大华审字[2024]0011003438 号 上海汉钟精机股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海汉钟精机股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

2023 年度董事会工作报告 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤 勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水 平，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持稳定健康的 发展态势。 现就将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、经营情况概述 2023 年度，在公司管理层及全体员工的努力下，实现营业收入 38.52 亿元，同比增长 17.96%，归属于上市公司股东的净利润 8.65 亿元，同比增长 34.24%，基本每股收益 1.6177 元，同比增长 34.24%，加权平均净资产收益率为 25.81%，同比增长 2.99%。 1、 深度推进技术研发工作 公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，围绕螺杆、离心、涡旋等 技术，深入发展制冷、空压、真空产品在各细 ...

2023 年度独立董事述职报告（周波） 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—周波 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"汉钟精机"或"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真分析、审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现就将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周波，女，中国籍，1983 年出生，博士研究生，会计学副教授，博士生导师。2012 年起就职于上海财经大学会计学院，先后任职助理教授、副教授、院长助理、副院长。2020 年 1 月起至今担任本公司独立董事，同时兼任新相微（688593）、杭州中欣晶圆半导体股 份有限公司和华宝基金管理有限公司独立董事。 作为公司的独 ...

董事会战略委员工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 他公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第八条 公司证券部应协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略 ...

展茂不動產估價師聯合事務所 Zhan-Mao Real Estate Appraisers Firm 案 號：24ZMTA0268 委 託 人：漢鐘精機股份有限公司 勘估標的：新竹市牛埔南路 522 號 不動產價格：新台幣 205,310,882 元 價格日期：民國 113 年 04 月 01 日 事務所網址：www.zhan-mao.com 不動產估價報告書摘要 一、不動產估價報告書案號：24ZMTA0268 二、委託人：漢鐘精機股份有限公司 三、基本資料： （一）勘估標的： 土地標示： 新竹市三姓段 209、236-3 地號。 建物門牌： 新竹市牛埔南路 522 號（164 建號）。 土地：屬漢鐘投資控股股份有限公司單獨所有。 建物：屬漢鐘投資控股股份有限公司單獨所有。 經現場勘察由外觀判斷，勘估標的目前由工廠使用，建物外觀維護 尚佳，因未進入內部勘察，其內部裝修、維護依一般正常情況評估。 四、估價前提： （一）估價目的：提供買賣價格參考，本所對於本報告書未經合法授權及 非屬委託人預期使用目的之行為不負任何責任。 - 1 - （二）土地面積：2,071.0000 平方公尺（約 626.4775 坪）。 （ ...

关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-006 上海汉钟精机股份有限公司 二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配方案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求 等情况，以及公司的盈利水平、财务状况。在保障公司正常运营和长远发展战略前提下，积 极回报股东，与所有投资者共同分享公司经营成果。 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议 审议通过了《2023 年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案具体内容 经大华会计师事务所审计，公司合并报表 2023 年度实现归属于母公司净利润 865,028,182.89 元，母公司实现净利润 665,413,281.42 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合 并报表可供分配利润 2,348,654 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-016 上海汉钟精机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第二次会议 决定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，现将股东大会有关具体事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次 2023 年度股东大会 2、会议召集人 公司董事会 3、会议召集的合法、合规说明 本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 关于召开 2023 年度股东大会的通知 同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交 ...

2023 年度独立董事述职报告（周志华） 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—周志华 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"汉钟精机"或"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行 职责，切实维护公司权益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推 动作用。 现就将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周志华，男，中国籍，1981 年出生，哈尔滨工业大学经济学学士、复旦大学法律 硕士，和君商学院毕业，德国马普研究院访问学者。现任北京盈科（上海）律师事务所高级 合伙人，上海大学悉尼工商学院、上海海事大学法学院研究生兼职导师，上海市科技金融信 息服务平台投融资专家，具有 18 年法律服务工作经验，目前专注于企业合规与纠纷解决、 企业（高管）经济犯罪辩护等。2016 年获得上市公司独立董事 ...

上海汉钟精机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006001 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海汉钟精机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华核字[2024]0011006001 号 上海汉钟精机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海汉 钟精机股份有限公司（以下简称汉钟精机公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了 ...

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-015 上海汉钟精机股份有限公司 关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的公告 特别提示 1、公司子公司台湾汉钟拟购买一宗位于台湾省新竹市的土地及厂房，交易价格为新台 币 200,472,800 元。（按照 4.5 汇率测算，折合人民币约 4,454.95 万元） 2、本次交易为关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，基于谨慎性原则，本次交易将提交股东大会审议。 一、交易概述 （一）交易基本情况 汉钟精机股份有限公司（以下简称"台湾汉钟"）为上海汉钟精机股份有限公司（以下简 称"公司"）控股子公司。鉴于未来半导体、光伏、锂电等产业对真空泵的市场需求，台湾汉 钟拟购买土地及厂房用于规划未来的真空泵产业，以满足公司整体业务发展和生产经营需求 战略规划。 公司实际控股股东汉钟投资控股股份有限公司（以下简称"汉钟投控"）有一宗位于台湾 省新竹市的土地及厂房符合台湾汉钟的需求。该 ...