股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-015 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等财务成 果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述 规定对会计政策作出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，就"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"等国际准 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-009 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号），本公司由主承销商中信建投证 券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,622.50 万股，发行价为每股人民币 21.51 元，共计募集资金 250,000.00 万元。坐扣承销保荐费 2,145.00 万元（含税，其中包含待抵扣增值 税进项税额 121.42 万元）后的募集资金为 247,855.00 万元，已由主承销商中信 建投证券股份有限公司于 2022 年 6 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣 除律师费、审计验资费、股票登记费用以及前期已支付的保荐费等其他发行费用 207.83 万元（不含税）后，本公司本次募集资金净额 247, ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏蔚蓝锂芯股份 有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司"）非公开发行 A 股股票的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎 核查，核查情况与意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门负责人、注册 会计师等人员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报 告、年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度等文件，从公司内部控 制环境、内控风险评估、内控的重点控制领域、信息与沟通、内部监督等方面对 其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第七条 担任本公司独立董事应当符合下列基本条件： 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，依据《公 司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》的要求，制订本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏蔚蓝锂芯股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文 件的规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数；至少 应有一名独立董事为会计专业人士。公司担任高级管理人员的董事不得担任审计 委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任。召集人负责主持委员会日常工作，负责召集和主持审计委员会会议。 如有两名以上独立董事符合担任召集人条件的，召集人由委员 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事曹 承宝、何伟、王亚雄的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事曹承宝、何伟、王亚雄的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人曹承宝：男，中国国籍，汉族，生于 1972 年 1 月，本科学历，中国注 册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所 审计助理，江苏海澜集团内部审计，张家港市新世纪税务师事务所税务代理。现 任公司独立董事，中汇江苏税务师事务所有限公司苏州分公司总经理，张家港中 环海陆高端装备股份有限公司独立董事，赛赫智能设备(上海)股份有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人任职独立董事期间公司召开董事会会议 5 次，本人均亲 自出席。本人以谨慎态度认真阅读了在董事会召开前收到的董事会会议资料，在 会议期间与其他董事深入研讨每项议案并发表了明确意见，均投出赞成票，没有 反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善江苏蔚蓝锂芯股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文 件的规定，特制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。召集人由提名委员会全体委员过半数选举产生后，报请董事会任免。 第六条 提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。委员在任职 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知于 2024 年 3 月 22 日以书面方式送达参会人员。会议于 2024 年 4 月 2 日在 公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召集和召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度监事会工作报 告》； 《2023 年度监事会工作报告》见本公告附件。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 本议案需提交股东大会审议。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务预算报告》； 本议案需提交股东大会审议。 四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及摘要》； 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-006 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 专项说明 一、本次追溯调整的概述 2024 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更 会计政策的议案》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规 定，对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照上述要求，对在首次执行该 规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单 项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初 因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务 相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 财务报表列报最 ...