证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-043 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，公司已在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的 公告》（公告编号：2023-042）。经事后核查发现，原公告中部分内容有误，现对 公告相关内容予以更正： 更正前： 一、召开会议的基本情况 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 附件二：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委 托书 | | | 该列 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简 称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定, 公司董事会特设立董事会薪酬与 考核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制定公司董事 及经理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案, 向董事会报告并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指除独立董事之外的公司其他董事; 高级管理人员 是指本公司章程规定的高级管理人员以及总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 现就 提名 于春 为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 ...

声明人 钟明霞 作为 江苏鱼跃医疗设备 股份有 限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人提名为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司（以 下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-039 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、关于《提名公司第六届董事会非独立董事候选人》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 公司第五届董事会任期已届满，为了顺利完成本次换届选举，根据《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会将进行换届， 并选举成立第六届董事会。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，确定公 司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司 提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、 郑洪喆先生、陈建军先生、王瑞洁女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期 三年，自股东大会审议通过之日起计算。 上述候选人简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 1 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年 11 月 8 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限 ...

第三章 职责权限 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为完善江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增 强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和规范性文件以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 公司董事会特设立提名委员会, 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对拟任公司董事和经理 人员的人选、条件、标准和程序提出建议, 向董事会报告并对董事会负责。 第三条 提名委员会委员由3名董事组成, 其中独立董事应不少于2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名, 提名委员会主任由全体委员的二分之一以上选举产 生, 且须由独立董事委员担任。提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会 议, 当提名委员会主任不能或无法履行职责时, 由其 ...

| 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 份 股 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 | | 财务会计制度 45 | | 第二节 | | 内部审计 49 | | 第 ...

1、我们认为第五届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽 责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定。 2、经审阅第六届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人 具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条 规定不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。 3、我们同意提名吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、郑洪喆先生、陈建军先 生、王瑞洁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名于春女士、钟 明霞女士、万遂人先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十八次临时会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《江 苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏鱼跃医疗 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司提名委员会 关于提名董事候选人事项的审查意见 上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，候 选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进 行选举。 上述独立董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养具备担任 公司独立董事的任职资格和履职能力。 综上，我们同意提名吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、郑洪喆先生、陈建 军先生、王瑞洁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名于春女士、 钟明霞女士、万遂人先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 提名委员会委员： 钟明霞 万遂人 王瑞洁 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会提名委员会 公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会进行换届选举。董 事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核 意见如下： 1、经审阅公司第六届董事会非独 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 声明人 万遂人 作为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限 公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人提名为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司（以 下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...