证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材 料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截止 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号） 的核准，向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，期限 5 年。 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 626,390,300.00 元，扣除各项发 行费用人民币 8 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 動信审字【2024】第 0441 号 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 附件:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | | 3-7 | | 2023 年度内部控制自我评价报告 | | | 中 勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(010)68360123 传真:（010）68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 動信审字【2024】第 0441 号 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注 ...

募集资金专项存储和使用制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）募集资金的存储、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规 范使用、如实披露、严格管理的原则。 第四条 非经公司股东大会作出有效决议，任何人无权改变发行申请文件中 承诺的募集资金使用用途。 闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，不得通过直接或间接的安排用 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责， 关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司2023年 召开的相关会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 一、个人基本情况 梁永和，男，工学博士，国家重点实验室副主任，武汉科技大学教授，现任公 司独立董事。 （三）出席董事会专门委员会会议情况 姓名 应参会次数 （次） 现场出席 （次） 通讯表决 （次） 委托出席 （次 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会： 你公司于 3 月 7 日披露的《关于不向下修正濮耐转债转股价 格的公告》显示，截至 2024 年 3 月 6 日，你公司股票出现在任 意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于"濮耐转债" 当期转股价格的 85%的情形，已触发转股价格向下修正条款。你 公司董事会于 3 月 6 日召开会议，决定本次不向下修正"濮耐转 债"的转股价格，且自董事会审议通过的次日起未来六个月（2024 年 3 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日）内如再次触发"濮耐转债"转 股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。 经查，你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日 前及时披露相关提示性公告，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条及本所《上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》第十五条的规定。本所希 深 圳 证 券 交 易 所 1 关于对濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公 司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 39 号 望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 ...

| 证券代码：002225 | 证券简称：濮耐股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127035 | 债券简称：濮耐转债 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于不向下修正濮耐转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、2024 年 3 月 6 日公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于不向下修正 濮耐转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"濮耐转债"转股价格，同时 自本次董事会审议通过的次日起未来六个月内（即 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日）如 再次触发"濮耐转债"转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 9 月 7 日起重新起算，若再次触发"濮耐转债"转股价格向下 修正条件，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"濮耐转债"的转股价格向下 修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-015 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议通知于2024年3月5日以电子邮件形式发出，2024年3月6日下午以通 讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会 议应参会董事9名，亲自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高 级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 特此公告。 1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于不向下修正濮耐转债 转股价格的议案》 截至2024年3月6日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易 日的收盘价低于"濮耐转债"当期转股价格的85%的情形，已触发《濮阳濮耐高 温材料（集团）股份 ...

| 证券代码：002225 | 证券简称：濮耐股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127035 | 债券简称：濮耐转债 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于濮耐转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002225 股票简称：濮耐股份 2、债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 3、转股价格：人民币 4.32 元/股 2022 年 7 月 7 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益 分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转 股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效，详情请见 2022 年 6 月 30 日披露的《关于可 转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。 2023 年 7 月 10 日公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据相关规定，权 益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.38 元/股调整为 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-013 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 5.18 元/股。具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-007）。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-008）， 于2024年2月20日披露 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-012 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 了大股东刘百春先生关于其解除股票质押的通知，具体情况如下： 刘百春先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日， 控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份 260,202,669 股，占公司总股本的 25.75%。累计质押股份数量为 133,900,000 股， 占公司总股本的 13.25%，占其持有本公司股份的 51.46%。刘百宽家族成员中有 质押情形的股东详细质押情况如下： | 股东 | | --- | | 持股数量 持股比 | | 已质押股份情况 | | 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 未质押股份情况 | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | --- ...