[80]. Revenue Segmentation - The battery materials sector generated ¥1,992,122,127.15, accounting for 92.08% of total revenue, with a year-on-year growth of 10.22%[49]. - The wastewater treatment segment reported revenue of ¥136,187,901.32, up 12.60% from ¥120,951,543.48 in the previous year[49]. - The sales of lithium manganese oxide materials increased significantly by 65.49%, contributing ¥755,525,861.68 to total revenue[49]. - Revenue from the Hunan region decreased by 23.74% to ¥773,805,932.15, while the Guangxi region saw an increase of 28.01% to ¥1,389,657,069.71[51]. Research and Development - The company has obtained 13 invention patents and 41 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities in manganese-based battery materials[36]. - Research and development expenses increased by 7.61% to 63,180,137.47 CNY in 2023[59]. - The total R&D investment amounted to ¥98,025,164.67, representing a 13.69% increase year-on-year, accounting for 4.53% of operating revenue[62]. - The company completed multiple R&D projects aimed at enhancing product performance and market competitiveness, including high-performance lithium manganese oxide and sodium-ion battery materials[61]. Market Position and Strategy - The market share of the company's mercury-free alkaline manganese products remained industry-leading in 2023, recognized as a "National Manufacturing Single Champion Product"[28]. - The lithium manganese oxide market share increased from 1.24% in 2021 to 15.22% in 2023, ranking third in the industry[29]. - The company has established long-term stable cooperation with major global battery manufacturers, enhancing its competitive position in the market[28]. - The company aims to enhance R&D innovation, focusing on high-performance electrolytic manganese dioxide and breakthroughs in lithium manganese oxide technology[99]. - The company plans to expand its production capacity for lithium manganese products by 20% in the upcoming year[111]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green and low-carbon development, focusing on energy conservation and emission reduction while integrating advanced intelligent manufacturing into new projects[100]. - The company has established a dedicated environmental protection committee to oversee environmental management and compliance[175]. - The company invested approximately 143.23 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period[173]. - The company processed solid waste, including manganese slag, for use in brick manufacturing and construction materials, promoting resource recycling[167]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including support for vulnerable groups and local community development[177]. Governance and Management - The company has maintained a strong governance structure, as evidenced by the appointment of independent directors and the establishment of a supervisory board[129]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations and protecting minority shareholder interests[115]. - The company has revised its corporate governance documents, including the Articles of Association, to align with regulatory requirements[115]. - The company reported a significant management change with the appointment of Long Shaofei as the new General Manager on January 16, 2023, following the resignation of Liu Ganjiang due to work reasons[126]. Future Outlook - The company plans to continue its dual-core business strategy focusing on manganese-based new energy battery materials and sewage treatment industries[98]. - The company has provided guidance for 2024, expecting revenue growth of 10% to 12%[124]. - The company aims to enhance its core competitiveness through continuous technological innovation, focusing on key technologies such as EMD product upgrades and new manganese-based battery materials[102]. - The company plans to distribute at least 20% of its distributable profits in cash annually from 2023 to 2025, contingent on achieving profitability and sufficient cash flow[184].

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-015 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 14:00 在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼会议室以现场加通讯 方式召开。应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，监事戴佳以通讯方式参加，会 议由监事会主席马翼先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-016）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》。 经与会监事审议，通 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-020 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集团 有限公司（以下简称"电化集团"）及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝金昊 生物科技有限公司（以下简称"湖南聚宝"）、步步高商业连锁股份有限公司（以 下简称"步步高"）和湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"湖南 裕能"）及其下属公司发生采购商品、销售商品、提供劳务、租赁等日常关联交 易，预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为 951 万元，2023 年度同类交 易实际发生金额为 2,315.04 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议以同意票 4 票、 反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-022 湘潭电化科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》， 为应对市场环境变化和适应公司生产经营工作需要，同意公司对部分组织机构进 行调整，具体情况如下： 1、撤销管理部、办公室、行政部、招标办、安监部、环保部。 4、原管理部所承担的职能和经济活动事项调整如下：绩效考核职能转入组 织人事部；成本管理、费用控制职能转入财务部；制度建设及业务流程、内部控 制、组织机构设置、职责设立、信息化管理、职能部门劳务点工管理转入综合部； 资产管理及关联交易、国企改革工作、废旧物资处置转入董事会工作部；矿山技 术管理职能转入研究院；EMD 产品运输组织招标及签订合同转入营销部；锰酸锂 产品运输组织招标及签订合同转入广西立劲新材料有限公司；锰渣处置合同管理 转入安环部；供应商目录管理转入品管部。 特此公告。 湘潭 ...

湘潭电化科技股份有限公司董事会 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事汪形艳、何琪、周波的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事汪形艳、何琪、周波的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1——号主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-013 湘潭电化科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理谭周聪先生的书面辞职报告，谭周聪先生因工作调动申请辞去公司副总经 理职务，其辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告披露日，谭 周聪先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谭周聪先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。谭周聪先生辞职不会影响公司正常经营管理。 谭周聪先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间 为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 ...

二、本次股份质押基本情况 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-012 湘潭电化科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湘潭 电化集团有限公司（以下简称"电化集团"）函告，获悉电化集团所持有公司 的部分股份解除质押及质押，具体事项如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | （%） | 量（股） | 量 ...

湘潭电化科技股份有限公司 关于签署《以物抵债协议》暨征收补偿事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司原位于湘潭 市岳塘区竹埠港地区内的生产厂区于 2014 年整体搬迁至湘潭市雨湖区鹤岭镇。 2017 年，公司收到征收补偿预付款 9,000 万元。2021 年 6 月，公司与湘潭市岳塘 区优化人居环境事务中心（原湘潭市岳塘区土地和房屋征收事务所）就原竹埠港 地区生产厂区搬迁事项签署了《湘潭电化征收补偿款支付协议书》。根据该协议 约定，公司及子公司的征收补偿款总金额为 40,081.19 万元，余款 31,081.19 万 元未支付，协议签署后五年内向公司付清，可采取分期付款方式支付。2023 年 12 月 27 日，公司收到部分征收补偿款 16,100 万元，截至目前尚有 14,981.19 万元 征收补偿款未收到。具体内容详见公司分别于 2017 年 1 月 26 日及 6 月 10 日、2021 年 6 月 26 日、2023 年 12 月 29 日刊登于《证券时报 ...

股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二四年二月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 24 日出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120003 号）已收悉，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"申 请人"或"湘潭电化"）已会同财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券" 或"保荐机构"）、国浩律师（长沙）事务所（以下简称"律师"或"国浩律师"） 与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"天健会计师"） 对审核问询函所列问题进行了认真核查与落实，回复说明如下。 说明： 一、如无特别说明，本问询函回复中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的相同。 二、本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问 ...