上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 现就 提名 万遂人 为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 六 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-042 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗"或"公司"）第 五届董事会第二十八次临时会议提请，公司将于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年 第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃 医疗设备股份有限公司章程》的有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年11月24日下午13:30 2、网络投票时间：2023年11月24日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月24日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； 1、在 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-040 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第五届监事会第十三次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司于 2023 年 11 月 3 日以书面送达及电子邮件形式向公司全体监事发出 了召开公司第五届监事会第十三次临时会议的通知。会议于 2023 年 11 月 8 日以 通讯表决的方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与 会监事充分讨论，审议了如下议案。 二、监事会会议审议情况 1、关于《提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人》的议案 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票 公司第五届监事会任期已届满，为了顺利完成本次换届选举，公司监事会提 名吕英芳、郁雄峰、张金岩、阮凌彬为第六届监事会非职工代表监事候选人。 上述候选人简历详见附件。 以上 4 名非职工代表监事候选人 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 于春 作为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公 司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人提名为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司（以下 简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 审计委员会成员应当勤勉尽责, 切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作, 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 1 第三章 职责权限 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告, 并 提出建议。 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议, 审核外部审计机 构的审计费用及聘用条款, 不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监 2 第八条 审计委员会的主要职责权限: (一) 监督及评估外部审计机构工作; (二) 监督及评估内部审计工作; (三) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通; (四) 审阅公司的财务报告并对其发表意见; (五) 监督及评估公司的内部控制; (六) 公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中 涉及的其他事项。 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制, 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后, 提 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 现就 提名 钟明霞 为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

2 第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其他独立董 事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并 行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决 前提交给会议主持人。 第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： (一) 委托人姓名； (二) 被委托人姓名； (三) 代理委托事项； (四) 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）以及未做具体指 示时被委托人是否可按自己意思表决的说明； (五) 授权委托的期限； (六) 授权委托书签署日期。 第十一条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半数 同意后方可提交董事会审议： (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第十二条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意： (一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； ( ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事制度 独立董事中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独 立董事候选人, 应当具备丰富的会计专业知识和经验, 并至少符合下列 条件之一: (一) 具备注册会计师资格; (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位; (三) 具有经济管理方面高级职称, 且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。独立董事应当在审 第一条 为进一步完善江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构, 促进公司的规范运作, 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用, 促进上市公司独立董事尽责履职, 根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板上市公司规范运作》") 等法律、法规和规范性文件以及《江苏鱼跃医疗设备股份有 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-041 以上《公司章程》相关条款的修订内容尚需经 2023 年第二次临时股东大会通过后 方可执行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规的规定，江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第五届董事会第二十八次临时会议按照相关法 律法规对《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订， 章程修订对比表具体如下： | 序 | 更改前 | 更改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第八十四条 董事、非职工代表监事候选人 | | | | 名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | | | | | | 第八十四条 董事、非职工代表监事候选人 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时, 实 | | | | 行累积投票制度。股东大会以累积投票方式 | | | 名 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10-25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...