| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以微信、 电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十二次会议的通知》， 会议于 2024 年 8 月 20 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事会主席吴忠良 先生、监事姜伟民先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召 集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以微信、 电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二十九次会议的通知》， 会议于 2024 年 8 月 20 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，董事沈金艳先生 以通讯方式出席并表决，副董事长曲胜利先生因工作原因不能出席会议，委托董事 长张帆先生代为出席）。会议由董事长张帆先生主持，公司监事和部分高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议召开情况 （ ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于对江西铜业集团财务有限公司风险评估报告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验江西铜业集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并 审阅了财务报告和风险指标，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经中国银行业监督管 理委员会（现更名为"国家金融监督管理总局"）批准设立的非银行金融机构。 企业名称：江西铜业集团财务有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：何军 注册资本：260000 万人民币 成立日期：2006 年 12 月 8 日 登记机关：南昌市市场监督管理局 住所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街.世纪中心 B 座办公楼 第 5 层 经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件 或许可证件为准） 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 财务公司法人治理结构组织健全，根据《中华人民共 ...

特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）截至披露日已取得 1 项发明 专利、7 项实用新型专利，上述专利均已取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书， 具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 申请日 | | 授权公告日 | | 有效期 | 证书号 | | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ZL 2023 2 | 一种降低稀酸含砷 | 2023 | 年 9 | 2024 | 年 4 月 | 十年 | 第 | 2075 | 实用新型 | | | 2536760.1 | 量的高效洗涤塔 | 月 19 | 日 | 12 | 日 | | 0073 | 号 | 专利 | | 2 | ZL 2023 2 | 一种砷冶金环保密 | 2023 | 年 9 | 2024 | 年 04 | 十年 | 第 | 2076 | 实用新型 | | | 2602584.7 | 封烟罩装 | 月 25 | 日 | 月 12 | 日 | | 0104 | 号 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 对江西铜业集团财务有限公司 风险评估报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相关规定的要求，对江西 铜业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《山东恒邦冶炼股份有限公 司关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、江西铜业集团财务有限公司基本情况 江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经中国银行业监督 管理委员会（现更名为"国家金融监督管理总局"）批准设立的非银行金融机构。 企业名称：江西铜业集 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 截至本公告披露日，3 名员工在住院治疗期间死亡；3 名正在住院治疗中，状况 平稳；伤情较轻的 11 名员工已经出院。 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司发生安全事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事故情况说明 近日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）冶炼一公司侧吹炉放 铜口突发喷溅，造成现场人员受伤。事故发生后，公司立即启动应急预案开展救援， 第一时间将受伤人员紧急送医治疗。 目前，事故原因与人员死亡原因还在进一步分析调查中，公司对不幸遇难者表 示沉痛哀悼，对受伤员工和遇难者家属表示深切慰问，事故善后工作正在有序开展。 二、对公司的影响及其他情况说明 1.本次事故对公司的影响 公司将认真吸取本次事故教训，进一步加强安全生产管理，消除可能存在的安 全隐患，杜绝此类事故再次发生。公司将密切关注本次事故的进展，及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：在保证不影响募集资金使用需求的前提下，公司使用闲置募集资 金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用， 优化财务结构。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实 际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的有 关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。因此，我们一致同 意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044） 详见 2024 年 8 月 9 日《证券时报》《中国证券报》《 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日以微信、 电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2024 年第二次临时会议 的通知》，会议于 2024 年 8 月 8 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，董事 陈祖志先生、沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方式出席并 表决，副董事长曲胜利先生因工作原因不能出席会议，委托董事长张帆先生代为出 席，董事候选人詹健先生以通讯方式出席）。会议由董事长张帆先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、董事会薪酬与考核委员会委员彭国诚先生的书面辞职报告，因工作调整， 彭国诚先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。 彭国诚先生辞职后，不在公司及子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，彭国诚先生的辞职不会使公司董事会 人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管 理产生重大影响，因此辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，彭国诚先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定 应履行而未履行的任何承诺。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 詹健先生，1968 年 9 月出生，中 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第九届董事会 2024 年第二 次临时会议审议事项，定于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对 董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.现场会议召开时间：2024年8月29日下午14:30 网络投票时间：2024年8月29日。其中： （1 ...