董事会提名委员会实施细则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-058 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 金泽峰 作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 提名为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉凡谷电子技术股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为强化武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并结合公司的实际情 况制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 董事会审计委员会实施细则 1 董事会审计委员会实施细则 会负责，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 ...

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-053 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会现就提名唐斌为武汉凡谷电 子技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过武汉凡谷电子技术股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

董事会战略委员会实施细则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为适应武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副董事长 担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 一次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 27 日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加 会议的董事 9 名（其中董事澹台政融先生、独立董事唐斌先生以通讯的方式参加 本次会议），公司全体监事、高级管理人员、董事候选人列席了会议，会议由董 事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第七届董事会的任期即将届满，根据《公司法》《深 ...

第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-060 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四 次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 27 日 13:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》； 鉴于公司第七届监事会的任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，公司监事会拟进行换届选举。 经审 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司章程 （2023 年 12 月） 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董 事 会 第七章 监 事 会 第九章 通知和公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第一节 监 事 第二节 监 事 会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第二节 解散和清算 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共 ...

董事会提名委员会 2023 年第三次会议决议 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 2023 年第三次会议于 2023 年 12 月 19 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 21 日上午 9:00 以通讯方式紧急召开。应参加本次表决的委员 5 名，实际参加表决的委员 5 名，会议召开程序符合《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会提名委员会实施 细则》的规定。与会的全体委员经过认真审议，通过了以下决议： 1、以五票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于董事会换届选举第八 届董事会非独立董事的议案》； 经审查贾雄杰先生、孟凡博先生、李明先生、王丽丽女士、荆剡林先生、李 张林女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况，上述候选人均不存在《公司 法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-059 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30； （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一 种表决方式，同 ...