中核华原钛白股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | | 20 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第九章 通知和公告 | | | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 36 | | 第十一章 修改章程 | | | 39 | | 第十二章 附则 | | | 39 | 第一章 总则 第一条 为维护中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 ...

本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-066 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 16 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十七次（临时）会议的通知 及相关资料，本次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会 议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需 求，结合公司目前董事会 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-067 中核华原钛白股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 19 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际 需求，结合公司目前董事会构成及任职情况，同意将董事会成员人数由 9 名增加 至 11 名。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 20 日 该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，同时提请股东大会 授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。 公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行 修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》 | | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百零六条 | 董事会由 9 名董事组成， | 第 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-068 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第二 十七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》， 现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 截至 2024 年 9 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册 的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 8、现场会议地点：北京市朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦 8 层中核钛白会议室。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-065 2、出资额：5,000 万元人民币 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：王文林 中核华原钛白股份有限公司 关于出售控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）与肇庆市常灵信息咨询 中心（有限合伙）（以下简称"常灵咨询"、"受让方"）及相关方于2024年9月 10日签署《关于广东中合聚能科技有限公司之股权转让协议》，公司将持有的广 东中合聚能科技有限公司（以下简称"中合聚能"、"标的公司"）33.6774%的股 权（对应认缴注册资本6,666.67万元）以人民币10,000万元的价格转让给常灵咨 询（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司持有中合聚能16.8387%的 股权，中合聚能不再纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易已经公司第七届董事会第二十六次（临时）会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，于 2024 年 9 月 10 日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达关 于召开公司第七届董事会第二十六次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2024 年 9 月 10 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的 各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-064 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 同意公司将持有的广东中合聚能科技有限公司33.6774%的股权以人民币 10,000万元的价格转让给肇庆市常灵信息咨询中心（有限合伙 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-063 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元 /股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、 转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过 本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-073）、《回购报告书》（公告编号：202 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 景源 霍师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律處见书 嘉源(2024)-04-639 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-062 中核华原钛白股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦 8 层中核钛白 会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制 度的规 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-061 中核华原钛白股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次减资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相 关规定，本次减资事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大 会审议。 二、减资主体基本情况（减资前） 1、企业名称：广东中合聚能科技有限公司 2、成立日期：2020 年 11 月 13 日 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 一、本次减资事项概述 2023 年 6 月，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）与广东中合 聚能科技有限公司（以下简称"中合聚能"）（原肇庆合林立业科技有限公司） 及其全体股东签署《关于肇庆合林立业科技有限公司之增资协议》，分阶段对中 合聚能进行增资 45,000 万元，持有其 75.385%的股权。目前，公司已完成向中 合聚能第一阶段 15,000 万元的增资资本金缴纳（即实缴认缴额 10,000 ...