证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第八次临时董事会决定召开公司2024年第五次临时股东 大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2024年9月12日（周四）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2024年9月12日（周四）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2024年9月12日（周四）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （六）现场会议召开地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区 清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。 二、会议审议事项 （四）股权登记日：2024年9月6日（周五） （五）出（列）席会议对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024050 2.会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。 3.公司应出席董事 10 名，实际 10 名董事出席会议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第八次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第八次临时董 事会会议的通知。 （一）审议《关于<国家电投集团财务有限公司风险评估报告> 的议案》； 公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它 金融服务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。 结合国家电投集团财务有限公司 2024 半年度财务会计报表，通过对 其基本情况、内部控制情况、经营管理情况、风险管理情况以 ...

声明人韩放，作为内蒙古电投能源股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古 电投能源股份有限公司董事会提名为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称该公司） 8届董事会独立董事候选人。 一、本人已经通过内蒙古电投能源股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ ...

证券代码: 002128 证券简称: 电投能源 提名人内蒙古电投能源股份有限公司董事会现就提名陶杨 内蒙古电投能源股份有限公司 8届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任内蒙古电投能源股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古电投能源股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 六、被提名人 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 编制单位： 内蒙古电投能源股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | 占用方与 | 上市公 | 2024年期初 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月末 | 占用形成原 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 月占用资金 | 还累计发生金 | 占用资金余 | 因 | 质 | | | | | 的关联关 | 的会计 | 额 | 额 (不含利息) | 的利息(如 | 额 | 额 | | | | | | | 系 | | | | 有) | | | | | | | | | | 科目 | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024055 内蒙古电投能源股份有限公司 1.为满足国家、地方绿色低碳发展战略和产业高质量发展要求， 打造国内绿电铝示范，促进循环经济绿色转型升级，控股子公司内蒙 古霍煤鸿骏铝电有限责任公司拟投资建设通辽市扎哈淖尔绿电铝一 体化项目 220kV 输变电工程项目。 2.公司 2024 年第八次临时董事会审议通过了《关于投资建设通 辽市扎哈淖尔绿电铝一体化项目 220kV 输变电工程项目的议案》。 关于投资建设通辽市扎哈淖尔绿电铝一体化项目220kV 输变电工程项目公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2024 年第八次临时董事会审议通过了《关于投资建设通辽市扎哈淖 尔绿电铝一体化项目 220kV 输变电工程项目的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、概述 3.该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、项目基本情况 1.项目建设内容 本项目是通辽市扎哈淖尔源网荷储一体化项目（以下简称"一体 1 化项目"）配套项目之一。 （1） ...

声明人陈天翔，作为内蒙古电投能源股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙 古电投能源股份有限公司董事会提名为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称该公司） 8届董事会独立董事候选人 一、本人已经通过内蒙古电投能源股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 ...

声明人陶杨，作为内蒙古电投能源股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古 电投能源股份有限公司董事会提名为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称该公司） 8届董事会独立董事候选人。 一、本人已经通过内蒙古电投能源股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024051 内蒙古电投能源股份有限公司 关于募集资金 2024年半年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核 准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 〔2023〕124 号）核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采 用向不超过 35 名特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发 行人民币普通股股票 32,000 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共 计募集资金 400,000 万元，坐扣承销和保荐费用 4,520.00 万元后的募 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024054 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司董事会 拟进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第八次临时董事会，会议 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关 于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。公司董事会由十二名董 事组成，经公司董事会提名委员会提议，董事会同意提名王伟光、张 昊、田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞为公司第八届董事会非 独立董事候选人；提名韩放、陈天翔、陶杨、李明为公司第八届董事 会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会董事 任期届满时止（简历附后）。 的处罚和证券交易所的纪律处分，具备相关任职条件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选 ...