第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-004 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 12 日 16:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司于同日召开的 2024 年 第一次临时股东大会选举产生了第八届董事会成员，为保证董事会、高级管理人 员团队的延续性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场 直接送达结合通讯方式送达各位董事。 选举贾雄杰先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 2、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于选举公司第八届董事会 副董事长的议案》； 选举孟凡博先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会 议审议通过之日起至第八届董事会届满 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-001 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， 下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-057 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卢彦勤 作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 提名为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉凡谷电子技术股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合 ...

（2023 年 12 月第一次修订） 董事会薪酬与考核委员会实施细则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬与考核管理，建立与现代企业制度和市场经济相适应的激励 约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...

独立董事工作制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策 的科学性和民主性，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《武汉凡谷电 子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 1 独立董事工作制度 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-056 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 声明人 唐斌 作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 提名为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通 ...

独立董事专门会议工作制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《武汉凡谷电子技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相 ...

独立董事关于董事会换届选举的独立意见 独立董事关于董事会换届选举的独立意见 武汉凡谷电子技术股份有限公司 【以下无正文】 独立董事：马洪、唐斌、卢彦勤 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即 将届满，公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于董事会换 届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第八届董事会独 立董事的议案》，提名贾雄杰先生、孟凡博先生、李明先生、王丽丽女士、荆剡 林先生、李张林女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名唐斌先生、卢 彦勤女士、金泽峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中卢彦勤女士为 会计专业人士。 二〇二三年十二月二十七日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议的有关资料，并就有关 问题向公司相关部门和人员进行了询问。现基于独立判断的立场，就上述事项发 表独立意见如下： 2 1、上述董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定，合法有效；独立董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-054 武汉凡谷电子技术股份有限公司 一、被提名人已经通过武汉凡谷电子技术股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会现就提名卢彦勤为武汉凡谷 电子技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请 ...

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-055 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过武汉凡谷电子技术股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会现就提名金泽峰为武汉凡谷 电子技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重 ...