| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或本公司）分别于2023年4月12日召 开的第八届董事会第三十三次会议、2023年5月5日召开的2022年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限 公司等13家控股子公司或孙公司的银行融资提供担保总额度376,225万元，具体担保额度 明细如下表： | 序号 | 被担保方 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | | 一、为资产负债率高于 70%的子公司担保额度 | | | 1 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 139,000 | | 2 | 山东银轮热交换系统有限公司 | 20,000 | | 3 | 天台银申铝业有限公司 | 14,000 | | 4 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 6,200 | | 5 | 江苏朗信电气有限公司 | 5,775 | | 6 | 天台振华表面处理有 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 公司于2023年11月21日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议， 审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用不低于人民币5,000万元（含）， 且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金，通过证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容 详见公司于2023年11月22日披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-092） 二、首次实施回购股份的情况 1．公司未在下列期间内回购公司股份： 2023年11月30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购股份 50,000股，占公司目前总股本的比例为0.0062%。最高成交价为18.28元/股，最低成交价 为18.18元/股 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 一、对外担保情况概述 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或本公司）分别于2023年4月12日召 开的第八届董事会第三十三次会议、2023年5月5日召开的2022年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限 公司等13家控股子公司或孙公司的银行融资提供担保总额度376,225万元，具体担保额度 明细如下表： | 序号 | 被担保方 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | | 一、为资产负债率高于 70%的子公司担保额度 | | | 1 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 139,000 | | 2 | 山东银轮热交换系统有限公司 | 20,000 | | 3 | 天台银申铝业有限公司 | 14,000 | | 4 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 6,200 | | 5 | 江苏朗信电气有限公司 | 5,775 | | 6 | 天台振华表面处理有限公 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购公司股份基本情况 3.相关股东是否存在增减持计划 截至目前，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动 人在回购期间尚无明确的增减持计划，持股 5%以上股东及其一致行动人亦尚未形成未 来六个月明确的减持计划，前述人员若未来实施股份增减持计划，公司将按照相关规定 及时履行信息披露义务。 4. 开立回购专用账户情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。 5. 相关风险提示 （1）存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实 施或者只能部分实施的风险。 （2）存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分公司已 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为浙江银 轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第九届董事会第五 次会议相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份的方案的独立意见 1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次董事会会议的召集召开、出席人数、表决 程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、公司本次回购股份的实施，有利于建立公司中长期激励约束机制，维护广大投 资者利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，推动公司股票市场价格向 公司长期内在价值的合理回归。 浙江银轮机械股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 二、关于使用自有资金进行证券投资的独立意见 公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险的前提下，合理利用自有 资金适度进行证 ...

浙江银轮机械股份有限公司 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意见，初 步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》等有关规定，制订本规则。 第二条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第三条 定期会议的提案 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长 提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程 ...

2. 相关股东是否存在增减持计划 截至目前，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动 人在回购期间尚无明确的增减持计划，持股 5%以上股东及其一致行动人亦尚未形成未 来六个月明确的减持计划，前述人员若未来实施股份增减持计划，公司将按照相关规定 及时履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 （1）存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实 施或者只能部分实施的风险。 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持 股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于5000万元人民币（含），且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以 邮件和专人送达等方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日上午以通讯表决方式召开，本 次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并 通过了如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份的议案》 四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。 根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司及控股子公司拟使用总计最高额度不超过（含）15,000 万元人民币自有资金进 行证券投资。 上述证券投资额度 15,000 万元人民币，占最近一期经审计净资产 523,264 万元人民 币的 2.87%。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本议案在董事会的审批权限内，无需提交公 司股东大会审议。 特别风险提示： 1．公司及控股子公司拟使用总计最高额度不超过15,000万元人民币的自有资金进 行证券投资。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本议案在董事会的审批权限内，无需提交公 司股东大会审议。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资行为， 防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资规范的范围： （一） 固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二） 参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 公司证券投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制证券投资的资 金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行证券投资。 第五条 公司从事证券 ...