浙江海利得新材料股份有限公司 股东大会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 能够依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东大会规则》、《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东大会，全体董事须勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东 ...

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 的第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议 案》。利润分配预案基本情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告 天健审〔2024〕1630号确认，2023年公司实现归母净利润349,166,983.91元，依 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公 积31,926,222.86元后，报告期末公司累计未分配利润为1,393,651,717.51元。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-008 浙江海利得新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的 预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引 第3号》、《公司法》、《公司章程》有关规定 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展商品期货、期权套期保值业务的可行性分析报告 一、套期保值业务开展的目的 公司作为涤纶工业丝、帘子布、灯箱广告材料的生产商，生产经营需要大量的精 对苯二甲酸（英文名：Pure Terephthalic Acid 缩写：PTA）、乙二醇（英文名：Mono Ethylene Glycol 缩写：MEG）和聚氯乙烯（英文名Polyvinylchloride缩写：PVC） 原材料，原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公司经营，更好地规 避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场仅限于开展商 品期货、期权套期保值业务，不进行投机和套利交易。 二、套期保值业务的开展 董事长带领公司期货领导小组开展工作，作为管理公司期货或期权套期保值业 务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制制度》相关规定及流 程进行操作。 董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司商品期货或期权套期保 值业务相关的协议及文件。 三、预计开展的套期保值业务情况 1、套期保值的期货品种 3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主 动违约而造成 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 董事会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事， 不得越权形成决议。公司董事会的职责权限为： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 1 浙江海利得新材 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 对这些事项单独发表意见。 我们审计了浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司）财务报 表， ...

浙江海利得新材料股份有限公司 监事会议事规则 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 浙江海利得新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，维护股东、公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监事会工作指引》和本公司章 程等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求证券事务代表或其他 人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的召集与通知 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董 ...

二、监事会会议情况 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职 权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有 股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东 的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开九次会议，分别就定期报告、利润分配预案、 内部控制、续聘审计机构、股权激励计划等事项进行了核查确认，相关会议决议 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 就2023年公司经营管理情况，监事会发表意见如下： 一、对2023年度经营管理行为及业绩的基本评价 2023年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履 行监督职责。监事会成员列席了2023年历次董事会会议和股东大会会议，并认为 董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、 ...

关于申请办理银行授信额度的公告 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-012 浙江海利得新材料股份有限公司 备查文件 1、公司第八届董事会第十七次会议决议 特此公告。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于2024年4月12日审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》，同意母公司及 合并范围内国内子公司向银行申请合计不超过人民币80.8亿元的银行授信额度；同意 曾孙公司海利得（越南）有限公司（以下简称"越南海利得"）向银行申请合计不超过 0.655亿美元（或等值人民币4.8亿元）的银行授信额度。本议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，2024年公司以及合并范围内国内子 公司拟向各类性质银行申请综合授信额度不超过人民币80.8亿元的银行授信额度；同 意曾孙公司越南海利得向银行申请合计不超过0.655亿美元（或等值人民币4.8亿元） 的银行授信额度。银行授信内容包 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-005 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于2024年4月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由 董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事 会秘书及公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度总经理工作报告》 3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入 562,236.32万元，同比上升2.00%，归属于公司股东的净利润34,916.70万元，同比上 升5.14%。 1 本议案已经公司董事 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控 制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 对天健审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...