中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十四 次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下， 公司拟使用最高额度不超 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度 内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并提请股东大会授权 公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.授权金额：最高不超过人民币 4 亿元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。 6.授权期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 7.关联关系说明：公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存 在关联关系。 8.审议程序：本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后，需 提交公司股东大会审议。 9.授权实施：提请股东大会授 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年3月31日以通讯方式召开2024年第一次独立董事专门会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事浦军召集并主持。本次通讯表 决应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会第九届十四次会议 审议的部分事项进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 1.《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，我们认为：公司 ...

中国全聚德(集团)股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中国全聚德(集团)股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十四 次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日下午 2:00 召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"股东大会"），审 议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-15 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023年度末合伙人数量：225人 注册会计师人数：1364人 审计客户主要行业：制造业、批发和零售业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 中国全聚德（集团）股份有限公司 在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 中国全聚德（集团）股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同审字（2024）第 110A009777 号 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于全聚德股份，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2024-10 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十一 次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司 418 会议室以现场会议方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会 议由过半数监事推举监事刘文胜主持，应出席本次会议监事 4 人，实际出席本次 会议监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 此项议案需提交股东大会审议。 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 会议一致推举刘文胜先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之 日止。 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本项议案表决结果： ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事李建伟 2023 年度述职报告 各位董事： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关规定和要求，本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事忠实勤勉地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人，男，中共党员，1974 年出生，法学博士，中国国籍，无境外永久居留 权。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师、博士后合作导师，商 法研究所所长，兼任汉王科技股份有限公司、华致酒行连锁管理股份有限公司、 灵思云途营销顾问股份有限公司、中国山水水泥有限公司（香港联交所上市）、 锦欣生殖医疗投资管理有限公司（香港联交所上市）独立董事，2019 年 1 月至 今任公司独立董事。 本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵 守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

2023 年，公司深入学习贯彻党的二十大精神，在公司党委、董事会和经营 班子的领导下，坚持创新发展理念，凝聚高质量发展共识，抓住餐饮市场强劲复 苏的新机遇，认真研判市场，重新梳理调整"十四五"规划目标任务，细化各项 工作举措，锚定目标、铆足干劲、全力以赴、扎实推进各项工作落地，最终实现 全年收入同比翻番，利润扭亏，打赢了经营翻身仗。 报告期内，公司实现营业收入 14.32 亿元，归属于上市公司股东的净利润 为 0.6 亿元，基本每股收益为 0.1956 元/股。新增直营门店 3 家，分别是全聚德 武汉新华路店、丰泽园东直门店、四川饭店东坝店，迁址新开全聚德西安印象城 店。截至 2023 年 12 月 31 日，公司餐饮门店共计 101 家，包括直营门店 48 家， 加盟门店 53 家（含海外加盟门店 8 家），食品加工企业 2 家。报告期内的主要 工作包括： 一、全力创收，亮点纷呈 1、新项目焕发新生机，新开店迈入新里程 （1）三大店影响力提升，转型引领餐饮升级。全聚德三大店新项目提升了 门店整体收入、人均消费及市场美誉度，被大众点评网评选为金冠好店。和平门 店"中华一绝•空中四合院"充满浓郁京味、京韵，成为 ...

关于中国全聚德（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国全聚德（集团）股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度通过北京首都旅 游集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同专字（2024）第 110A006697 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"全聚德股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注， ...