证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024058 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司监事会 拟进行换届选举。 一、监事会换届选举情况 （一）股东代表监事 公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第四次临时监事会，会议 审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。公 司监事会现提名关越、张铁会、王国安、唐守国先生为公司第八届监 事会股东代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起至第八届监事 会监事任期届满时止（简历附后）。 （二）职工代表监事 第八届监事会职工代表监事人选由公司职工代表大会另行选举 产生。 经核查上述股东代表监事候选人员具备相应的任职资格和专业 能力，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国 法院失信被执行人，具备相关任职条件。 为保证公司监 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024052 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司2024年度中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟以电投能源总股本 2,241,573,493 股为基数，向公司全体股 东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金112,078,674.65 元。不送股、不转增。 2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 3.如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，维持分 配总额度不变，相应调整每股分配比例。 一、利润分配方案内容 拟以电投能源总股本 2,241,573,493 股为基数，向公司全体股东 每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），共计派发现金 112,078,674.65 元，如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，维持分配 总额度不变，相应调整每股分配比例。 按此利润分配方案，公司连续三年以现金方式累计分配的利润 37.18 亿元，占连续三年实现的年均可分配利润 39 亿元的 95.33%， 占最近三年实现的归母净 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024056 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用专项报告 的议案》； 依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《内蒙古电 投能源股份有限公司关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第四次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第四次临时监 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。 3.公司现有监事 6 名，共有 6 名监事参加会议并表决。 4.监事会主席李铁证先生为会议召集人 ...

证券代码: 002128 证券简称: 电投能源 提名人内蒙古电投能源股份有限公司董事会现就提名李明 内蒙古电投能源股份有限公司 8届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任内蒙古电投能源股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古电投能源股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

一、被提名人已经通过内蒙古电投能源股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 证券代码: 002128 证券简称: 电投能源 提名人内蒙古电投能源股份有限公司董事会现就提名韩放 内蒙古电投能源股份有限公司 8届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任内蒙古电投能源股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 件。 √ 是 □ ...

声明人李明，作为内蒙古电投能源股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古 电投能源股份有限公司董事会提名为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称该公司） 8届董事会独立董事候选人。 一、本人已经通过内蒙古电投能源股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 26 日 1 内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王伟光、主管会计工作负责人王振林及会计机构负责人(会计 主管人员)王胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 （1）2023 年全国规模以上工业原煤产量 46.6 亿吨，同比增长 2.9%；进 口煤炭 4.7 亿吨，同比增长 61.8%。2023 年整体用煤需求在 47.7 亿吨左右， 煤炭市场供需结构已明显改善。2024 年新增煤炭产能预计达到 9000 万吨， 原煤产量超过 47 亿吨；进口煤受关税政策调整影响，俄煤、蒙煤进口成本增 加， ...

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第七次临时董 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024048 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第七次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.公司应出席董事 10 名，实际 10 名董事出席会议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 2 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于投资建设霍林河循环经济示 范工程续建（第六期）200MW 风电项目公告》（公告编号 2024049）。 表决结果：董事 ...

内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2024 年第七次临时董事会审议通过了《关于投资建设霍林河循环经 济示范工程续建（第六期）200MW 风电项目的议案》。现将相关事项 公告如下： 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024049 内蒙古电投能源股份有限公司 关于投资建设霍林河循环经济示范工程续建（第六期）200MW 风电项目公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 1.为满足国家、地方绿色低碳发展战略和产业高质量发展要求， 打造国内绿电铝示范，公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任 公司（简称"霍煤鸿骏铝电公司"）拟投资建设霍林河循环经济示范 工程续建（第六期）200MW 风电项目。 2.公司 2024 年第七次临时董事会审议通过了《关于投资建设霍 林河循环经济示范工程续建（第六期）200MW 风电项目的议案》。该 议案尚需提交股东大会审议。 3.该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、项目基本情况 1.项目背景 1 本项目是通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（以下简称"扎铝 二 ...

证券代码： 002128 证券简称：电投能源 内蒙古电投能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024 年 8 月 9 日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、党委委员、总会计师王振林 员姓名 2、董事会秘书、发展总监杨德国 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司能否像 2019 年那样进行中报分红？公司作为煤炭板 块唯一一家今年业绩正增长的上市公司，经营现金流，经营 状况，2023 年分红力度小等各方各面都完全支持公司进行中 报分红，从此回报投资者，增强投资信心和获得感。同时近 期股价大跌，也起到维稳股价作用。一举多得。 投资者关系活动 主要内容介绍 您好，公司积极致力于价值创造，通过提升资产质量及经营 ...