宝武镁业科技股份有限公司 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-93 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一 次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年 12月14日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加表决监事5 人，实际参加表决监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规 定。 一、审议并通过了《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会股东代表 监事的议案》 宝武镁业科技股份有限公司第六届监事会原定任期至2024年8月17日届满， 鉴于公司控股股东已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平 稳发展，公司拟对第六届监事会提前换届，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《监事会议事规则》等的相关规定，公司第七届监事会由5名监 事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名，股东代表 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宝武镁业科技股份有限公司 现就提名 王开田 为 宝武镁业科技 股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 第 六 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宝武镁业科技股份有限公司 现就提名 陆文龙 为 宝武镁业科 技股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 第 六 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事关于董事会提前换届选举的独立意见 根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作 为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司本次董事会提前换届选 举的议案发表如下独立意见： 1、公司提名董事会候选人的程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定， 提名程序合法、有效； 2、经审阅王强民先生、梅小明先生、闻发平先生、李长春先生、张轶先生、 范乃娟女士、吴剑飞女士及王开田先生、陆文龙先生、栗春坤先生、邹建新先生 的个人简历，我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及有 关规定，具备履行董事职责所必须的业务技能及工作经验； 王开田 陆文龙 独立董事：王开田 陆文龙 江希和 2023 年 12 月 25 日 (此页无正文,为南京云海特种金属股份有限公司独立董事对相关事项的独立 意见之签字页) 董事签字: 江福和 3、我们同意提名王强民先生、梅小明先生、闻发平先生、李长春先生、张 轶先生、范乃娟女士、吴剑飞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意 提名王开田先生、陆文龙先生 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年 12月14日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过 电话确认。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合法 律、法规及《公司章程》的相关规定。经会议表决审议并通过了如下议案： 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-92 宝武镁业科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 一、审议并通过了《关于公司修订部分治理制度的议案》 为进一步落实独立董事改革的有关要求，公司根据中国证券监督管理委员 会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治 理的实际需要，公司对《独立董事工作细则》《董事会战略委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》进行了相关修订。 修订后的制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-91 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年1月12日（星期 五）召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、监事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《宝武 镁业科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 _陆文龙_作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 _七_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宝武镁业科技股份有限公司 提名为 宝武镁业科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 _七_届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 股份有限公司第 _六_届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

宝武镁业科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-89 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，对 上述董事候选人任职资格审核无异议。独立董事对本次董事会提前换届选举事 项发表了同意的独立意见。按照有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他七名非独立董事候选人一并 提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。 公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任 职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。 上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员 职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公 司董事会成员的三分之一，王开田先生为会计专业人士。 本次董事会换届工作完成后，祁卫东先 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-90 宝武镁业科技股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监 事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 特此公告。 董 事 会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 规定，公司于2023年12月25日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》。 公司第七届监事会拟由5名监事组成，其中股东代表3人，职工代表2人。经 公司第六届监事会提名，蔡正青先生、祖长永先生、黄振亮先生为第七届监事 会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见2023年12月26日刊登在公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》 上的《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-93）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监 ...