深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定勤勉尽责，认 真履职。现将董事会审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"鹏盛会计师事务所"）2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督 职责的情况汇报如下： 成立日期：2005 年 1 月 11 日 企业类型：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 执行事务合伙人：杨步湘 鹏盛会计师事务所 2022 年度业务收入 3.00 亿元，其中审计业务收入 1.87 亿元，证券业务收入 0.15 亿元。2022 年度上市公司审计客户家数 3 家，主要行 业：软件和信息技术服务业、卫生、商务服务业，审计收费 568.00 万元。截至 20 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-009 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"或"公司"） 业务发展和生产经营需要，公司及其子公司拟与关联方汉中市科瑞思矿业有限公 司（以下简称"科瑞思"）发生日常关联交易。2023 年度公司与关联方实际发生 关联交易总金额为 5,397.46 万元，2024 年度公司预计与关联方发生关联交易总 金额为 9,050 万元。 1.公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十四次会议对上述关联交 易事项进行了审议：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六 届监事会第九次会议对上述关联交易事项进行了审议：以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王艳作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2023 年度工作中， 秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人王艳，女，1975 年生，中国国籍，教授、高级会计师、中国注册会计 师、博士（后）。2014 年 9 月至 2020 年 3 月在广东财经大学会计学院任教。2018 年 3 月至 2024 年 3 月任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2024 年 2 月任深圳东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事；2 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-004 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-003 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： | 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-002 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 深圳市拓日新能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240118 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国元证券龚斯闻和张帅峰、平安银行刘颖飞、中信资管黄哲、 中邮理财陶俊、嘉实基金谢泽林、金股证券曹志平、华商基金 蔡峰、鹏华基金于凯、工银国际吴亚雯、正圆投资黄志豪、利 丰资管吕志、云杉资管李晟、鸿运私募张永波、朝景资管叶维 莹、盈沃资管解文杰、淡水泉（北京）杜娟、弈宸私募张秀峰、 鑫宇资管王宇英、博大金控王钟杨、鸿运基金张永波、牛乎资 参与单位名称及 管徐磊和赵欣、中天汇富基金、东方马拉松卜乐、朵娜创投黄 人员姓名 钦文、敦敏投资王华溢、景林投资蒋彤、信鱼资管聂鑫、至诚 资管蔡天夫、长谋资管李谦、鹏扬基金徐超、长城财富资管胡 纪元、盈禧私募倪飞帆、霄沣投资尹霄羽、途灵资管赵梓峰、 泉果基金余海洋、长信基金陆旸、杭贵资管饶欣莹、金股证券 曹志平、朝景资管戴阿跃、农银汇理周宇、正德泰投资龙文利、 华商基金蔡峰、金恩投资林仁兴、天猊投资曹国军、双木资管 雷雪、榕果资管侯波、 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-001 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-067 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"拓日新能"） 近日接到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称"奥欣投资"）函告， 获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第一大股 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 东及其一致行 | 数量（万 | 比例 | 比例 | | | | | | 动人 | 股） | （%） | （%） | | | | | 奥欣投资 | 是 | 4,300 | 10.82 | 3.04 | 2023 年 5 | 2023 年 12 | 中国进出口银 | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市拓日新能 源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"或"公司"）委托，指派本所律师 出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市拓日新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集 与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法 性等有关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 ...